ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה

רואה חשבון אל"מ מיל' נעצר שוב חודש אחרי הגשת כתב אישום

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 03/12/2018 20:09:25.

עוד לא יבש הדיו. דניאלי

רואה חשבון (אלוף משנה וסגן מפקד אוגדה במיל') ישראל דניאלי נעצר שוב בחשד לעבירות הונאה, שלושה שבועות לאחר שהוגש נגדו כתב אישום. חוקרי הונאה תל אביב קושרים אותו למספר מעשי זיוף ומרמה.

בין היתר, דניאלי חשוד שהקים זהות בדויה לאדם נוסף שנעצר איתו בשם שמעון חיון, שהינו פושט רגל, וקשר קשר עם חיון לזיוף מסמכים שבאמצעותם פתח חיון חשבון בנק, ולמשיכת אשראי ופיזור צ'קים מהחשבון במאות אלפי שקלים על פי החשד. חיון הזדהה בבנק באמצעות תעודת זהות מזויפת.

רו"ח דניאלי חשוד בקשר הפלילי עם חיון כאמור. מלבד זאת, חוקרי ההונאה מחשידים את דניאלי בזיוף מסמכים של רשם החברות ובגניבת חברות מבעליהן החוקיים ומכירתן לאחרים תמורת עשרות אלפי שקלים לכל חברה. רו"ח דניאלי נעצר בגין חשדות דומים גם לפני שנתיים, על ידי רשות המסים, אז נטען כי הוא סייע להעביר חברות פעילות על שמות אנשי קש ("קופים"), ללא נוכחות בעלי החברות וללא אימות פרטים. חברות אלה, לפי החשד, שימשו כמקור להפצת חשבוניות פיקטיביות.

עו"ד גיא זהבי

חשד שלישי שמייחסים לדניאלי הוא עוקץ לקוחות, באמצעות זיוף צ'קים של לקוחותיו ופדיונם בצ'יינג' ללא ידיעתם. עבירות דומות יוחסו לו כאמור בכתב האישום שהוגש בחודש שעבר, אז נאשם בגניבת 400 אלף שקלים מלקוחותיו. כעת מיוחסים לו מקרים חדשים. עו"ד אנדריי ורשצג'ין ייצג את דניאלי, שמעצרו הוארך ביום שישי בהסכמה בבית משפט השלום בתל אביב, למשך שבוע. השופטת דנה אמיר כתבה כי בעניינו של דניאלי קיימת "עילת מסוכנות לרכוש הציבור וכן חשש לשיבוש חקירה".

היום (שני) הוארך בשנית מעצרו של חיון. סנגורו עו"ד גיא זהבי אמר כי "המשטרה עצמה הודתה שאין לה ראיות עדיין לעבירות המיוחסות למרשו, עבירות זיוף וקבלת דבר במרמה, למעט שימוש במסמך מזויף, ועל פניו לא ברור היקף החשדות".

תגובות:
0# ספיר - 05/12/2018 11:33:00
מספיק הוכחות יש לי!!!זוג מנוולים מקומם בפנים!!!!
1# לביא - 05/12/2018 17:34:00
עקץ את כל העולם הנוכל הזה שמעון
4# דליה מזרחי - 05/12/2018 20:19:00
"אין ראיות עדיין לגבי שמעון חיון".נוכל , מה עוד צריך שיעשה ? הרס משפחות ללא רחמים ואני ביניהם,עקץ בכל מקום שרק יכל,מקווה שיישב הרבה שנים בעה
5# שמואל - 07/12/2018 09:50:00
כדאי לו לנוכל הזה שישאר שם! בחוץ לא ישרוד הרבה. התעסק עם אנשים שלא יעזבו אותו עד סוף חיו. שמעון ?? נפגש !!!
10# נסלי - 14/12/2018 17:14:00
שמעון אחרי שנפלת בפעם הראשונה אלוהים ברך אותך באישה צעירה ויפה וילדים מתוקים היית יכול לעלות על דרך המלך אך במו ידייך הרסת את עתידך ואת המשפחה שלך האישית והמורחבת חבל שהכסף עיוור את עינייך מאחלת לך שתדע לבחור בנכון ותשתנה ו
17# רוני קליין - 16/12/2018 12:25:00
גם אני בקבוצת הקורבנות שלו. לא שילם לי 2 משכורות!!! תבעתי אותו בבית הדין לעבודה וכפי שציפיתי הוא לא טרח להגיע לדיון והשופטת פסקה לי 30 אלף אבל כנראה לא אראה שקל אחד מזה. נוכל מליגת העל. רק הוא יודע איפה המיליונים שעקץ.
18# ספיר חיון - 22/12/2018 12:30:00
רוני קליין, לא הבנתי...איזה משכורות?? איפה עבדת אצלו??
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
קטגוריה 2