מבזקים+
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מעצרים וחקירות | אסירים
0506840707 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר | עתירות אסירים
503456448 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הוצאה לפועל | משפחה | תעבורה
0506245512 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

יועץ השקעות בבנק אוצר החייל נאשם בגניבה

שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד אבי מצליח, סוחר בניירות ערך ובעבר יועץ השקעות בבנק אוצר החייל. כתב האישום מייחס למצליח עבירות של תרמית בניירות ערך, גניבה בידי מורשה, קבלת דבר במרמה ומרמה והפרת אמונים בתאגיד.

לפי כתב האישום, בין השנים 2006-2015 ניהל מצליח תיקי השקעות של שישה משקיעים ובמהלך גיוסם הציג להם התחייבות לתשואה בשיעורים חריגים. במהלך ניהול התיקים, נטען כי מצליח שלח יד בכספי המשקיעים על ידי ביצוע מעל אלפיים עסקאות עצמיות ומתואמות, בין חשבונות המשקיעים לחשבונות אחרים בשליטתו, באופן שהפיק לכאורה רווחים עצמיים, על חשבון המשקיעים.

בנוסף נטען כי בשנת 2015, בעת שעבד בבנק אוצר החייל, שלח מצליח יד בחשבונות שניים מלקוחות הבנק באמצעות ביצוע עסקאות מתואמות. בסך הכל נטען כי מצליח שלח יד בכ-350 אלף שקל מכספי המשקיעים. כתב האישום הוגש על ידי עו"ד אסף עיסוק ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה. החקירה נוהלה ברשות ניירות ערך.

הסנגורית עו"ד יפעת מנור נהרי מסרה: "שמחנו לראות שחלק מטענותינו שהועלו בשימוע התקבלו על ידי הפרקליטות ואנו מקווים ומאמינים שביחס לשאר טענותינו נשכנע את בית המשפט הנכבד. אין לנו צל של ספק כי במסגרת ההליך התמונה תתבהר ותהא שונה בתכלית מזו המוצגת בכתב האישום".

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן