פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הוצאה לפועל | משפחה | תעבורה
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

פרשת הבנק בבורסה ליהלומים: 15 חודשי מאסר ליוראי בורוכוב

בורוכוב הורשע במרמה של חמישה מיליון דולר, בעוד סנגוריו טענו כי שיטת החשבוניות לא גרמה נזק. "יהלומנים נהגו לשחק עם המלאי ועם לקוחות חייבים". יהלומן נוסף, אלון ארבוב, נשפט לעבודות שירות
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

"העובדה שמעשיו של הנאשם היו מקובלים בין הסוחרים אינה נסיבה מקלה". בורסת היהלומים (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

בית משפט השלום בתל אביב גזר 15 חודשי מאסר על היהלומן יוראי בורוכוב, בגין קבלת חשבוניות פיקטיביות בסך 1.3 מיליון דולר באמצעות מפעילי הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, והוצאת חשבוניות כוזבות בסך ארבעה מיליון דולר ליהלומנים אחרים בתיווך הבנק במטרה לסייע להם להתחמק ממס. זאת במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים. על בורוכוב הוטל קנס של 65 אלף שקל.

התובע, עו"ד רוי גורדון מהפרקליטות, ציין כי במסגרת הפרשה הוגשו 25 כתבי אישום, מתוכם הסתיימו עד כה 16. על חלק משמעותי מהנאשמים נגזרו עבודות שירות לצד קנסות במיליוני שקלים, ולפי התובע, קו הגבול בין מאסר בפועל לריצוי עבודות שירות נקבע לפי מידת המעורבות בפעילות הבנק הלא חוקי. "מי שהפעיל את הבנק ותחזק את התשתית הכלכלית הפלילית עליה נשען, לרבות בדרך של הוצאת חשבוניות כוזבות בסכומים גבוהים, לעומת מי שעשה שימוש בשירותי הבנק, אך מעשיו לא תרמו ישירות לקיום תשתית הפעילות", הסביר.

סנגוריו של בורוכוב, עורכי הדין אברהם שהבזי ושחר ששון, אמרו כי החשבוניות הכוזבות שקיבל והוציא הנאשם היו לצורך קבלת מימון והשבת מימון, וכי "הוא לא המציא את השיטה והיה בורג קטן במנגנון". לדבריהם, פעל בהתאם לנוהג שהיה קיים בקרב סוחרי הבורסה שנים רבות, כשרשויות האכיפה נמנעו משך שנים מלבחון את התנהלות היהלומנים בהיבטי המס. עם זאת, לטענתם, הקופה הציבורית לא נפגעה ולא ברור הנזק בפועל. על מנת להגיע לתוצאת הכנסה חייבת רצויה טען עו"ד שהבזי כי "באותה תקופה נהגו יהלומנים לשחק עם המלאי ועם לקוחות חייבים", ולכן לא היו זקוקים לחשבוניות הכוזבות.

השופטת תבור

בתחילת החודש ניתן גזר דין ללקוח של הבנק, היהלומן אלון ארבוב, עליו נגזרו שישה חודשי עבודות שירות, לצד קנס גבוה של 3.5 מיליון שקלים וקנס נוסף של 1.5 מיליון שקלים לחברה בבעלותו, ארבוב גרופ. במסגרת ההסדר איתו תוקן כתב האישום משמעותית, והתביעה קיבלה את עמדו לגבי עבירות בסך 4.7 מיליון דולר, שחשבוניות אלה משקפות רכישות יהלומים שביצע בפועל, והן כוזבות רק בהיבט הצד האחר לעסקה, הרשום כמוציא החשבונית. את ארבוב ייצגו עורכי הדין יעל גרוסמן ואיתן מעוז.

השופטת נועה תבור, שאישרה את ההסדר לארבוב, כתבה כי "העבירות מביעות ניצול פושע של שיטת גבייה שהותאמה לצרכי הענף, והתבססה במידה רבה על אמון בנישומים. אומר בפירוש כי אינני רואה כנסיבה מקלה את העובדה שמעשיו של הנאשם היו מקובלים בין הסוחרים בבורסה, ראשיה ומוביליה. הנאשם אדם עתיר ניסיון שעסקיו חובקי עולם, וחייב להפעיל את שיקול דעתו, מצפונו ויועציו על מנת לבחור מהי הדרך בה ילך".

עם זאת, קיבלה תבור את דברי התביעה באשר לקושי הראייתי בתיק זה, להוכיח את היסוד הנפשי של הנאשם בעבירה, ונתנה משקל להסרת המחדל האזרחי ולהשלכות החקירה וההרשעה על עסקיו של ארבוב, שרובם בחו"ל. 

בתיק אחר שהסתיים נגזרו עבודות שירות על היהלומן מתי אימבר, שהמיר אצל מפעילי ה"בנק" מנחם מגן ודורון אלעד, צ'קים בכסף מזומן וקיבל בתיווכם חשבוניות פיקטיביות מיהלומנים שונים בסכום של 700 אלף דולר. מכתב האישום נמחק סעיף של הוצאת חשבוניות פיקטיביות בכמיליון דולר. אימבר, שיוצג על ידי עורכי הדין קובי גולדמן ומיכאל כשכאש ממשרד גולדמן ושות' נדון בהסדר לשישה חודשי עבודות שירות וקנס של 150 אלף שקל. בגזר הדין ניתן משקל לנסיבות האישיות, להסרת המחדל האזרחי ולקשיים הראייתיים בתיק זה.

עו"ד קובי גולדמן עו"ד מיכאל כשכאש

לאחרונה נגזרו חמש וחצי שנות מאסר על אחד משני הנאשמים המרכזיים בפרשת הבורסה ליהלומים, דורון אלעד, שנשפט לחמש וחצי שנות מאסר. ה"בנק" של מגן ואלעד אשר פעל תחת מעטה של עסק לגיטימי לסחר ביהלומים, סיפק בפועל חשבוניות פיקטיביות, שירותי ניכיון צ'קים, העמדות נכסים והמרות מטבע, תוך ביצוע עבירות חמורות על חוקי המס והלבנת הון.

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן