עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים

המשטרה הקפיאה שישה מיליון שקלים לנותן שירותי מטבע מכפר קאסם

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 24/12/2018 23:52:35.

בעל הצ'יינג', עידן גונן, חשוד בהלבנת הון עבור בעלי חברת הובלות, שקיזזו חשבוניות פיקטיביות לקבלת החזרי בלו על הסולר בעשרות מיליוני שקלים

 

שיעבוד נכסי נדל"ן ומיליון שקלים כדי לשחררם. כלי הרכב שנתפסו

רכושו של בעל צ'יינג' בכפר קאסם, בשווי שישה מיליון שקלים, הוקפא במסגרת חקירה משטרתית נגד בעלי חברת הובלות, שלפי החשד ניכו אצלו צ'קים בעשרות מיליוני שקלים כנגד חשבוניות פיקטיביות, לצורך קבלת החזרי מס במרמה.

בעלי חברת ההובלות "האחים פריג'ים" מכפר קאסם נחקרו לפני שבועיים בימ"ר מרכז וברשות המסים, בחשד שבאמצעות חברות קש וחשבוניות מס פיקטיביות דרשו החזרים של עשרות מיליוני שקלים ממיסי בלו על הסולר שצרכו, ובנוסף התחמקו מתשלום מע"מ.

"הסדר הסולר" מאפשר לבעלי עסקים לבקש החזר חלקי של המס (בלו) המגולם בסולר שרכשו, כאשר הסולר משמש לייצור הכנסה. לפי החשד, באמצעות החשבוניות ניפחה חברת ההובלות את ההחזר המגיע לה, והיקף עבירות המס מגיע לטענת המדינה ל-30 מיליון שקלים.

במסגרת החקירה נתפסו 15 כלי רכב של החברה – משאיות, נגררים, ציוד מכני הנדסי ועוד. בעלי החברה שוחררו בתנאים, ובשבוע שעבר הוסכם גם על שחרור כלי הרכב, בתמורה לרישום שעבודים על נכסי נדל"ן ורכבים לטובת המדינה והפקדת מיליון שקלים ביחידת החילוט.

עוה"ד גלעד ברון (מימין) וחיים לוי

ביום ראשון (23.12) הוגשה בקשה לשחרור תפוסים גם על ידי נותן שירותי המטבע עידן גונן, שעבד עם חברת ההובלות, ומבקשתו עולה כי במסגרת החקירה הוקפא רכוש שלו בשווי שישה מיליון שקלים, בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון.

עורכי הדין חיים לוי ושני רוזן ממשרד ברון ושות', המייצגים את גונן, דורשים לשחרר את כלל התפוסים. לדבריהם, גונן נחקר במשטרה רק פעם אחת, ולא הוטחו בו כל ראיות שיש בהן לגבש את החשדות. התפיסה גורפת ואינה מידתית, ויש בה להביא לסגירת העסק ולגרימת נזק כלכלי בלתי הפיך, טוענים הסנגורים, והכל כשמדובר בשלבי חקירה ראשוניים בלבד, והחשדות כנגדו "בעלי היבט שולי, מזערי ומינורי". עוד נטען כי שמו שורבב בחקירה רק בשל מיקום הצ'יינג' במתחם שבבעלות בעלי חברת ההובלות.

לגונן נתפסו חשבונות בנק, צ'קים במיליון שקל, נכסי נדל"ן ברישום ועוד. עו"ד לוי: "אנו עדים לניסיונות חוזרים ונשנים של המשטרה לייחס לנותני שירותי מטבע מודעות לעסקאות העומדות מאחורי השטר אותו הם מנכים. בעל הצ'יינג' לא אמור לדעת, ואין לו שום חובה על פי דין, לחקור מה עומד מאחורי הצ'קים. המשטרה עושה שימוש ציני בהוראות החוק, במקום להפעיל את סמכות התפיסה בשיקול דעת ובאופן מידתי. הלקוח שלי עשה את כל הפעולות הנדרשות ממנו על פי חוק".

טענותיו של עו"ד לוי מצטרפות לטענות דומות על היחס מצד רשויות האכיפה כלפי בעלי הצ'יינג'ים, לפיהן מוערמים עליהם קשיים מיותרים, ומתייחסים אליהם כעבריינים פוטנציאליים.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
קטגוריה 2