מבזקים+
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הוצאה לפועל | משפחה | תעבורה
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר | עתירות אסירים
503456448 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מעצרים וחקירות | אסירים
0506840707 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

פרסום ראשון: טייס ישראלי נאשם בהברחות יהלומים מדרום אפריקה

כתב האישום מייחס לטייס 28 הברחות לפחות תמורת שכר של 2.5 מיליון שקל מגורמים שלא הוזכרו בשמם, ככל הנראה על רקע מעורבותם בחשיפת הרשתות בבורסה ברמת גן והרשת של לב לבייב
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

נעצר בישראל ובזימבבואה

פרסום ראשון בפוסטה: על רקע חשיפת פרשת הברחות היהלומים בתאגיד הענק של לב לבייב, מגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום נגד שמואל קינן קליין מרחובות (65), שהיה טייס בחברת התעופה של דרום אפריקה ונאשם כי שימש כבלדר סדרתי בהברחות יהלומים מדרום אפריקה לישראל בשנים 2009-2014. 

לטענת המדינה, קינן קליין עסק במהלך שנים אלה בהברחת יהלומים עבור גורמים אשר שמם לא צויין בתמורה לשכר עבור כל הברחה. לפי כתב האישום, קליין הבריח יהלומים דרך נתב"ג בלפחות 28 מקרים. בכל התקופה הפיק מתחום עיסוק זה כבלדר יהלומים, לטענת המדינה, הכנסה של 2.7 מיליון שקל לפחות. שווי היהלומים שהוברחו לא צויין.

ל"פוסטה" נודע כי פרשת קינן קליין נקשרה בזמנו לפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים. ביולי 2014 התגלו ברשותו של קליין בנתב"ג יהלומים בשווי של לפחות 1.3 מיליון דולר. בחקירה התברר כי את ההברחה ביצע לכאורה עבור יהלומן, שהיה בהמשך מן הנאשמים בפרשת ה"בנק" והחשבוניות הפיקטיביות בבורסה ליהלומים. העובדה שהשם של אותו גורם אינו מצויין בכתב האישום נגד קינן קליין, בצירוף העיתוי הנוכחי להגשת כתב האישום מעלה אפשרות שמא אותו גורם שהזמין את ההברחות – והועמד לדין כאמור, הפך למקור של המשטרה בפרשה הנוכחית נגד לבייב.

לפי האישום נגד קינן קליין, כאשר הוא נעצר בנתב"ג ביולי 2014, חלק מהיהלומים התגלו בכליו בעיכוב בביקורת הדרכונים. קליין לווה על ידי נציג המשטרה למסלול האדום והתבקש להצהיר על כל הכבודה באמתחתו. הוא הצהיר רק על חלק מהיהלומים, ולאחר מכן נלקח לבדיקה גופנית ועובדי המכס גילו את כלל האבנים בכיסיו ובתיקו, בשווי 1.3 מיליון דולר כאמור. 

שמואל קינן בעת מעצרו בזימבבואה - צילום מאתר תחנת הרדיו nehanda radio

שנתיים לפני שנעצר ונחשף בנתב"ג, דיווח עיתון טלגרף הבריטי בשנת 2012 כי הטייס הישראלי שמואל קינן קליין, מצוות חברת התעופה הדרום אפריקנית, נעצר במדים בשדה התעופה בזימבבואה בחשד שניסה להבריח מחוץ למדינה יהלומים בשווי שני מיליון דולר. לפי הדיווח, צוות נמל התעופה גילה במזוודתו 1,400 יהלומים במשקל 1.7 ק"ג כאשר הוא עמד לעלות על טיסה ליוהנסבורג. קינן קליין עבד כטייס אזרחי באפריקה מאז שחרורו מחיל האוויר. 

בכתב האישום שהוגש אתמול בבית המשפט המחוזי מרכז, קליין נאשם בהברחת טובין על פי פקודת המכס, בייבוא יהלומים לישראל ללא רשיון – עבירה על צו הפיקוח, במניעת דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון, השמטת הכנסות ופעולה ברכוש אסור. חלק משכר העבירה שקיבל עבור ההברחות, הפקיד לפי הנטען בחשבון בת זוגו.

העובדה כי קליין נעצר בעבר בחשד להברחה מזימבבואה מעניינת, מאחר שבכתב האישום נטען כי בהברחות עבר קליין בנוסף על תקנה שנועדה למנוע מסחר ב"יהלומי דמים". לפי האישום, חלק מהיהלומים המוברחים היו יהלומי גלם, שיבואם מחייב הוצאת "תעודת קימברלי" המעניקה הכשר ליהלומים שמקורם אינו במדינות עימות באפריקה. הוראות משרד הכלכלה אוסרות יבוא יהלומי גלם ללא התעודה הזו. 

עו"ד ניר ישראל עו"ד שחר שוורץ

גורם בענף היהלומים אומר כי הביזנס מההברחות ארצה נובע מהחלפת יהלומים זולים עם תעודות, ביקרים שאינם מדווחים, להם מוצמדות התעודות ככיסוי ולאחר מכן גזירת הרווח במכירה. קינן קליין כאמור הוא "רק" בלדר בפרשה גדולה בהרבה. השימוע בתיק שלו התקיים כבר לפני שנה. הוא מיוצג על ידי עו"ד ניר ישראל ועו"ד שחר שוורץ שמסרו: "כתב האישום יילמד ובהתאם נפעל להוכחת חפותו של מרשנו בבית המשפט".

פרשת לבייב

בתוך כך חוקרי להב 433 ורשות המסים ביקשו הארכת מעצר נוספת לזבולון לבייב ולראובן שמאלוב, כאשר המשטרה טוענת כי חלה "התפתחות מרעישה". לדברי רפ"ק גל צ'סנר, "לזבולון ניתנו הנחיות ישירות להשמדת ראיות מאביו, לב לבייב, וזבולון הוציא אותן לפועל. זבולון ושמאלוב הם שני בעלי התפקידים הבכירים בחברה. הם מחוללי העבירה, תוך קשר ישיר עם לב לבייב שנמצא ברוסיה. השיבוש בוצע תוך מתן הנחיות מפורשות על ידי לב כאשר החשודים לא היו במעצר, מהרגע בו שמעו על חקירה מתנהלת".

נציג רשות המסים אופיר חיות הוסיף כי חלו התפתחויות לגבי עבירות שבוצעו לא בישראל ותשלומים שבוצעו במעטפות. לחשודים נערכו עימותים עם עד המדינה. המשטרה ביקשה שלושה ימים נוספים. שופט השלום גיא אבנון קבע כי זבולון לבייב ישוחרר לביתו בקרית מלאכי למעצר בית למשך חמישה ימים, ובדומה גם שמאלוב, תוך חתימה על התחייבות עצמית של 150 אלף שקל. את החשודים מייצגים עורכי הדין אלון רון, איילת לשם וז'ק חן. בית המשפט המחוזי דחה את ערר המשטרה על השחרור.

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן