פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הוצאה לפועל | משפחה | תעבורה
0506245512 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

שימוע למישל יעקובי: הלבנת הון בעשרות מיליונים בציינג'ים בבני ברק

לפי כתב החשדות, יעקובי ניהל קווי הלוואות וצ'יינג' באמצעות איש קש וחשבון של "חברת טקסטיל". שימוע גם לבעל צ'יינג חרדי, ישראל בוסקילה
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

מלבין הון או יבואן רהיטים מסין. מישל יעקובי

הפרקליטות הודיעה למישל יעקובי, החשוד כאיש כספים של גורמי פשיעה ומפעיל קווי הלוואות, על כוונתה להגיש נגדו כתב אישום, בכפוף לשימוע, בעבירות הלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים.

יעקובי נעצר לפני שנה וחצי לחקירת יאחב"ל-להב 433, בחשד שהוא שולט בצ'יינג'ים בבני ברק הרשומים על שמות אנשי קש, ומגלגל בהם כספים. לפי המודיעין המשטרתי, יעקובי התקשר בעבר עם דמויות כמו מוטי חסין, משה (צ'יקו) בית עדה, אבי רוחן ואחרים, ניהל להם כספים ותיחזק את עסקיהם, בעוד כולם שוהים במעצר או בגלות בחו"ל.

בכתב החשדות של פרקליטות מחוז מרכז, מיוחסות ליעקובי הלוואות בעשרות מיליוני שקלים שגלגל לכאורה באמצעות ציינג' שנפתח על שם אחר, שי אדרי, אך שימש אותו. עוד נטען, כי יעקובי פתח חשבון עסקי בבנק עבור ייבוא טקסטיל וייבוא ריהוט מסין כשהחשבון שימש אותו לפי החשד להלבנת הון ופריטת צ'קים למזומן. כן מיוחסות לו עבירות השמטת מסים. עו"ד נס בן נתן ועו"ד ניר ישראל מייצגים אותו.

עו"ד בסרגליק עו"ד בן נתן עו"ד ישראל

שימוע לפני כתב אישום ייערך גם לישראל בוסקילה, חרדי בעל צ'יינג' בבני ברק, שתחילה נחשד כאיש חזית נוסף של יעקובי. כתב החשדות מייחס גם לבוסקילה עבירות הלבנת הון, אך אינו קושר בין השניים. הצ'יינג' של בוסקילה היה שייך בעבר לינקי דומב, מנכה צ'קים ומלווה מהגדולים במגזר החרדי, שהשאיר אחריו חובות של עשרות מיליוני שקלים וברח לארה"ב.

על פי כתב החשדות, בוסקילה פתח חשבונות בנק אותם ייעד לכאורה לעסק טקסטיל, כשבפועל הם שימשו את הצ'יינג' לניכיון צ'קים. תמורת הצ'קים שנזקפה בחשבונות מהווה רכוש אסור לכאורה, שמקורו בעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לבוסקילה אין עבר פלילי. הוא ובת זוגו מיוצגים על ידי עו"ד אייל בסרגליק, שמסר כי "מאז שהחל טיפולנו בפרשה, ולאור דרישות שדרשנו לאחר שנחשפנו לחלק מהחומרים הראייתיים, עולה כי גם הפרקליטות סבורה שאין למרשנו כל קשר לפרשיה (של יעקובי) ושהכללתו בה הייתה מיותרת ומופרכת. באשר לשאר החשדות, נוכיח במסגרת השימוע כי במרשנו לא דבק כל רבב, וכל פעילותו הייתה פעילות עסקית לגיטימית וחוקית, ובידיעתו המלאה של הבנק".

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן