עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות

המשוחדים לצוללות

נכתב על ידי דורית קרן צבי ב 08/11/2018 13:59:28.

מסמך מרתק של משטרת ישראל חושף את השחיתות בממסד הביטחוני והמדיני. שוחד, הלבנת הון, ורשת של קשרים אישיים, הכל יש שם, בתיק 3000. עו"ד דוד שמרון, אלוף במיל' אליעזר (צ'ייני) מרום, השר לשעבר ויו"ר קרן היסוד מודי זנדברג, ובכירים נוספים. את כולם ממליצה המשטרה להעמיד לדין

 

לפי החשד, ביצע עבירות של תיווך בשוחד, קבלת דבר במרמה והלבנת הון. עו"ד דוד שמרון (צילום: יונתן סינדל, פלאש 90)

תיק 3000, העוסק בעיקרו בחשדות לכאורה למסכת עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, ועבירות נוספות שבוצעו במסגרת רשת של מערכות יחסים שכללה עובדי ציבור, גורמים עסקיים ונושאי משרה בכירים, הוגש היום (8.11) עם המלצות המשטרה. לפיהן, כל אלה התנהלו בין במישרין ובין באמצעות גורמים עסקיים ופרטיים, ששימשו במהלך השנים 2009-2017 כמתווכים, במטרה לקדם אינטרסים עסקיים הנוגעים ברכש צוללות וכלי שיט עבור מדינת ישראל מאת התאגיד הגרמני טיסנקרופ (THYSSENKRUPP), וזאת לצד קידום אינטרסים עסקיים נוספים.

בנובמבר 2016 הורה היועץ המשפטי לממשלה, לפי המלצת פרקליט המדינה, על פתיחת בדיקה בחשד לביצוע עבירות שוחד והפרת אמונים בכל הקשור לעסקאות שבין התאגיד הגרמני לבין מדינת ישראל, וזאת בעקבות חומרים שהתקבלו ממספר גורמים ומקורות.

לפי החלטת ר' אח"מ ור' להב 433 (לשעבר, מני יצחקי ורוני ריטמן, דק"צ), הבדיקה הוטלה על היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית (יאל"כ) בלהב 433. כן סייעה בחקירה יחידת החקירות של רשות המסים. החקירה לוותה מקרוב על ידי צוות פרקליטים מפרקליטות מיסוי וכלכלה. במהלך הבדיקה המשטרתית נגבו עשרות הודעות פתוחות ממעורבים שונים בפרשה, לצד פעולות בדיקה נוספות שבוצעו.

טווה סביבו רשת של שוחד. מיקי גנור (צילום: פלאש 90)

בעקבות הממצאים, שהעלו חשד לפלילים, ב-17 בפברואר 2017 הורה פרקליט המדינה על מעבר מהליך בדיקה לחקירה משטרתית. החקירה הגלויה התבצעה בשלושה גלים עיקריים של מעצר חשודים וחקירת מעורבים, כשביולי 2017 התקיים גל א', במסגרתו נחקרו בין היתר האלוף במיל' אליעזר (צ'ייני) מרום, סגן ראש המל"ל לשעבר אבריאל בר יוסף, ואיש העסקים מיקי גנור.

בספטמבר 2017 התקיים גל ב', במסגרתו נחקרו בין היתר השר לשעבר ויו"ר קרן היסוד מודי זנדברג, ראש הסגל לשעבר של רה"מ ומזכיר חברת קצא"א דוד שרן, ותא"ל במיל' שי ברוש.

בנובמבר 2017 התקיים גל ג', במסגרתו נחקרו עו"ד דוד שמרון ועו"ד יצחק מולכו.

ביולי 2017, בעיצומו של גל א' של החקירה, נחתם הסכם עד מדינה עם החשוד גנור, ששימש בתקופה הרלוונטית נציג התאגיד הגרמני בישראל. בהסכם נקבע כי גנור יועמד לדין ויורשע בגין עבירות מס, ירצה עונש מאסר של שנה, וישלם קנס בסך עשרה מיליון שקלים, ובמקביל ישתף פעולה עם המדינה וימסור כל הידוע לו על עבירות שבוצעו בפרשה.

במסגרת חקירה ענפה זו נחקרו תחת אזהרה מספר חשודים, וכן נגבו מאות הודעות מעשרות רבות של עדים מעורבים. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר עדות בפרשה. כמו כן נאספו ונותחו חומרי חקירה רבים, לרבות הקלטות שבוצעו בזמן אמת, מסמכים שנתפסו ממגוון משרדי ממשלה וגופי ממשל וביטחון, והוגשו בקשות לסיוע משפטי שהועברו למדינות זרות (חיקורי דין מחוץ למדינת ישראל). במהלך החקירה נתפסו נכסים וכספים המיועדים לחילוט של חלק מהחשודים בפרשה, בסך של מיליוני שקלים.

