צווארון לבן
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

"המדינה התרשלה ויניב בן דוד שהוסגר מספרד לא יעמוד לדין על עבירות מס"

כך קובע פרקליטו ניק קאופמן אשר מפנה לתנאי ההסגרה כפי שנקבעו בבית המשפט בספרד, "זו הצלחה גדולה ליניב"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

כך זה נראה בפעם הקודמת שנעצר על עבירות כלכליות לפני עשור

יניב בן דוד, החשוד שהקים וניהל ארגון פשיעה שעסק בהפצת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון במאות מיליוני שקלים, הוסגר היום מספרד, כפי שפורסם לראשונה כבר בשבוע שעבר בפוסטה

נגד האחים שלו, תום והראל בן דוד, מתנהלים עדיין הליכי הסגרה.

בחודש פברואר האחרון פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד תשעה נאשמים ועוד 10 חברות בגין עבירות מס והלבנת הון במסגרת ארגון הפשיעה. האחים בן דוד נעצרו בינואר בספרד, מקום מושבם משנת 2016.

יניב בן דוד לא מיצה את הליכי הערעור בספרד עד תומם, והסכים לחזור לארץ, כאשר באמתחתו הישג משפטי משמעותי: בית המשפט הספרדי לא הסכים להסגיר אותו בגין העבירות העיקריות – עבירות המס שהן לב התיק הפלילי נגדו.

עו"ד ניק קאופמן, מומחה למשפט בינלאומי שטיפל בהליכי ההסגרה של יניב, אומר כי "הפרקליטות תוכל להאשים אותו בהלבנת הון, אך גם זה בערבון מוגבל, משום שהתיקון לחוק המגדיר עבירות מס כעבירות מקור לעבירה על חוק איסור הלבנת הון נכנס לתוקף רק בחודש אוקטובר 2016. גם על סעיף ארגון פשיעה יש סימן שאלה גדול. מה המהות של ארגון הפשיעה? כל מהות הארגון הוא עבירות מס, וכל השאר זה עבירות נלוות. אתה מעמיד אותו לדין על העטיפה ולא על התוכן".

מדוע בית המשפט הספרדי קבע שלא ניתן להסגירו על עבירות מס?

עו"ד קאופמן: "כי המדינה טעתה, ואפילו התרשלה. לפי סעיף 5 לאמנת ההסגרה האירופית, אפשר להסגיר על עבירות מס פיסקאליות רק אם שתי מדינות הסכימו לכך במפורש, ואין הסכמה כזו בין ספרד לישראל. לא טרחו אפילו לבדוק את זה".

עו"ד קאופמן מבהיר כי "בין ישראל לספרד קיים הסכם הסגרה על בסיס האמנה האירופית, אבל לפי האמנה כדי להסגיר בגין עבירות פיסקאליות (פיננסיות), צריך הסכמה מיוחדת בין המדינות… התוצאה היא שמי שהמשטרה טענה שהוא המוח, עשוי לעמוד לדין על היקף עבירות קטן יותר מאלה שהיו תחתיו לפי החשד. זו הצלחה גדולה מבחינת יניב".

גם תום והראל בן דוד, אם יוסגרו, יוסגרו תחת אותם תנאים מגבילים. בשלב זה ההליכים בעניינם לא הסתיימו. לפחות אחד האחים הגיש בקשה למקלט בספרד על רקע נסיבות אישיות.

בתיק ההסגרה מטפל עו"ד מתן עקיבא מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה עם מדור אינטרפול והפעלה חו"ל בחטיבת המודיעין במשטרת ישראל. 

הפיגוע הכלכלי החדש של יניב בן דוד

כתב האישום שהוגש נגד חברי הארגון

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן