עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות

אישום: רואה חשבון עקץ בנק וסיפר על עברו כאל"מ כדי לרכוש אמון 

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 28/12/2018 16:58:37.

רו"ח ישראל דניאלי נאשם בריבוי עבירות הונאה וזיוף מסמכים, ובין היתר גם גניבת חברות מבעליהן החוקיים ומכירתן, יחד עם חוקר פרטי. הפרקליטות מבקשת הארכת מעצרו עד תום ההליכים

דניאלי לפני כתשע שנים. "שיטות מרמה שונות ומגוונות"

כתב אישום ובקשה למעצר עד תום ההליכים הוגשו (27.12) לבית המשפט המחוזי בתל אביב נגד רואה חשבון ישראל דניאלי (50) מהרצליה. הפרקליטות מייחסת לדניאלי עשרה אישומים בעבירות זיוף בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, קבלת דבר במרמה, התחזות כאדם אחר וכן התחזות לעורך דין, גניבה בידי מורשה, התעסקות בלתי מוסמכת כרואה חשבון, ייצוג שלא כדין, פגיעה בפרטיות, חדירה לחומר מחשב, הונאה בכרטיס חיוב, איסור הלבנת הון והדחות בחקירה. הפרקליטות טוענת כי דניאלי "פעל לאורך תקופה ארוכה, בין השנים 2014-2018, באופן מתוחכם, שיטתי ומתמשך בשיטות מרמה מתוחכמות שונות ומגוונות, כלפי מתלוננים רבים".

במקצת מהעבירות, לפי הנטען, היה לדניאלי שותף: הנאשם הנוסף, החוקר הפרטי אורן מעוז (54) מתל אביב. לפי האישום, קשרו השניים קשר לביצוע תוכנית עבריינית, שתכליתה להשתלט על חברות ולמכור אותן לאחרים, שחלקם אינם מורשים לפתוח חברה וחלקם מפיצי חשבוניות פיקטיביות. נטען כי במטרה להשתלט על חברות שלא כדין, זייפו הנאשמים דו"חות שנתיים של החברות, כך שמילאו בדוחות פרטים של אנשי קש כבעלי החברה, תחת בעליהם החוקיים. בנוסף, זייפו הנאשמים לכאורה חתימות של רואה חשבון מייצג בדוחות השנתיים של החברות ובכך יצרו מצג שווא בפני רשם החברות, לפיו אנשי הקש הינם הבעלים החוקיים של החברה.

נטען כי לאחר הכנת המסמכים המזויפים, הגישו דניאלי ומעוז את המסמכים לרשם החברות וקיבלו במרמה בעלות ושליטה בדרך זו ב-18 חברות קיימות. לאחר מכן, "מכרו" הנאשמים לכאורה חלק מהחברות לאחרים, בתמורה לסכום שנע בין 30-40 אלף שקל עבור כל חברה, ואת יתר החברות החזיקו "כחברות מדף" עד למכירתן לכל דורש.

פרקליטות מחוז תל אביב טוענת כי התכתבות וואטסאפ בין דניאלי למעוז לגבי החברות המזויפות, זהות אנשי קש, מכירתן וחלוקת הרווחים חושפת את העבירות.

חברות הועברו על שמות אנשי קש מפיצי חשבוניות פיקטיביות

בזהות בדויה

לפי אישום נוסף, קשר רו"ח דניאלי קשר עם לקוח שלו לפתוח חשבון בנק בזהות מזויפת של אדם שלישי, לכאורה במטרה לקבל במרמה סכומי אשראי ולעשות שימוש בחשבון, בהמחאות ובכרטיסי אשראי שיונפקו לו. לפי הנטען, הגיע דניאלי עם הלקוח לסניף בנק בחצרות יפו ב-3 באוקטובר, כאשר הלקוח ששימש למעשה כ"קוף" מצויד בתעודת זהות מזויפת,  בתלושי שכר מזויפים ובדפי חשבון מזויפים. כדי לרכוש את אמון הבנקאי, דניאלי סיפר לו על עברו הצבאי כאלוף משנה, וסיפר כי הוא רואה חשבון ועורך דין (התואר האחרון כוזב), ומתלווה לפגישה בבנק, עקב חשיבותו של הלקוח. עוד באותו יום, ביקש הלקוח מהבנקאי אשראי בגובה 120 אלף שקלים. נטען כי באמצעות מצגי השווא והמסמכים המזויפים קיבל דניאלי, באמצעות ה"לקוח" בתוך כמה ימים אשראי, הלוואה, פנקסי צ'קים וכרטיסי חיוב בהם עשה שימוש בסכום כולל של 200 אלף שקל, והכל כאמור בזהות בדויה.

דניאלי נאשם בנוסף בזיוף יפויי כוח מטעם חברות ונישומים שונים, כדי להירשם במרמה כמייצג שלהם במערכת רשות המסים ולהוציא מידע אודותיהם. כתב אישום זה מצטרף לכתב אישום אחר שהוגש לפני חודש נגד דניאלי לבית משפט השלום בתל אביב, בגין גניבה מלקוחות ועבירות זיוף צ'קים לכאורה בהיקף 400 אלף שקל. כמו כן, בחודש נובמבר הוא הושעה זמנית על ידי מועצת רואי החשבון למשך שלושה חודשים.

החקירה נוהלה במפלג הונאה מחוז תל אביב ורשות המסים. דניאלי יוצג על ידי עו"ד עודד סבוראי, אך הייצוג הקבוע טרם הוסדר. עו"ד סבוראי מסר כי "דניאלי מכחיש את הטענות נגדו ואין לו ספק שהעובדות שיתבררו בבית המשפט יובילו לזיכויו". החוקר הפרטי מעוז משוחרר בתנאים ומיוצג על ידי עו"ד הייתם חאג' יחיא.

תגובות:
0# אסף - 01/01/2019 09:49:00
ישראל תעשה תשובה ותחזיר את כל הגזלות שגוזלת מאנשים שסמכו עלייך רק אז יגמרו לך הצרות הרסת משפחות הכנסת משפחות שלמות לקו העוני וחובות עצומים
1# אורן - 05/01/2019 10:53:00
אסף היקר, זה חיית אדם, גם תשובה לא תעזור לו, .......
2# רוני - 26/01/2019 18:40:00
ישראל דניאלי עצור במשטרה ובמקרה של הליכה לכלא תוך 4-5 שנים הוא יהיה חופשי וייקח את המיליונים שאגר במקומות נסתרים.
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד בועז קניג
משפט פלילי | צווארון לבן | דיני משפחה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
קטגוריה 2