לפי החשד, ביצע עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון. האלוף במיל' אליעזר מרום (צילום: מיכל פטאל, פלאש 90)

תמצית הראיות והחשדות

על פי ממצאי החקירה, במהלך השנים סיפק התאגיד הגרמני לישראל חמש צוללות, שנמצאות בשירות פעיל כחלק ממערך הצוללות של חיל הים, כשעד שנת 2009 שימש תא"ל במיל' ישעיהו ברקת כנציג התאגיד מול המדינה. במהלך 2009 הוחלף במפתיע ברקת באיש העסקים מיקי גנור, שהחל לשמש כנציג התאגיד והמתווך לעניין רכש ושירותים של התאגיד מול מדינת ישראל.

ממצאי החקירה מגלים כי למפקד חיל הים דאז, האלוף מרום, ולמשנה לראש המל"ל דאז, בר יוסף, הייתה מעורבות דומיננטית בבחירתו של גנור לשמש כנציג המספנה במקום ברקת, וזאת מתוך ציפייה לכאורה לקבלת תמורה מגנור במעלה הדרך עבור פועלם, ונקיטת פעולות מצדם למימוש ציפייה זו. יודגש כי שכרו של הנציג משולם ע"י התאגיד, ומדובר בסכומי כסף משמעותיים ביותר המחושבים על פי אחוזים משווי העסקאות.

בתקופה בה שימש גנור נציג התאגיד, בין 2009 ועד לימי החקירה הגלויה במחצית שנת 2017, הושלמה עסקת רכש כלי שייט מהתאגיד בשווי של מאות מיליוני אירו, והתקיימו מגעים לרכישת כלי שייט נוספים בשווי כספי רב עוד יותר.

לאורך החקירה עלו חשדות כי במהלכה של התקופה הרלוונטית כאמור, שורה של עובדי ציבור ונושאי משרה בכירים, בעבר ובהווה, לצד גורמים עסקיים ופרטיים, כולם או חלקם, לקחו ו/או דרשו טובות הנאה מגנור, בין במישרין ובין באמצעות מתווכים; בין בתשלומי שוחד במזומן ובשיקים, ובין בכסות של חוזי ייעוץ פיקטיביים; בין בעבור ביצוע פעולה הקשורה בתפקידם, ובין על מנת להניע עובדי ציבור אחרים; בין בהקשר לעסקאות הצוללות וכלי השיט שנרקמו בין תאגיד טיסנקרופ לבין ישראל, ובין בהקשר למיזמים עסקיים אחרים, עכשוויים ועתידיים, אשר קרמו עור וגידים בארץ ובחו"ל בשותפות עם גנור – וכל זאת תוך הימצאותם בניגודי עניינים מובהקים וחמורים בין תפקידם והאינטרס הציבורי עליו הופקדו, לבין קידום ענייניהם העסקיים והפרטיים.

והרי החשודים

תא"ל במיל' אבריאל בר יוסף: בתקופה הרלוונטית שימש בתפקיד מנהל ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ובהמשך כיהן כמשנה לראש המועצה לביטחון לאומי (המל"ל), ואף היה מועמד רה"מ לראשות המל"ל.

לפי החשד, בר יוסף הוא שהציע לגנור לסייע בידו להפוך לנציג התאגיד הגרמני במקומו של ברקת, סייע ודחף בפועל למינויו אל מול גורמי ביטחון וממשל, ופעל במסגרת תפקידו לקידום עסקאות הרכש של כלי שייט. זאת תוך דרישה לקבל תמורה מגנור כנגזרת מעמלות הסוכן שקיבל מהתאגיד, בין במישרין, בין באמצעות מקורבו תא"ל ברוש, ובין באופנים אחרים.

תא"ל במיל' שי (שייקה) ברוש: איש עסקים, מקורבו וחברו הקרוב של בר יוסף. לפי החשד הוכנס בכוונת מכוון על ידי בר יוסף, כגורם מתווך בינו לבין גנור בעסקה לרכישת כלי שייט, וזאת על מנת לטשטש את הקשר השוחדי בין השניים. בהמשך, לפי החשד, נחתם בין גנור לברוש הסכם ייעוץ פיקטיבי על סך 120 אלף אירו, שנועד להוות כסות להעברת כספי השוחד כאמור.

אלוף במיל' אליעזר (צ'ייני) מרום: לפי החשד, בעת שכיהן כמפקד חיל הים פעל ביחד עם בר יוסף לכך שגנור ימונה כנציג התאגיד הגרמני במקום, ופעל במסגרת תפקידו בעניין עסקאות רכש מהתאגיד. לאחר שחרורו משירות צבאי קיבל מרום כתמורה, לכאורה, סכום של כ-120 אלף אירו, וזאת בכסות של שירותי ייעוץ שלכאורה סיפק לו.

עו"ד דוד שמרון: שותפו של עו"ד יצחק מולכו במשרד עורכי דין, קרוב משפחתו של רה"מ נתניהו ועורך דינו הפרטי של רה"מ ורעייתו. לפי החשד, עו"ד שמרון פעל בשליחות גנור על מנת לקדם את עסקת ספינות המגן בין ישראל לתאגיד, תוך שהוא עושה שימוש במשתמע במעמדו ובקרבתו לרה"מ, אל מול גורמי ממשל ועובדי ציבור מולם פעל, ובהם יועמ"שים במשרד הביטחון, מנהלת הרשות לשת"פ תעשייתי והשקעות זרות במשרד הכלכלה, ושותפו למשרד עו"ד מולכו, בהקשר לתפקידו הציבורי כיועצו ושליחו המיוחד של רה"מ בעניינים מדיניים – וכל זאת מבלי שדיווח על כך ליועמ"שית משרד רה"מ ובניגוד למוטל עליו מכוח הסדר ניגוד העניינים החל על משרד עוה"ד.

בתמורה לפעילותו קיבל עו"ד שמרון לפי החשד תשלומים מגנור שהוגדרו כ"שכר הצלחה", במספר פעימות ובסכום שהצטבר לכ-270 אלף שקלים, כשתשלומים אלה ניתנו הלכה למעשה עבור פתיחת הדלתות והשפעה על עובדי הציבור למען קידום ענייניו של גנור בעסקה לרכישת כלי השייט, ועל כן מעשיו עלו לכאורה לכלל "תיווך לשוחד".

בנוסף, על פי החשד פעל שמרון בשליחות גנור לקידום עסקת השקעת כספי קרן גרמניה-ישראל למדעים בסך 100 מיליון דולר בבנק "קרדיט סוויס" השווייצרי, בכך שנכנס בנעליו של גנור כמתווך פיקטיבי על מנת להסוות את מעורבותו של גנור בעסקה, לאור ניגוד עניינים שחל בינו לבין יו"ר הקרן עתליה רוזנבאום, תוך שעו"ד שמרון מציג מצג שווא בפני גורמים בנקאיים בארץ ובחו"ל אודות מעורבותו האמיתית בעסקת ההשקעה.

בתמורה, על פי החשד קיבל שמרון במרמה עמלת תיווך בשיעור עשרים אחוזים מכספי ההשקעה, אותה העביר לגנור (בקיזוז עשרים אחוז שכ"ט), וזאת כנגד הנפקת חשבוניות פיקטיביות עבור שירותי ייעוץ שלכאורה גנור סיפק למשרד עוה"ד.

עו"ד יצחק מולכו: שותף-מנהל במשרד עורכי הדין שמרון-מולכו. לפי החשדות שנחקרו, בעת ששימש בתפקידו הציבורי כיועצו ושליחו המיוחד של רה"מ נתניהו לעניינים מדיניים ולמו"מ עם הפלשתינאים, נפגש מולכו במהלך 2012 עם גנור, לקוח המשרד, לבקשתו של שותפו למשרד, עו"ד שמרון.

במהלך מפגש זה, לכאורה, דנו עו"ד מולכו וגנור בדרישת גרמניה להסרת חסמים מדיניים כתנאי לקידום מתן המענקים לטובת מימוש עסקה לרכישת כלי שייט ועסקאות עתידיות. לפי החשד, עו"ד מולכו לא דיווח על הפגישה ליועמ"ש משרד רה"מ בניגוד למוטל עליו מכוח הסדר ניגוד העניינים החל על משרד עוה"ד מתוקף תפקידו הציבורי האמור, ולכאורה אף היה מעורב בניסיונות להסרת חסמים מדיניים כאמור בהקשר לפלשתינאים.

השר (לשעבר) אליעזר (מודי) זנדברג: לפי החשד, בעת שכיהן כיו"ר קרן היסוד, פעל לקידום ענייניו של גנור כנציג התאגיד הגרמני בישראל, תוך ניצול תפקידו ומעמדו הציבורי בעבר ובהווה, לצורך פתיחת דלתות עבור גנור וקבלת מידע מעובדי ציבור ומנבחרי ציבור בהקשר לעסקאות כלי השיט. זאת בתמורה לכספי שוחד של יותר מ-100 אלף שקלים שקיבל מגנור במספר פעימות.

דוד שרן: בתקופה הרלוונטית שימש ראש המטה של שר האוצר דאז יובל שטייניץ. בהמשך כיהן כראש הסגל של רה"מ בנימין נתניהו, ולסירוגין שימש בתפקידים בכירים בחברת קצא"א. לפי החשד, פעל שרן לטובת האינטרסים של גנור בעסקאות, ובין השנים 2013-2016 קיבל ממנו סכומי כסף במספר פעימות בסך מצטבר של כ-130 אלף שקלים. זאת באמצעות מתווכים עסקיים המקורבים לשרן, שהוצבו על ידיו במטרה להסוות ולטשטש את הקשר השוחדי בינו לבין גנור. בנוסף, הוא נחשד בגיוס תרומות דרך אנשי קש לקמפיין הבחירות של השר שטייניץ, בשנת 2012. 

סיכום תיק 3000 - ממצאים ומסקנות

עם סיום החקירה עמדת משטרת ישראל היא כי נתגבשה בתיק זה תשתית ראייתית לכאורית כדלקמן:

בר יוסף: ביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים וקשירת קשר לביצוע פשע.

ברוש: ביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים בצוותא, קשירת קשר לביצוע פשע, הוצאת  חשבונית שלא כדין ועבירות הלבנת הון.

מרום: ביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון ועבירות מע"מ (הוצאת חשבונית שלא כדין).

עו"ד שמרון: ביצוע עבירות של תיווך בשוחד ("שוחד הנעה") בכל הנוגע למערכת יחסיו עם גנור, ועבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והלבנת הון בהקשר למעורבותו בפרשת "קרדיט סוויס".

זנדברג: ביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והוצאת חשבונית שלא כדין.

דוד שרן: ביצוע עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים, קשירת קשר לביצוע פשע, הלבנת הון ועבירות על פי חוק מימון מפלגות ובחירות.

עו"ד מולכו: לא נתגבשה תשתית ראייתית מספקת לביצוע עבירות.

במסגרת החקירה נתגבשה תשתית ראייתית לכאורית מספקת לביסוס חשדות גם כנגד מעורבים נוספים בפרשה, לרבות אנשי עסקים פרטיים שאינם נושאים במשרות ציבוריות.

במהלך ניהול החקירה ואיסוף הראיות נתגלו ליקויים בכל הנוגע לסדרי מינהל בקרב גופים שונים, אל מול גורמים עסקיים ופרטיים, וזאת בכל הנוגע לרכש ביטחוני ואסטרטגי למדינת ישראל. ליקויים אלו מחייבים הפקת תובנות ולקחים על ידי הגורמים המוסמכים לכך, על מנת לשפר ולייעל את הליכי הרכש הביטחוני במדינת ישראל ולהגן עליהם מפני אינטרסים זרים והשפעות פסולות במבט צופה פני עתיד. בכוונת המשטרה לפנות לגורמים הרלוונטיים ולהביא בפניהם מסקנות אלה.

עו"ד ז'ק חן, סנגורו של בר יוסף: "הודעת המשטרה נגועה באותה המגמתיות שאפיינה את החקירה כולה. אין לנו ספק שבחינה רצינית ועניינית של העובדות, שתיעשה על ידי הפרקליטות, תעלה שלא נפל פגם בהתנהלותו של בר יוסף".

עו"ד עמית חדד המייצג את דוד שמרון מסר: "בשנתיים האחרונות סיפרו לנו שעו"ד שמרון היה שותף ברווחיו של גנור ברכישת צוללות ואמור היה לקבל תשעה מיליון יורו. במשך שנתיים עיתונאים ופוליטיקאים האשימו את עו"ד שמרון שהיה מעורב בעסקה ביטחונית מושחתת. היום מסתבר לכולם שמה שאמרנו הוא האמת – עו"ד שמרון לא תיווך צוללות; לא היה שותף של גנור בקשר לצוללות או בכל עניין אחר; ובטח לא היה אמור לקבל ולא קיבל תשעה מיליון יורו עבור עסקת הצוללות.

"מה שנשאר זו טענה משונה כאילו עו"ד שמרון עשה 'שימוש משתמע' במעמדו וקרבתו לראש הממשלה מול עובדי ציבור שונים. לא ברור מה זה אומר. אף אחד לא טוען שעו"ד שמרון הציג את עצמו כמקורב לראש הממשלה או טען שפעל מטעמו. עם כל הכבוד, עו"ד שמרון לא צריך להתהדר בקרבתו לראש הממשלה. מדובר באחד מעורכי הדין הבולטים בישראל. שמרון פעל כדין כעורך דין של גנור; הוא ייצג אותו בגלוי והוא מעולם לא הסתיר זאת. בכלל, ייצוגו של גנור תאם מלכתחילה את פרופיל הלקוחות והעסקאות שמייצג עו"ד שמרון לאורך השנים. 

"בעסקת קרדיט סוויס טוען כתב ההמלצות שעו"ד שמרון הסתיר את מעורבותו של גנור. אך הדבר נסתר על פניו. יש בידינו התכתבויות של עו"ד שמרון עם הבנק השוויצרי בהן נכתב במפורש שגנור מקבל את החלק הארי בעמלה, והדבר גם דווח לרשויות המס".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
קטגוריה 2