פלילי | תעבורה | אסירים | משפחה | נוער
0505417090 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר | עתירות אסירים
503456448 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין

קובעי המדיניות בתחום הלבנת הון יופיעו בסדרת הרצאות בלשכה

חובות עורכי דין, מדיניות תפיסה וחילוטים, מטבעות דיגיטליים, ותפיסות בינלאומיות יעלו על הפרק בהשתלמות של חמישה מפגשים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

תדבר על ההשלכות של ההצטרפות ל-FATF. שלומית ווגמן רטנר

קובעי המדיניות בתחום הלבנת הון – רגולטורים, ועורכי דין בכירים בתיקים הכלכליים הגדולים – ירצו בהשתלמות בהלבנת הון בלשכת עורכי הדין, שתיערך בחמישה מפגשים שבועיים, החל מ-30 בינואר. את ההשתלמות מרכזים עו"ד גיל דחוח, יו"ר ועדת איסור הלבנת הון בלשכה, עו"ד גלית רוטנברג, ועו"ד שירי פרל, מפרקליטות מחוז תל אביב.

את המפגש הראשון תפתח ראש רשות איסור הלבנת הון, שלומית ווגמן רטנר, שתתייחס בין היתר להצטרפות ישראל כחברה מלאה בארגון העולמי המוביל בתחום, FATF, והשלכותיה. ה-FATF ציין בדוח על ישראל כי יש לקדם חובת דיווח של עורכי דין על לקוחות המלבינים הון, חובה שלשכת עורכי הדין בישראל הצליחה לבלום בשלב זה. עו"ד איתי פרוסט, ראש הצוות הכלכלי בפמת"א, פרקליטות תל אביב, יתן סקירה על ניהול התיקים ומדיניות התביעה.

עו"ד גיל דחוח עו"ד אייל בסרגליק

המפגש השני, ב-6 בפברואר, יעסוק במטבעות דיגיטליים ואמצעי תשלום ברשת – ההתפתחויות הטכנולוגיות מול סיכוני הלבנת הון. במושב, בהנחיית עו"ד אורי קינן, ישתתפו יו"ר איגוד הביטקוין בישראל מני רוזנפלד, עו"ד אייל בסרגליק, עו"ד עמית בכר, ראש תחום במחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה, ועוד.

במפגש השלישי תרחיב עו"ד עדי קומרינר פלד, הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים, על החובות של עורכי דין המטפלים בעסקאות ובכספים, בתחום זיהוי לקוח, ועל העיצומים על הפרת חובות אלה, המחייבים הימנעות ממתן שירות ללקוח כאשר העו"ד מזהה סיכון להלבנת הון. עורכי דין אזרחיים, בהם עו"ד ארז ללקין, יציגו לפלד את הקשיים שהחוק מציב. 

עו"ד אורי קינן עו"ד רונן רוזנבלום

במפגש הרביעי יופיע שופט בית משפט השלום בראשון לציון, גיא אבנון, שמלווה בין היתר כשופט מעצרים חקירות של להב 433 במתן צווים. השופט אבנון ידבר על הפרקטיקה היומיומית, והחלטות בית המשפט בבקשות להקפאת נכסים ומתן צווי חילוט זמני. עוד יופיעו עו"ד שרון פרידמן, ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות המדינה, ועו"ד דנה נאמן, מנהלת יחידת החילוט באפוטרופוס הכללי.

בפאנל על מדיניות התביעה בחילוט וענישה ישתתפו עו"ד מיכל רוזן עוזר ועו"ד שרון כהנא, שהיו תובעות בכירות בתיקים כלכליים וכיום מייצגות בנפרד כמה חשודים מרכזיים (שאול אלוביץ, לב לבייב). כן ישתתפו עו"ד ענת סבידור, משנה לפרקליטת מחוז מרכז, ד"ר חגית לרנאו מהסנגוריה הציבורית ועו"ד רועי בלכר.

המפגש האחרון יוקדש בין השאר למגמה הבאה של הפרקליטות: תפיסת נכסים וחשבונות בנק בחו"ל של חשודים בעלי פעילות כלכלית בינלאומית, תוך שיתוף פעולה מורכב עם רשויות בחו"ל. בפרק זה ידברו בין היתר עו"ד יובל קפלינסקי מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות, עו"ד רונן רוזנבלום, עו"ד ז'ק חן וקצינת החילוטים ביאח"ה, רפ"ק ענת גלוטמן.

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן