מבזקים+
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין

המשטרה תפסה למישל יעקובי 77 מיליון שקל בתיק של 300 מיליון

כך נחשף בפנייה לבית משפט העליון בה טוען מי שמוגדר במשטרה כ"בנקאי של ארגוני הפשע" כי המדינה גרמה לו חורבן כלכלי באמצעות תפיסת נכסים שחלקם נותרו חסרי ערך, למשל צ'קים על סך 15 מיליון שקלים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

 רק על הרכבים הוא הפסיד 300 אלף שקלים. מישל יעקובי

גילויים חדשים על היקף העבירות המיוחס למישל יעקובי (המכונה "מישל הפרסי"), החשוד שהיה בנקאי הלוואות ומנכה צ'קים עבור גורמי פשיעה בכירים, ולאחרונה נערך בעניינו שימוע לפני הגשת כתב אישום.

בדיון בבקשת המשטרה להארכת תוקף תפוסים התברר כי ליעקובי נתפס רכוש בשווי 77 מיליון שקלים, הכוללים שורת נכסי נדל"ן וקרקעות, צ'קים בשווי 15 מיליון שקלים, רכבי יוקרה ועוד. 

קצין יאחב"ל-להב 433, פקד אלכסיי טיחומירוב, הצהיר כי ליעקובי ולאשתו ליטל מיוחסות עבירות של יותר מ-300 מיליון שקל לפי סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון (מסירת מידע כוזב). זאת על פי סכום הכסף שנכנס לחשבונות הבנק שלהם בין השנים 2009 עד 2017, בעוד הצהרת יעקובי לרשויות עמדה לכל היותר על הכנסה של 7000 שקל לחודש.

כן מיוחסות לבני הזוג עבירות הלבנת הון ב-45 מיליון שקל לפי סעיף 3א' (פעולה ברכוש אסור), בשל פעילות של הלוואות וניכיון צ'קים. חלקן באמצעות נותן שירותי המטבע שי אדרי מבני ברק, שלפי החשד היה איש קש אשר רשיונו התקבל במרמה. חלק אחר באמצעות חשבונות הבנק של בני הזוג יעקובי ושל חברת "ב.ה.נ.ו אופנת מישל יבוא ושיווק", שנרשמה על שם האשה, ליטל יעקובי. לטענת המשטרה, חשבונות הבנק נפתחו תוך ביצוע מצג שווא של ייבוא טקסטיל, והסוואת פעילות פריטת הצ'קים המתבצעת בהם.

באמצעות עורכי הדין ניר ישראל, נס בן נתן ומוטי אזולאי, דורשים בני הזוג יעקובי את השבת הרכוש, בטענה לשורת פעולות בלתי חוקיות שביצעה המשטרה באמצעות צווי התפיסה.

עו"ד ניר ישראל עו"ד נס בן נתן עו"ד מוטי אזולאי

צ'קים: לטענת בני הזוג, המשטרה תפסה אלפי המחאות "חיות", במועד החיפוש בביתם לפני 16 חודשים, ולא ביצעה שום פעולה כדי לפרוע את הצ'קים, שרובם כעת פגי תוקף. "המדינה תפסה כסף חי, לא עשתה דבר לשמור על ערכו, והפכה אותו לחסר ערך", טוענים הסנגורים.

לדבריהם, רשלנות המדינה מקימה עילת תביעת נזיקין. "במניעת הפקדת ההמחאות גוזרת המבקשת על המשיב מוות כלכלי ללא משפט, בשלב בו עומדת לו חזקת החפות ואינה מאפשרת לו לכסות את חובותיו לבנקים". כתוצאה מכך, נטען, החלו הבנקים לנקוט הליכי כינוס נכסים נגד בני הזוג. מישל יעקובי טוען כי עיסוקו היה חוקי והוא לא נדרש לרישיון נש"מ, שכן עסק בהלוואות סולו – הלוואות בהן הלווה מוסר צ'קים אישיים בלבד, ושעד יוני 2017 לא הצריכו רישיון.

המשטרה טוענת כי במהלך החקירה טען החשוד שמרבית הצ'קים שנתפסו מהווים בטוחות בלבד של לקוחותיו, ואין להם ערך אמיתי, וכן שאם תפעל למימוש הצ'קים, היא תהיה בכך שותפה לעבירה.

עו"ד סוזי עוזסיני ארניה

נדל"ן: יעקובי מבקש הסרת מגבלות שהוטלו על קרקע ברחוב סוקולוב בחולון, שנרכשה ב-11 מיליון שקלים, עליה מתוכננת בניית בניין בן שש קומות. הקרקע שייכת לחברת סולימנוב את יעקובי, בה שותפים גם אמו של מישל וכן שייקה סולימנוב. לטענת יעקובי, חלקו בקרקע שווה 300 אלף שקל בלבד, מאחר שזה הסכום ששילם עם הקנייה, למרות שאמו שילמה ארבעה מיליון שקל. סכום נוסף של מיליוני שקלים התקבלו במימון בנקאי, וכתוצאה מהקפאת הנכס דרש הבנק פירעון מיידי של ההלוואה, והעמיד את הנכס למכירה.

רכבים ועוד: יעקובי טוען שהמדינה מכרה שלוש מכוניות שתפסה לו, בהן אאודי ומרצדס, וכן אופנוע טימקס, כשסכום המכירה לא כיסה את ההלוואה שלקח. "טענתי שאין כסף ברכבים, כולם נקנו במימון של 100 אחוז, והפסדתי ממכירתם 300 אלף שקל. מדובר ברכבי יוקרה. הם (המשטרה) צחקו עלי בבית משפט שסוף סוף דפקו את מישל", אמר יעקובי עצמו לשופט גיא אבנון בדיון האחרון.

לטענתו, מרשימת התפוסים שמסרה המשטרה נעלמו תכשיטים שנתפסו לאשתו, וכן אלפי שקלים מקופת מזומנים של הילדים. המשטרה טענה בתגובה על זה כי מדובר ב"טענות חסרות שחר".

שופט גיא אבנון

עו"ד ישראל הגיש לאחרונה בקשת רשות ערעור לבית משפט העליון על הארכת תוקף כלל התפוסים. עו"ד ישראל תקף את החלטת שופט השלום אייל כהן, שאושרה במחוזי, להורות על הארכת הצווים, אף שהמשטרה לא הגישה בקשה במועד, ורק הגיבה לבקשת יעקובי. עו"ד ישראל טוען כי "המדינה מחוייבת לנהל את הרכוש באופן שלא יביא לקריסה כלכלית, כפי שקרה בענייננו כאשר חשבונות בנק ביתרת חובה נתפסו, לא הופקדו המחאות, ולא בוצעו פעולות לשמירה על חיות החברות וערכם של נכסי הנדל'ן".

לאחרונה נערכו כאמור שימועים לכלל החשודים בתיק, ביניהם שי אדרי, שהיה רשום פורמלית כבעלי צ'יינג' בבני ברק, ובפועל עבד כפקיד ונוהל לפי החשד על ידי יעקובי. אדרי מיוצג על ידי עו"ד סוזי עוזסיני ארניה

 

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן