צווארון לבן
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

רואה חשבון וסגן מפקד אוגדה במילואים נאשם בגניבת מאות אלפי שקלים מלקוחותיו

ישראל דניאלי שפרש מצה"ל על רקע עבירות משמעת ב-2010 ופתח משרד רו"ח במגדל משרדים בתל אביב, נאשם בגניבת וזיוף צ'קים ב-400 אלף שקל ובמרמה בהוצאה לפועל
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

מסתבך סדרתי. ישראל דניאלי בימי הצבא

פרסום ראשון בפוסטה: רואה חשבון, אלוף משנה במיל' ישראל דניאלי, שהיה סגן מפקד אוגדה 80 (עוצבת אדום) וסיים את שירותו בצה"ל על רקע עבירות משמעת לפני שמונה שנים, נאשם כעת בגניבת מאות אלפי שקלים מלקוחותיו. אתמול (6.11) הגישה הפרקליטות לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגדו בגין גניבה בידי מורשה, עבירות זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והונאה בכרטיס חיוב.

דניאלי נאשם שגנב צ'קים של לקוחותיו ב-400 אלף שקל, ועשה בהם שימוש פרטי. שלוש שנים אחרי שחרורו מצה"ל שכר הנאשם בשכירות משנה, מבעל חברת הנהלת חשבונות אחרת, משרד בקומה ה-13 ב"מגדל טויוטה" בתל אביב, שם הוחזקו המחאות חתומות של לקוחות אותה חברה, באמצעותם דאגו בעלי החברה לשלם את חשבונות הלקוחות לרשויות שונות.

לפי האישום, החל משנת 2014 ניגש דניאלי למשרדי החברה בה שכר משרד, נטל עשרות המחאות של לקוחות שונים, זייף את חלקן, רשם שמות של מוטבים שונים, סכומים ותאריכים, ושילם באמצעותן משכורת לעובדיו. במעשיו אלו, נטען כי גנב וזייף צ'קים ב-182 אלף שקל.

במהלך 2015 שכר ג' את שירותיו של דניאלי כרואה חשבון, וביקש ממנו שיטפל עבורו בתשלומים אותם חב למס הכנסה. ג' העביר לידי דניאלי את פרטי כרטיס האשראי שלו, ולפי הנטען דניאלי ביצע באמצעותו 16 עסקאות פרטיות בסכום של 14 אלף שקל.

עו"ד עדי כרמלי

שלושה לקוחות נוספים, בעלי חברות, התלוננו שדניאלי גנב פנקסי המחאות שמסרו לו עבור תשלום חובות לרשויות המס. במקום לפרוע את חובותיהם, נטען באישום, הוא עשה שימוש בצ'קים לפרוע את חובותיו. ללקוח אחד זייף ופרע המחאות בחשבונו האישי ב-145 אלף שקל לכאורה, לשני פרע ועשה שימוש בהמחאות בסך 65 אלף שקל, ומלקוח שלישי גנב על פי הנטען המחאות ב-25 אלף שקל. 

בינואר 2014 פתח ח' תיק הוצאה לפועל נגד דניאלי עקב חוב כלפיו. במסגרת התיק, הגישה עורכת דינו של ח' בקשה להטלת מגבלות נגד דניאלי, ובהן הגבלת רישיון נהיגה, הגבלת דרכון, הגבלת כרטיסי אשראי, צ'קים ועוד. רשם ההוצאה לפועל נעתר והוציא צו כמבוקש. לפי הנטען, בספטמבר 2016 זייף דניאלי או אדם מטעמו, טופס בקשה לביטול ההגבלות, וזייף על גביו את חותמת עורכת הדין של דורש החוב. לאחר הגשת הטופס להוצאה לפועל, ההגבלות שהוטלו על דניאלי בוטלו. כתב האישום הוגש על ידי עו"ד יונתן טל מפרקליטות מחוז תל אביב. 

לפי כשנתיים נפתח נגד דניאלי תיק נוסף של רשות המסים. הוא נחשד כי נתן שירות כרואה חשבון לרשת עבריינים שעקצו את קופת המדינה בעשרות מיליוני שקלים, באמצעות רישום חברות קש והפצת חשבוניות מס פיקטיביות. בבקשת המעצר שהגישו חוקרי מע"מ נכתב כי "נמצא שהחשוד האמור להיות נאמן של רשויות המס כרואה חשבון,  סייע להעביר חברות פעילות שהוא החזיק אצלו 'על המדף' על שמות אנשי קש ("קופים"), ללא נוכחות בעלי החברות במשרדו וללא אימות פרטיהם על פי חוק". עוד נטען כי דניאלי חתם על מסמכים כוזבים, בהם אישר לכאורה כי החברות מנהלות ספרים כדין ומגישות דוחות לרשויות המס. חקירה זו עדיין מתנהלת.

הודעת דובר צה"ל

גם את דרכו בצה"ל סיים אל"מ דניאלי בנסיבות לא נעימות. ב-2010 הוא הודח על ידי הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי, אחרי שנשפט בהליך משמעתי, עקב העמדת רכבו הצבאי ורכוש צבאי אחר לרשות בני משפחתו ומקורביו. דניאלי שימש כסגן מפקד עוצבת אדום, החולשת על אזור אילת והגבול עם מצרים. על העמדתו לדין החליט הפרקליט הצבאי הראשי דאז, תא"ל אביחי מנדלבליט, בגין התנהגות שאינה הולמת, אי קיום הוראות המחייבות בצבא ושימוש ברכוש הצבא שלא למטרותיו.

סנגוריו, עורכי הדין עדי כרמלי ועודד סבוראי מסרו: "רו"ח דניאלי מכחיש בתוקף את הטענות נגדו, ואין לו ספק שהעובדות שיתבררו בבית המשפט יובילו לזיכויו".

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן