זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים

שימוע למישל יעקובי: הלבנת הון בעשרות מיליונים בציינג'ים בבני ברק

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 29/10/2018 18:30:50.

לפי כתב החשדות, יעקובי ניהל קווי הלוואות וצ'יינג' באמצעות איש קש וחשבון של "חברת טקסטיל". שימוע גם לבעל צ'יינג חרדי, ישראל בוסקילה

מלבין הון או יבואן רהיטים מסין. מישל יעקובי

הפרקליטות הודיעה למישל יעקובי, החשוד כאיש כספים של גורמי פשיעה ומפעיל קווי הלוואות, על כוונתה להגיש נגדו כתב אישום, בכפוף לשימוע, בעבירות הלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים.

יעקובי נעצר לפני שנה וחצי לחקירת יאחב"ל-להב 433, בחשד שהוא שולט בצ'יינג'ים בבני ברק הרשומים על שמות אנשי קש, ומגלגל בהם כספים. לפי המודיעין המשטרתי, יעקובי התקשר בעבר עם דמויות כמו מוטי חסין, משה (צ'יקו) בית עדה, אבי רוחן ואחרים, ניהל להם כספים ותיחזק את עסקיהם, בעוד כולם שוהים במעצר או בגלות בחו"ל.

בכתב החשדות של פרקליטות מחוז מרכז, מיוחסות ליעקובי הלוואות בעשרות מיליוני שקלים שגלגל לכאורה באמצעות ציינג' שנפתח על שם אחר, שי אדרי, אך שימש אותו. עוד נטען, כי יעקובי פתח חשבון עסקי בבנק עבור ייבוא טקסטיל וייבוא ריהוט מסין כשהחשבון שימש אותו לפי החשד להלבנת הון ופריטת צ'קים למזומן. כן מיוחסות לו עבירות השמטת מסים. עו"ד נס בן נתן ועו"ד ניר ישראל מייצגים אותו.

עו"ד בסרגליקעו"ד בן נתןעו"ד ישראל

שימוע לפני כתב אישום ייערך גם לישראל בוסקילה, חרדי בעל צ'יינג' בבני ברק, שתחילה נחשד כאיש חזית נוסף של יעקובי. כתב החשדות מייחס גם לבוסקילה עבירות הלבנת הון, אך אינו קושר בין השניים. הצ'יינג' של בוסקילה היה שייך בעבר לינקי דומב, מנכה צ'קים ומלווה מהגדולים במגזר החרדי, שהשאיר אחריו חובות של עשרות מיליוני שקלים וברח לארה"ב.

על פי כתב החשדות, בוסקילה פתח חשבונות בנק אותם ייעד לכאורה לעסק טקסטיל, כשבפועל הם שימשו את הצ'יינג' לניכיון צ'קים. תמורת הצ'קים שנזקפה בחשבונות מהווה רכוש אסור לכאורה, שמקורו בעבירה של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. לבוסקילה אין עבר פלילי. הוא ובת זוגו מיוצגים על ידי עו"ד אייל בסרגליק, שמסר כי "מאז שהחל טיפולנו בפרשה, ולאור דרישות שדרשנו לאחר שנחשפנו לחלק מהחומרים הראייתיים, עולה כי גם הפרקליטות סבורה שאין למרשנו כל קשר לפרשיה (של יעקובי) ושהכללתו בה הייתה מיותרת ומופרכת. באשר לשאר החשדות, נוכיח במסגרת השימוע כי במרשנו לא דבק כל רבב, וכל פעילותו הייתה פעילות עסקית לגיטימית וחוקית, ובידיעתו המלאה של הבנק".

תגובות:
0# שלמה - 30/10/2018 20:48:00
אייל בסרגליק עו"ד תותח
1# קאבוי - 30/10/2018 23:33:00
אחלה מישל שבעולם אדם גברי ביותר
2# נאסר - 31/10/2018 12:32:00
בסר עו"ד חזקקקק
4# דני דין - 02/11/2018 01:46:00
מישל אדם טוב עים לב טוב, הלוואי שהסובבים אותו היו גם כאלה
5# איציק - 04/11/2018 23:00:00
המשטרה מעלילים עליו עלילות הוא בן אדם נורמטבי ואחלה גבר
6# משה - 05/11/2018 03:22:00
ארגון של..... ..... .... הוא יקבל עבודות שירות בסוף
7# ג.ל. - 05/11/2018 03:32:00
מישל אדם בעל יכולות דיבור משכנעות. הדיבור שלו פשוט קונה. צריך להיזהר לא לקנות כל דבר הוא איש שיווק. בכללי הוא אדם מאוד גברי ואינטליגנט. אחלה גבר שבעולם. גם כשהוא דואג לתחת שלו הוא ידאג לתחת של אחרים
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
קטגוריה 2