עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין

פרסום ראשון: טייס ישראלי נאשם בהברחות יהלומים מדרום אפריקה

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 13/11/2018 08:55:30.

כתב האישום מייחס לטייס 28 הברחות לפחות תמורת שכר של 2.5 מיליון שקל מגורמים שלא הוזכרו בשמם, ככל הנראה על רקע מעורבותם בחשיפת הרשתות בבורסה ברמת גן והרשת של לב לבייב

נעצר בישראל ובזימבבואה

פרסום ראשון בפוסטה: על רקע חשיפת פרשת הברחות היהלומים בתאגיד הענק של לב לבייב, מגישה פרקליטות מיסוי וכלכלה כתב אישום נגד שמואל קינן קליין מרחובות (65), שהיה טייס בחברת התעופה של דרום אפריקה ונאשם כי שימש כבלדר סדרתי בהברחות יהלומים מדרום אפריקה לישראל בשנים 2009-2014. 

לטענת המדינה, קינן קליין עסק במהלך שנים אלה בהברחת יהלומים עבור גורמים אשר שמם לא צויין בתמורה לשכר עבור כל הברחה. לפי כתב האישום, קליין הבריח יהלומים דרך נתב"ג בלפחות 28 מקרים. בכל התקופה הפיק מתחום עיסוק זה כבלדר יהלומים, לטענת המדינה, הכנסה של 2.7 מיליון שקל לפחות. שווי היהלומים שהוברחו לא צויין.

ל"פוסטה" נודע כי פרשת קינן קליין נקשרה בזמנו לפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים. ביולי 2014 התגלו ברשותו של קליין בנתב"ג יהלומים בשווי של לפחות 1.3 מיליון דולר. בחקירה התברר כי את ההברחה ביצע לכאורה עבור יהלומן, שהיה בהמשך מן הנאשמים בפרשת ה"בנק" והחשבוניות הפיקטיביות בבורסה ליהלומים. העובדה שהשם של אותו גורם אינו מצויין בכתב האישום נגד קינן קליין, בצירוף העיתוי הנוכחי להגשת כתב האישום מעלה אפשרות שמא אותו גורם שהזמין את ההברחות - והועמד לדין כאמור, הפך למקור של המשטרה בפרשה הנוכחית נגד לבייב.

לפי האישום נגד קינן קליין, כאשר הוא נעצר בנתב"ג ביולי 2014, חלק מהיהלומים התגלו בכליו בעיכוב בביקורת הדרכונים. קליין לווה על ידי נציג המשטרה למסלול האדום והתבקש להצהיר על כל הכבודה באמתחתו. הוא הצהיר רק על חלק מהיהלומים, ולאחר מכן נלקח לבדיקה גופנית ועובדי המכס גילו את כלל האבנים בכיסיו ובתיקו, בשווי 1.3 מיליון דולר כאמור. 

שמואל קינן בעת מעצרו בזימבבואה - צילום מאתר תחנת הרדיו nehanda radio

שנתיים לפני שנעצר ונחשף בנתב"ג, דיווח עיתון טלגרף הבריטי בשנת 2012 כי הטייס הישראלי שמואל קינן קליין, מצוות חברת התעופה הדרום אפריקנית, נעצר במדים בשדה התעופה בזימבבואה בחשד שניסה להבריח מחוץ למדינה יהלומים בשווי שני מיליון דולר. לפי הדיווח, צוות נמל התעופה גילה במזוודתו 1,400 יהלומים במשקל 1.7 ק"ג כאשר הוא עמד לעלות על טיסה ליוהנסבורג. קינן קליין עבד כטייס אזרחי באפריקה מאז שחרורו מחיל האוויר. 

בכתב האישום שהוגש אתמול בבית המשפט המחוזי מרכז, קליין נאשם בהברחת טובין על פי פקודת המכס, בייבוא יהלומים לישראל ללא רשיון - עבירה על צו הפיקוח, במניעת דיווח לפי חוק איסור הלבנת הון, השמטת הכנסות ופעולה ברכוש אסור. חלק משכר העבירה שקיבל עבור ההברחות, הפקיד לפי הנטען בחשבון בת זוגו.

העובדה כי קליין נעצר בעבר בחשד להברחה מזימבבואה מעניינת, מאחר שבכתב האישום נטען כי בהברחות עבר קליין בנוסף על תקנה שנועדה למנוע מסחר ב"יהלומי דמים". לפי האישום, חלק מהיהלומים המוברחים היו יהלומי גלם, שיבואם מחייב הוצאת "תעודת קימברלי" המעניקה הכשר ליהלומים שמקורם אינו במדינות עימות באפריקה. הוראות משרד הכלכלה אוסרות יבוא יהלומי גלם ללא התעודה הזו. 

עו"ד ניר ישראלעו"ד שחר שוורץ

גורם בענף היהלומים אומר כי הביזנס מההברחות ארצה נובע מהחלפת יהלומים זולים עם תעודות, ביקרים שאינם מדווחים, להם מוצמדות התעודות ככיסוי ולאחר מכן גזירת הרווח במכירה. קינן קליין כאמור הוא "רק" בלדר בפרשה גדולה בהרבה. השימוע בתיק שלו התקיים כבר לפני שנה. הוא מיוצג על ידי עו"ד ניר ישראל ועו"ד שחר שוורץ שמסרו: "כתב האישום יילמד ובהתאם נפעל להוכחת חפותו של מרשנו בבית המשפט".

פרשת לבייב

בתוך כך חוקרי להב 433 ורשות המסים ביקשו הארכת מעצר נוספת לזבולון לבייב ולראובן שמאלוב, כאשר המשטרה טוענת כי חלה "התפתחות מרעישה". לדברי רפ"ק גל צ'סנר, "לזבולון ניתנו הנחיות ישירות להשמדת ראיות מאביו, לב לבייב, וזבולון הוציא אותן לפועל. זבולון ושמאלוב הם שני בעלי התפקידים הבכירים בחברה. הם מחוללי העבירה, תוך קשר ישיר עם לב לבייב שנמצא ברוסיה. השיבוש בוצע תוך מתן הנחיות מפורשות על ידי לב כאשר החשודים לא היו במעצר, מהרגע בו שמעו על חקירה מתנהלת".

נציג רשות המסים אופיר חיות הוסיף כי חלו התפתחויות לגבי עבירות שבוצעו לא בישראל ותשלומים שבוצעו במעטפות. לחשודים נערכו עימותים עם עד המדינה. המשטרה ביקשה שלושה ימים נוספים. שופט השלום גיא אבנון קבע כי זבולון לבייב ישוחרר לביתו בקרית מלאכי למעצר בית למשך חמישה ימים, ובדומה גם שמאלוב, תוך חתימה על התחייבות עצמית של 150 אלף שקל. את החשודים מייצגים עורכי הדין אלון רון, איילת לשם וז'ק חן. בית המשפט המחוזי דחה את ערר המשטרה על השחרור.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
קטגוריה 2