עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |

שימוע וכתב אישום נגד אורן קובי: עוקץ והלבנת הון ב-60 מיליון

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 03/01/2019 20:15:01.

על פי מכתב השימוע, הבעלים של קבוצת "אדמה" לשיווק קרקעות חקלאיות הקים חברות קש, קיבל במרמה אשראי בנקאי, הונה לקוחות במצגי שווא וגנב כספים לצורך צבירת נכסים אישיים בשווי 27 מיליון שקל. שימוע גם לעו"ד רונן שחר החשוד שסייע בידו

מערך עסקי מרמתי מתוחכם לכאורה. אורן קובי

פרקליטות מחוז תל אביב (פלילי) הודיעה לאורן קובי, בכירים נוספים ב"קבוצת אדמה", חברות בבעלותו של קובי ועו"ד רונן שחר שהיה בעל תפקיד לכאורה במערך, כי הוחלט להעמידם לדין, בכפוף לשימוע. מכתבי השימוע כוללים (כל אחד לפי חלקו) חשדות לריבוי עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, איסור הלבנת הון, מסירת מידע כוזב במטרה למנוע דיווח ועבירות מס.

על פי כתב החשדות, בין השנים 2013-2016 פעל קובי בצוותא ובאמצעות שאר החשודים למימוש תכנית מרמה שבמסגרתה ניצל את שאיפתם ותקוותם של אזרחים מכל שכבות האוכלוסייה להבטחת עתידם בבעלות על דירה או נכס מקרקעין אחר ליצירת תזרים מזומנים גדול ככל הניתן אשר ישולשל לכיסו, לשימושו האישי ולשימוש החברות שבניהולו.

במסגרת תכנית המרמה לכאורה, ובכוונה להציג עצמו ואת חברות הנדל"ן שבבעלותו ובניהולו כבעלי אמינות וחוסן כלכלי, ועל מנת לאפשר לגייס לעצמו הון לשימושו העסקי העתידי, הסתיר קובי את כישלונותיו העסקיים וחובותיו. לטענת הפרקליטות, הוא הקים חברות נוספות, ורשם בכזב את בעלותן תחת אנשי קש, אשר גם הם חשודים בתיק, להם לא היה כל חלק בבעלות החברות או בניהולן.

על סמך מצג מרמה זה לכאורה קיבל קובי, והחברות בשליטתו, את הזכות לפתוח חשבונות בנק, קיבל במרמה אשראי בנקאי והלוואות, והכל תוך הצגת מסמכי תאגיד כוזבים על פי הנטען. במסגרת תכנית המרמה, ואף שעסקאות נדל"ן של סחר באופציות למכר עתידי של קרקע חקלאית במסגרת קבוצת רכישה, הינן עסקאות מורכבות מבחינה משפטית ועובדתית, פיתו קובי וחשודים נוספים לכאורה את הקורבנות בהציגם במרמה את העסקאות כאפיק השקעה מיידי, פשוט, חסר סיכון ורווחי במיוחד. במסגרת תכנית המרמה, ועל מנת ליצור את מצג השווא, שכר קובי משרדים יוקרתיים עבור חברות הנדל"ן ויצר מצג כי העסקאות מקודמות ומלוות על ידי משרדי עורכי דין ואדריכלים מפורסמים.

עו"ד גלעד ברון

על מנת להגדיל ככל הניתן את מספר הקורבנות הפוטנציאלי שיגדיל את תזרים המזומנים העומד לרשותו טוענת הפרקליטות, כי קובי הפעיל יחד עם חשוד נוסף וחברות הנדל"ן מערך פרסום, איתור ומשיכת קורבנות נרחב ואגרסיבי, ושכר עובדים בעלי ניסיון בתחום המכירות אשר הונחו להפעיל במעמד המפגש "מכבש לחצים", בתואנות שונות ותוך הצגת מצגים כוזבים, לחתימת העסקה במקום.

במסגרת תוכנית המרמה לכאורה, הובטח לקורבנות כי הכספים שיעבירו בטוחים בייעודם למימוש העסקה בחשבון נאמנות, וכי יש באפשרותם לקבל כספם חזרה. עוד טוענת הפרקליטות כי על סמך מצגי השווא, הופקדו הכספים בחשבונות חברות הנדל"ן, ונגנבו בידי קובי למימון סגנון חייו הראוותני, הוצאותיו, תשלום חובותיו וצבירת נכסים אישיים בשווי של 26.5 מיליון שקלים. במטרה למקסם את רווחיו מהגניבה לכאורה, דיווח קובי לרשויות המס על הוצאותיו הפרטיות בהיקף של כ-4.5 מיליון שקלים כאילו היו אלו הוצאותיה של חברת "אדמה", במסגרת ולשם פעילותה העסקית, ובכך פעל להקטין במרמה לכאורה את חבותו וחבות חברות נדל"ן אחרות לתשלום מס הכנסה. סך הלבנת ההון בה חשוד קובי הינה כ-60 מיליון שקלים.

לחשודים ניתנה אפשרות לקיים הליך שימוע בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי), ככל שירצו בכך, בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם. החקירה בוצעה על ידי מפלג הונאה ת"א ופקיד שומה חקירות חיפה והצפון בסיוע הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים.

עו"ד גלעד ברון ועו"ד חיים לוי ממשרד ברון ושות' המייצגים את אורן קובי מסרו בתגובה: "הודעות השימוע התקבלו הערב. על פניו מדובר בקונסטרוקציה משפטית מרחיקת לכת. אנו משוכנעים שלאחר שנשמיע את טענותינו, התמונה תשתנה ואנו סומכים על הפרקליטות שתהיה קשובה לטענות. ראוי לציין ובשונה מתקדימים קודמים רבים, חודשים לפני שהתקבלה הודעת שימוע, מר אורן קובי הגיע להסדר נושים מרחיק לכת, והוא עומד בו במלואו".

תגובות:
0# אפרת. ס - 06/01/2019 15:53:00
הוא ממשיך לשווק מגרשים רק דרך חברה אחרת..... עם הבת זוג שלו. נוסע במזארטי וגר במגדלי YOU
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
קטגוריה 2