מבזקים+
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין

רואה חשבון אל"מ מיל' נעצר שוב חודש אחרי הגשת כתב אישום

שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

עוד לא יבש הדיו. דניאלי

רואה חשבון (אלוף משנה וסגן מפקד אוגדה במיל') ישראל דניאלי נעצר שוב בחשד לעבירות הונאה, שלושה שבועות לאחר שהוגש נגדו כתב אישום. חוקרי הונאה תל אביב קושרים אותו למספר מעשי זיוף ומרמה.

בין היתר, דניאלי חשוד שהקים זהות בדויה לאדם נוסף שנעצר איתו בשם שמעון חיון, שהינו פושט רגל, וקשר קשר עם חיון לזיוף מסמכים שבאמצעותם פתח חיון חשבון בנק, ולמשיכת אשראי ופיזור צ'קים מהחשבון במאות אלפי שקלים על פי החשד. חיון הזדהה בבנק באמצעות תעודת זהות מזויפת.

רו"ח דניאלי חשוד בקשר הפלילי עם חיון כאמור. מלבד זאת, חוקרי ההונאה מחשידים את דניאלי בזיוף מסמכים של רשם החברות ובגניבת חברות מבעליהן החוקיים ומכירתן לאחרים תמורת עשרות אלפי שקלים לכל חברה. רו"ח דניאלי נעצר בגין חשדות דומים גם לפני שנתיים, על ידי רשות המסים, אז נטען כי הוא סייע להעביר חברות פעילות על שמות אנשי קש ("קופים"), ללא נוכחות בעלי החברות וללא אימות פרטים. חברות אלה, לפי החשד, שימשו כמקור להפצת חשבוניות פיקטיביות.

עו"ד גיא זהבי

חשד שלישי שמייחסים לדניאלי הוא עוקץ לקוחות, באמצעות זיוף צ'קים של לקוחותיו ופדיונם בצ'יינג' ללא ידיעתם. עבירות דומות יוחסו לו כאמור בכתב האישום שהוגש בחודש שעבר, אז נאשם בגניבת 400 אלף שקלים מלקוחותיו. כעת מיוחסים לו מקרים חדשים. עו"ד אנדריי ורשצג'ין ייצג את דניאלי, שמעצרו הוארך ביום שישי בהסכמה בבית משפט השלום בתל אביב, למשך שבוע. השופטת דנה אמיר כתבה כי בעניינו של דניאלי קיימת "עילת מסוכנות לרכוש הציבור וכן חשש לשיבוש חקירה".

היום (שני) הוארך בשנית מעצרו של חיון. סנגורו עו"ד גיא זהבי אמר כי "המשטרה עצמה הודתה שאין לה ראיות עדיין לעבירות המיוחסות למרשו, עבירות זיוף וקבלת דבר במרמה, למעט שימוש במסמך מזויף, ועל פניו לא ברור היקף החשדות".

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן