עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער

לבייב נגד לבייב: עד מדינה פותח על 16 שנות הברחת יהלומים

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 06/11/2018 00:58:13.

תיק הברחת יהלומים בשווי 300 מיליון שקל, בנו של הטייקון ועוד ארבעה מנהלים בעסקי היהלומים הבינלאומיים שלו נעצרו בחשד לניהול רשת הברחות יהלומים גולמיים מרוסיה, בעקבות בלדר שנעצר בנתב"ג

לבייב. בוררות מול הקרוב על תביעת 150 מיליון דולר (צילום: פלאש 90)

"החשוד המרכזי, לב לבייב, בכלל לא פה, מי שיש לו את כל האינטרסים ואולי גם את היכולת לשבש את החקירה. הוא מתהלך ברחובות מוסקבה ואנחנו כאן".

כך אמר אמש בבית המשפט עו"ד עמית חדד, בעוד לקוחו, בן משפחה קרוב של לב לבייב, מובל להארכת מעצר.

בנו של לב לבייב, זבולון, והקרוב האחר המיוצג על ידי עו"ד חדד, שכיהנו כמנכ"לים בחברת היהלומים הבינלאומית LLD; שלושה בכירים אחרים שעבדו בחברה בתפקידי ניהול וחשוד נוסף נעצרו, בחשד לקשירת קשר להברחת יהלומים מרוסיה לישראל במשך שנים ארוכות, בהיקפי עתק ללא דיווח, ומכירתם בשחור, תוך עבירות מס של 300 מיליון שקל. שמו של הקרוב המיוצג על ידי חדד עדיין מעוכב לפרסום.

לחשודים מיוחסות גם עבירות הלבנת הון, חשבוניות פיקטיביות ורישומים כוזבים. על פי עד מדינה שגוייס בתיק, והיה שותף עסקי של לבייב שנים ארוכות, הכנסת יהלומים על ידי אנשי לבייב מרוסיה לישראל ומכירתם ללא דיווח לרשויות המס, היתה שיטה שעבדה מעל 15 שנים – לטענת המשטרה תקופת ביצוע העבירות עליהן העיד עד המדינה היא החל משנת 2002, אך עד 2010 יש התיישנות.

החקירה החלה בסוף חודש מרץ האחרון, ערב פסח, אז נחת בנתב"ג בלדר תושב כפר סבא (44), שהסליק בתחתוניו ובחפציו 250 יהלומים גולמיים בשווי מיליונים. החשוד נעדר כל עבר פלילי. מיד בעקבותיו, נעצרו עוד שני אנשים, שהיו קשורים להפעלת הבלדר, אחד מהם הפך לעד מדינה וחשף את כל רשת הברחת היהלומים אשר פעלה במשך שנים רבות.

עד המדינה הוא יהלומן אשר קרוב למשפחת לבייב ובעל קשרים עסקיים עם לבייב עצמו שהולכים שנים אחורה. בסוף שנות התשעים רכש עד המדינה מפעל יהלומים ברוסיה, כאשר לבייב לפי פרסומים דאז סיפק לו את המימון. לפי עד המדינה, בשנים האחרונות הוא סיפק ללבייב שירותים מסוג אחר.

טבעת יהלומים. מתוך אתר LLD

אדם המעורה בפרשה אומר כי בשנים עברו ביצוע הברחת יהלומים לארץ, כלומר הכנסתם ללא רישום, לא היתה משימה קשה. "לפקידי המכס בנתב"ג אין סמכות להתעסק ביהלומים. בשנים קודמות יהלומנים היו מגיעים עם יהלומים בכיס ועוברים במסלול הירוק ללא הפרעה. למעשה, אין בכלל מכס על יהלומים גולמיים ועל יהלומים מלוטשים יש היטל מינימלי של פרומיל. הגורם המפקח על היהלומים הוא מינהל היהלומים במשרד הכלכלה. עד לפני כמה שנים לא היה מוצב גורם פיקוח בנתב"ג, וגם היום היבואן רק מודיע לפקיד שהביא יהלומים, וזה שולח אותם אל הבורסה. הסיפור כאן הוא העלמת הכנסות מהכנסת יהלומים לארץ ומכירתם ללא דיווח".

לפי עדות עד המדינה, הוא נטל חלק מרכזי באופרציה המתוארת וגזר עמלה. קרובו של לבייב, שהיה מנכ"ל תאגיד היהלומים LLD עד 2011 ובנו של לב לבייב, זבולון, שהחליפו אז, נעצרו.

לב לבייב עצמו נמצא כעת ברוסיה. ללבייב יש בית מגורים גם בלונדון. על פי כל הפרסומים מהעבר, ללבייב יש קשרים טובים והדוקים עם הממשל הרוסי, וספק האם זה ישתף פעולה בבקשה לעזרה משפטית וביצוע חיקור דין ככל שיידרש במסגרת החקירה, שמנוהלת ביאחב"ל-להב 433, בשיתוף רשות המסים ובליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה. עם זאת, במשטרה דיווחו כי צפויים מעצרים נוספים, בארץ ובחו"ל.

עו"ד עמית חדד

עו"ד חדד המייצג את הקרוב ללבייב, אמר כי הלקוח שלו מסוכסך עם לב מאז שנושל מתפקידו בחברה ב-2011 והוחלף בבן של ראש המשפחה. לדברי עו"ד חדד, בין לקוחו ללב לבייב יש תביעת בוררות על 150 מיליון דולר בשל טענתו לבעלות על אחוז אחד ממניות החברה. "במשך כמעט עשר שנים הם לא מדברים בכלל ואין ביניהם קשר. לא ייתכן שהיחידה החוקרת לא מודעת לכך", טען עו"ד חדד. "המחשבה שהלקוח שלי יושב על ספסל אחד כאן, יחד עם זבולון, הבן של לב היא משעשעת, כי אין אפילו קשר מקרי. הנתק ביניהם הוא נתק עמוק. ללקוח שלי אין קשר עם החברה".

זבולון לבייב עבד בתאגיד 13 שנים עד לתפקיד המנכ"ל. סנגוריו עורכי הדין אלון רון ואיילת לשם אמרו כי הוא אב לחמישה ילדים צעירים וכל מטרת המעצר היא לגרום לשבירת רוחו כך שיהיה נוח יותר. "אולי דרכו, באמצעות הפעלת לחץ, החוקרים ינסו לקבל מה שאינם יכולים לקבל מלב לבייב. לבייב יראה במצוקת בנו ויעשה כל מיני דברים". מעצרו של הבן, כמו שאר העצורים, הוארך בבית משפט השלום בראשון לציון עד 11 בנובמבר.

יתר החשודים

ראובן שמאלוב, איש כספים של לבייב. סנגורו עו"ד ז'ק חן: "מרשי ענה לשאלות חוקריו ומסר גרסה שדוחה את החשדות. עניין אחד הוא תפקיד המשטרה לחקור, ועניין אחר לגמרי הוא מעצר החשודים. בית המשפט לא קיבל את בקשת המשטרה לתקופת מעצר ארוכה והורה על מעצר לתקופה קצרה יותר תוך שהוא מותח ביקורת נוקבת על התבטאות המשטרה בסוף הדיון, לפיה היא תשקול לקצר את תקופת המעצר של מי מהחשודים שישתף פעולה עמה".

אשר יחיאלי, מנהל עבודה במפעל היהלומים של לבייב ברוסיה עד שנת 2012. לפי החשד, הביא לארץ מזוודות יהלומים מחו"ל. סנגוריו עו"ד יובל נחמני וקרן דביר ברקוביץ אמרו כי מזה שש שנים אין לו קשר לחברה. בשנים האחרונות היה החשוד זכיין ברשת בתי הקפה רולדין.

חנניה יששכרוב, מנהל נוסף במפעל ברוסיה עד 2015. מיוצג על ידי עורכי דרור מתתיהו ודנה שול.

עצור נוסף היה עובד שכיר של עד המדינה, חשוד כי שימש כבלדר. לדברי הסנגור עו"ד אלי מסטרמן מהסנגוריה הציבורית, מדובר בשיפוצניק, שעבד עבור עד המדינה בעסקי נדל"ן שלו ברוסיה ותחזוקת בתים. ככל שלחשוד יש קשר לפרשה, "מעסיקו נתן לו הנחיות והוא ביצע כדי לשמור על מקום עבודתו", אמר הסנגור. "אין לו קשר ישיר לאנשי לבייב והוא לא מכיר אותם. אדם פשוט בתחתית הסולם הכלכלי. הוא משתף פעולה, אך לא ציפה שישאלו אותו על עבירות משנת 2010".

השופט גיא אבנון ציין כי "חלקם של החשודים שונה זה מזה, יש בכירים יותר ופחות. עם זאת, לא מצאתי כי בשלב זה של ההליך, ניתן לאפשר שחרורו של מי מהחשודים או לאבחן ביניהם לעניין תקופת המעצר".

עדכון 7.11

המשטרה עצרה שלושה עובדים נוספים בתאגיד היהלומים של לבייב.

חשוד אשר עבד כמנקד יהלומים ועזב את החברה ב-2016. מיוצג על ידי עו"ד עודד סבוראי.

חשוד שהינו מעריך יהלומי גלם ומוגדר כמקורב מאוד ללב לבייב. בחיפוש בביתו נתפסו 50 אלף דולר. מיוצג על ידי עו"ד מיכל רוזן עוזר.

חשוד שלישי שעבד בחברה 17 שנים. מיוצג על ידי עו"ד יחיאל וינרוט.

בית המשפט האריך את מעצרם עד 11 בנובמבר ואסר את פרסום שמם בשלב זה.

תגובות:
1# אבי - 06/11/2018 09:15:00
כולן ביחד שם. מתואמים מקסימום. תראו את עורכי הדין ותבינו שכולם מיותגים בעצם ע"י אותו משרד. כל סיפור הלכלוכים אחד על נשהי מפוברק. זה אותו ראש רק גוף שונה. תבדקו אותי.
4# מומה - 06/11/2018 13:48:00
לחלט את נכסי כל החשודים עד לבירור הפרשה.
5# איציק - 06/11/2018 14:50:00
לשים אותם במעצר בית בבידוד עם עבודות פרך (כלים, כביסות,ספונג'ה, תריסים) שילמדו פעם אחת ולתמיד
6# שופט - 06/11/2018 20:02:00
שימותו הקנאים, הבחור הזה לבייב הוא גבר גבר, הוא שילם המון מיסים למדינה על ידי כל מיני חברות אחרות וסיפק המון עבודה
8# יעקב ב. - 09/11/2018 18:34:00
300 מ׳ ₪? הצחקתם אותי. זה גרעינים לשבת עבור מי ששלט בכל אוצרות נמיביה ועוד ועוד ועוד. לא היה מסכן 7 מיליארד בעבור חופן 300 מ׳. תבדקו שוב
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
קטגוריה 2