ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין

רואה חשבון וסגן מפקד אוגדה במילואים נאשם בגניבת מאות אלפי שקלים מלקוחותיו

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 07/11/2018 19:22:56.

ישראל דניאלי שפרש מצה"ל על רקע עבירות משמעת ב-2010 ופתח משרד רו"ח במגדל משרדים בתל אביב, נאשם בגניבת וזיוף צ'קים ב-400 אלף שקל ובמרמה בהוצאה לפועל

מסתבך סדרתי. ישראל דניאלי בימי הצבא

פרסום ראשון בפוסטה: רואה חשבון, אלוף משנה במיל' ישראל דניאלי, שהיה סגן מפקד אוגדה 80 (עוצבת אדום) וסיים את שירותו בצה"ל על רקע עבירות משמעת לפני שמונה שנים, נאשם כעת בגניבת מאות אלפי שקלים מלקוחותיו. אתמול (6.11) הגישה הפרקליטות לבית משפט השלום בתל אביב כתב אישום נגדו בגין גניבה בידי מורשה, עבירות זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות והונאה בכרטיס חיוב.

דניאלי נאשם שגנב צ'קים של לקוחותיו ב-400 אלף שקל, ועשה בהם שימוש פרטי. שלוש שנים אחרי שחרורו מצה"ל שכר הנאשם בשכירות משנה, מבעל חברת הנהלת חשבונות אחרת, משרד בקומה ה-13 ב"מגדל טויוטה" בתל אביב, שם הוחזקו המחאות חתומות של לקוחות אותה חברה, באמצעותם דאגו בעלי החברה לשלם את חשבונות הלקוחות לרשויות שונות.

לפי האישום, החל משנת 2014 ניגש דניאלי למשרדי החברה בה שכר משרד, נטל עשרות המחאות של לקוחות שונים, זייף את חלקן, רשם שמות של מוטבים שונים, סכומים ותאריכים, ושילם באמצעותן משכורת לעובדיו. במעשיו אלו, נטען כי גנב וזייף צ'קים ב-182 אלף שקל.

במהלך 2015 שכר ג' את שירותיו של דניאלי כרואה חשבון, וביקש ממנו שיטפל עבורו בתשלומים אותם חב למס הכנסה. ג' העביר לידי דניאלי את פרטי כרטיס האשראי שלו, ולפי הנטען דניאלי ביצע באמצעותו 16 עסקאות פרטיות בסכום של 14 אלף שקל.

עו"ד עדי כרמלי

שלושה לקוחות נוספים, בעלי חברות, התלוננו שדניאלי גנב פנקסי המחאות שמסרו לו עבור תשלום חובות לרשויות המס. במקום לפרוע את חובותיהם, נטען באישום, הוא עשה שימוש בצ'קים לפרוע את חובותיו. ללקוח אחד זייף ופרע המחאות בחשבונו האישי ב-145 אלף שקל לכאורה, לשני פרע ועשה שימוש בהמחאות בסך 65 אלף שקל, ומלקוח שלישי גנב על פי הנטען המחאות ב-25 אלף שקל. 

בינואר 2014 פתח ח' תיק הוצאה לפועל נגד דניאלי עקב חוב כלפיו. במסגרת התיק, הגישה עורכת דינו של ח' בקשה להטלת מגבלות נגד דניאלי, ובהן הגבלת רישיון נהיגה, הגבלת דרכון, הגבלת כרטיסי אשראי, צ'קים ועוד. רשם ההוצאה לפועל נעתר והוציא צו כמבוקש. לפי הנטען, בספטמבר 2016 זייף דניאלי או אדם מטעמו, טופס בקשה לביטול ההגבלות, וזייף על גביו את חותמת עורכת הדין של דורש החוב. לאחר הגשת הטופס להוצאה לפועל, ההגבלות שהוטלו על דניאלי בוטלו. כתב האישום הוגש על ידי עו"ד יונתן טל מפרקליטות מחוז תל אביב. 

לפי כשנתיים נפתח נגד דניאלי תיק נוסף של רשות המסים. הוא נחשד כי נתן שירות כרואה חשבון לרשת עבריינים שעקצו את קופת המדינה בעשרות מיליוני שקלים, באמצעות רישום חברות קש והפצת חשבוניות מס פיקטיביות. בבקשת המעצר שהגישו חוקרי מע"מ נכתב כי "נמצא שהחשוד האמור להיות נאמן של רשויות המס כרואה חשבון,  סייע להעביר חברות פעילות שהוא החזיק אצלו 'על המדף' על שמות אנשי קש ("קופים"), ללא נוכחות בעלי החברות במשרדו וללא אימות פרטיהם על פי חוק". עוד נטען כי דניאלי חתם על מסמכים כוזבים, בהם אישר לכאורה כי החברות מנהלות ספרים כדין ומגישות דוחות לרשויות המס. חקירה זו עדיין מתנהלת.

הודעת דובר צה"ל

גם את דרכו בצה"ל סיים אל"מ דניאלי בנסיבות לא נעימות. ב-2010 הוא הודח על ידי הרמטכ"ל דאז גבי אשכנזי, אחרי שנשפט בהליך משמעתי, עקב העמדת רכבו הצבאי ורכוש צבאי אחר לרשות בני משפחתו ומקורביו. דניאלי שימש כסגן מפקד עוצבת אדום, החולשת על אזור אילת והגבול עם מצרים. על העמדתו לדין החליט הפרקליט הצבאי הראשי דאז, תא"ל אביחי מנדלבליט, בגין התנהגות שאינה הולמת, אי קיום הוראות המחייבות בצבא ושימוש ברכוש הצבא שלא למטרותיו.

סנגוריו, עורכי הדין עדי כרמלי ועודד סבוראי מסרו: "רו"ח דניאלי מכחיש בתוקף את הטענות נגדו, ואין לו ספק שהעובדות שיתבררו בבית המשפט יובילו לזיכויו".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
קטגוריה 2