עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות

פרשת הבנק בבורסה ליהלומים: 15 חודשי מאסר ליוראי בורוכוב

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 15/10/2018 14:28:56.

בורוכוב הורשע במרמה של חמישה מיליון דולר, בעוד סנגוריו טענו כי שיטת החשבוניות לא גרמה נזק. "יהלומנים נהגו לשחק עם המלאי ועם לקוחות חייבים". יהלומן נוסף, אלון ארבוב, נשפט לעבודות שירות

"העובדה שמעשיו של הנאשם היו מקובלים בין הסוחרים אינה נסיבה מקלה". בורסת היהלומים (צילום: מרים אלסטר, פלאש 90)

בית משפט השלום בתל אביב גזר 15 חודשי מאסר על היהלומן יוראי בורוכוב, בגין קבלת חשבוניות פיקטיביות בסך 1.3 מיליון דולר באמצעות מפעילי הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, והוצאת חשבוניות כוזבות בסך ארבעה מיליון דולר ליהלומנים אחרים בתיווך הבנק במטרה לסייע להם להתחמק ממס. זאת במסגרת הסדר טיעון אליו הגיעו הצדדים. על בורוכוב הוטל קנס של 65 אלף שקל.

התובע, עו"ד רוי גורדון מהפרקליטות, ציין כי במסגרת הפרשה הוגשו 25 כתבי אישום, מתוכם הסתיימו עד כה 16. על חלק משמעותי מהנאשמים נגזרו עבודות שירות לצד קנסות במיליוני שקלים, ולפי התובע, קו הגבול בין מאסר בפועל לריצוי עבודות שירות נקבע לפי מידת המעורבות בפעילות הבנק הלא חוקי. "מי שהפעיל את הבנק ותחזק את התשתית הכלכלית הפלילית עליה נשען, לרבות בדרך של הוצאת חשבוניות כוזבות בסכומים גבוהים, לעומת מי שעשה שימוש בשירותי הבנק, אך מעשיו לא תרמו ישירות לקיום תשתית הפעילות", הסביר.

סנגוריו של בורוכוב, עורכי הדין אברהם שהבזי ושחר ששון, אמרו כי החשבוניות הכוזבות שקיבל והוציא הנאשם היו לצורך קבלת מימון והשבת מימון, וכי "הוא לא המציא את השיטה והיה בורג קטן במנגנון". לדבריהם, פעל בהתאם לנוהג שהיה קיים בקרב סוחרי הבורסה שנים רבות, כשרשויות האכיפה נמנעו משך שנים מלבחון את התנהלות היהלומנים בהיבטי המס. עם זאת, לטענתם, הקופה הציבורית לא נפגעה ולא ברור הנזק בפועל. על מנת להגיע לתוצאת הכנסה חייבת רצויה טען עו"ד שהבזי כי "באותה תקופה נהגו יהלומנים לשחק עם המלאי ועם לקוחות חייבים", ולכן לא היו זקוקים לחשבוניות הכוזבות.

השופטת תבור

בתחילת החודש ניתן גזר דין ללקוח של הבנק, היהלומן אלון ארבוב, עליו נגזרו שישה חודשי עבודות שירות, לצד קנס גבוה של 3.5 מיליון שקלים וקנס נוסף של 1.5 מיליון שקלים לחברה בבעלותו, ארבוב גרופ. במסגרת ההסדר איתו תוקן כתב האישום משמעותית, והתביעה קיבלה את עמדו לגבי עבירות בסך 4.7 מיליון דולר, שחשבוניות אלה משקפות רכישות יהלומים שביצע בפועל, והן כוזבות רק בהיבט הצד האחר לעסקה, הרשום כמוציא החשבונית. את ארבוב ייצגו עורכי הדין יעל גרוסמן ואיתן מעוז.

השופטת נועה תבור, שאישרה את ההסדר לארבוב, כתבה כי "העבירות מביעות ניצול פושע של שיטת גבייה שהותאמה לצרכי הענף, והתבססה במידה רבה על אמון בנישומים. אומר בפירוש כי אינני רואה כנסיבה מקלה את העובדה שמעשיו של הנאשם היו מקובלים בין הסוחרים בבורסה, ראשיה ומוביליה. הנאשם אדם עתיר ניסיון שעסקיו חובקי עולם, וחייב להפעיל את שיקול דעתו, מצפונו ויועציו על מנת לבחור מהי הדרך בה ילך".

עם זאת, קיבלה תבור את דברי התביעה באשר לקושי הראייתי בתיק זה, להוכיח את היסוד הנפשי של הנאשם בעבירה, ונתנה משקל להסרת המחדל האזרחי ולהשלכות החקירה וההרשעה על עסקיו של ארבוב, שרובם בחו"ל. 

בתיק אחר שהסתיים נגזרו עבודות שירות על היהלומן מתי אימבר, שהמיר אצל מפעילי ה"בנק" מנחם מגן ודורון אלעד, צ'קים בכסף מזומן וקיבל בתיווכם חשבוניות פיקטיביות מיהלומנים שונים בסכום של 700 אלף דולר. מכתב האישום נמחק סעיף של הוצאת חשבוניות פיקטיביות בכמיליון דולר. אימבר, שיוצג על ידי עורכי הדין קובי גולדמן ומיכאל כשכאש ממשרד גולדמן ושות' נדון בהסדר לשישה חודשי עבודות שירות וקנס של 150 אלף שקל. בגזר הדין ניתן משקל לנסיבות האישיות, להסרת המחדל האזרחי ולקשיים הראייתיים בתיק זה.

עו"ד קובי גולדמןעו"ד מיכאל כשכאש

לאחרונה נגזרו חמש וחצי שנות מאסר על אחד משני הנאשמים המרכזיים בפרשת הבורסה ליהלומים, דורון אלעד, שנשפט לחמש וחצי שנות מאסר. ה"בנק" של מגן ואלעד אשר פעל תחת מעטה של עסק לגיטימי לסחר ביהלומים, סיפק בפועל חשבוניות פיקטיביות, שירותי ניכיון צ'קים, העמדות נכסים והמרות מטבע, תוך ביצוע עבירות חמורות על חוקי המס והלבנת הון.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
קטגוריה 2