עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון

המשטרה תפסה למישל יעקובי 77 מיליון שקל בתיק של 300 מיליון

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 18/11/2018 19:25:43.

כך נחשף בפנייה לבית משפט העליון בה טוען מי שמוגדר במשטרה כ"בנקאי של ארגוני הפשע" כי המדינה גרמה לו חורבן כלכלי באמצעות תפיסת נכסים שחלקם נותרו חסרי ערך, למשל צ'קים על סך 15 מיליון שקלים

 רק על הרכבים הוא הפסיד 300 אלף שקלים. מישל יעקובי

גילויים חדשים על היקף העבירות המיוחס למישל יעקובי (המכונה "מישל הפרסי"), החשוד שהיה בנקאי הלוואות ומנכה צ'קים עבור גורמי פשיעה בכירים, ולאחרונה נערך בעניינו שימוע לפני הגשת כתב אישום.

בדיון בבקשת המשטרה להארכת תוקף תפוסים התברר כי ליעקובי נתפס רכוש בשווי 77 מיליון שקלים, הכוללים שורת נכסי נדל"ן וקרקעות, צ'קים בשווי 15 מיליון שקלים, רכבי יוקרה ועוד. 

קצין יאחב"ל-להב 433, פקד אלכסיי טיחומירוב, הצהיר כי ליעקובי ולאשתו ליטל מיוחסות עבירות של יותר מ-300 מיליון שקל לפי סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון (מסירת מידע כוזב). זאת על פי סכום הכסף שנכנס לחשבונות הבנק שלהם בין השנים 2009 עד 2017, בעוד הצהרת יעקובי לרשויות עמדה לכל היותר על הכנסה של 7000 שקל לחודש.

כן מיוחסות לבני הזוג עבירות הלבנת הון ב-45 מיליון שקל לפי סעיף 3א' (פעולה ברכוש אסור), בשל פעילות של הלוואות וניכיון צ'קים. חלקן באמצעות נותן שירותי המטבע שי אדרי מבני ברק, שלפי החשד היה איש קש אשר רשיונו התקבל במרמה. חלק אחר באמצעות חשבונות הבנק של בני הזוג יעקובי ושל חברת "ב.ה.נ.ו אופנת מישל יבוא ושיווק", שנרשמה על שם האשה, ליטל יעקובי. לטענת המשטרה, חשבונות הבנק נפתחו תוך ביצוע מצג שווא של ייבוא טקסטיל, והסוואת פעילות פריטת הצ'קים המתבצעת בהם.

באמצעות עורכי הדין ניר ישראל, נס בן נתן ומוטי אזולאי, דורשים בני הזוג יעקובי את השבת הרכוש, בטענה לשורת פעולות בלתי חוקיות שביצעה המשטרה באמצעות צווי התפיסה.

עו"ד ניר ישראלעו"ד נס בן נתןעו"ד מוטי אזולאי

צ'קים: לטענת בני הזוג, המשטרה תפסה אלפי המחאות "חיות", במועד החיפוש בביתם לפני 16 חודשים, ולא ביצעה שום פעולה כדי לפרוע את הצ'קים, שרובם כעת פגי תוקף. "המדינה תפסה כסף חי, לא עשתה דבר לשמור על ערכו, והפכה אותו לחסר ערך", טוענים הסנגורים.

לדבריהם, רשלנות המדינה מקימה עילת תביעת נזיקין. "במניעת הפקדת ההמחאות גוזרת המבקשת על המשיב מוות כלכלי ללא משפט, בשלב בו עומדת לו חזקת החפות ואינה מאפשרת לו לכסות את חובותיו לבנקים". כתוצאה מכך, נטען, החלו הבנקים לנקוט הליכי כינוס נכסים נגד בני הזוג. מישל יעקובי טוען כי עיסוקו היה חוקי והוא לא נדרש לרישיון נש"מ, שכן עסק בהלוואות סולו - הלוואות בהן הלווה מוסר צ'קים אישיים בלבד, ושעד יוני 2017 לא הצריכו רישיון.

המשטרה טוענת כי במהלך החקירה טען החשוד שמרבית הצ'קים שנתפסו מהווים בטוחות בלבד של לקוחותיו, ואין להם ערך אמיתי, וכן שאם תפעל למימוש הצ'קים, היא תהיה בכך שותפה לעבירה.

עו"ד סוזי עוזסיני ארניה

נדל"ן: יעקובי מבקש הסרת מגבלות שהוטלו על קרקע ברחוב סוקולוב בחולון, שנרכשה ב-11 מיליון שקלים, עליה מתוכננת בניית בניין בן שש קומות. הקרקע שייכת לחברת סולימנוב את יעקובי, בה שותפים גם אמו של מישל וכן שייקה סולימנוב. לטענת יעקובי, חלקו בקרקע שווה 300 אלף שקל בלבד, מאחר שזה הסכום ששילם עם הקנייה, למרות שאמו שילמה ארבעה מיליון שקל. סכום נוסף של מיליוני שקלים התקבלו במימון בנקאי, וכתוצאה מהקפאת הנכס דרש הבנק פירעון מיידי של ההלוואה, והעמיד את הנכס למכירה.

רכבים ועוד: יעקובי טוען שהמדינה מכרה שלוש מכוניות שתפסה לו, בהן אאודי ומרצדס, וכן אופנוע טימקס, כשסכום המכירה לא כיסה את ההלוואה שלקח. "טענתי שאין כסף ברכבים, כולם נקנו במימון של 100 אחוז, והפסדתי ממכירתם 300 אלף שקל. מדובר ברכבי יוקרה. הם (המשטרה) צחקו עלי בבית משפט שסוף סוף דפקו את מישל", אמר יעקובי עצמו לשופט גיא אבנון בדיון האחרון.

לטענתו, מרשימת התפוסים שמסרה המשטרה נעלמו תכשיטים שנתפסו לאשתו, וכן אלפי שקלים מקופת מזומנים של הילדים. המשטרה טענה בתגובה על זה כי מדובר ב"טענות חסרות שחר".

שופט גיא אבנון

עו"ד ישראל הגיש לאחרונה בקשת רשות ערעור לבית משפט העליון על הארכת תוקף כלל התפוסים. עו"ד ישראל תקף את החלטת שופט השלום אייל כהן, שאושרה במחוזי, להורות על הארכת הצווים, אף שהמשטרה לא הגישה בקשה במועד, ורק הגיבה לבקשת יעקובי. עו"ד ישראל טוען כי "המדינה מחוייבת לנהל את הרכוש באופן שלא יביא לקריסה כלכלית, כפי שקרה בענייננו כאשר חשבונות בנק ביתרת חובה נתפסו, לא הופקדו המחאות, ולא בוצעו פעולות לשמירה על חיות החברות וערכם של נכסי הנדל'ן".

לאחרונה נערכו כאמור שימועים לכלל החשודים בתיק, ביניהם שי אדרי, שהיה רשום פורמלית כבעלי צ'יינג' בבני ברק, ובפועל עבד כפקיד ונוהל לפי החשד על ידי יעקובי. אדרי מיוצג על ידי עו"ד סוזי עוזסיני ארניה

 

תגובות:
0# חבר טוב - 18/11/2018 23:35:00
היה לו 277 נשאר 200 אחלה מישל
3# אחד שמכיר - 19/11/2018 15:43:00
הזוג יעקובי = זוג אס
4# בסוף שבוע באופן קבוע - 19/11/2018 18:53:00
מישל אתה בחור נשמה עים לב ענק, תלמד להיות יותר פיקח ופחות להאמין לחברים מושתנים כמו אלה שהיו סביבך, אתה בנאדם מדהים
6# דוד - 20/11/2018 01:19:00
מיש שתהיה עני על כל הרביות ששחטת אנשים ....
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
קטגוריה 2