עו"ד אמיר ברכה
שירות מיוחד לעורכי דין - סייבר ופשיעה כלכלית | ליווי בחקירות ומעצרים
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס

חשד: ערבים ישראלים עקצו מיליונים בהונאות ברשת והעבירו לגורמי טרור

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 09/10/2018 17:53:15.

עמוד פיקטיבי שהקימו החשודים הציע שירות תשלום חובות לרשויות שונות, בהפחתה לסכום החשבון המקורי. לפי החשד, הכספים ששילמו מי שהתפתו עשו דרכם לשטחים ולמימון טרור

התשלום בוצע באמצעות מאגר כרטיסי אשראי גנובים (צילום אילוסטרציה)

חקירה משטרתית הובילה לכנופיה המתמחה בביצוע הונאות, שמתקיים בה שיתוף פעולה בין אזרחים ערבים ישראלים תושבי אום אל פאחם ונצרת, לבין גורמים פליליים מהרשות הפלסטינית וגורמי טרור ברצועת עזה. חברי הכנופיה תושבי ישראל חשודים בביצוע עוקץ של עשרות מיליוני שקלים מרשויות ואזרחים ישראלים, באמצעות הונאת אשראי ברשת. לפי החשד, חלק מהכספים הועברו לתושבי שטחים הנמצאים תחת מעקב של השב"כ, ומדובר בכספים ששימשו למימון טרור. 

במסגרת החקירה של יאחב"ל-להב 433, הוארך אתמול (8.10) מעצרם של מוחמד דלאל (45) מנצרת עילית וחברתו רנא סליבה (32), וכן מעצרם של אימן דנף (37) ו-וחיד ג'בארין (18), תושבי אום אל פאחם.

דלאל הקים בפייסבוק עמוד חברה פיקטיבי ופרסם שירות המציע לשלם חובות לחברת החשמל, לעיריות, לביטוח לאומי, למשרד הרישוי ולרשויות אחרות, בהנחה המגיעה עד 50 אחוז מדרישת התשלום המקורית, תמורת תשלום עמלה. ללקוחות הוצגה קבלה על פירעון ומחיקת מלוא החוב שלהם ברשויות, בעוד שלמעשה בוצע התשלום באמצעות מאגר של כרטיסי אשראי זרים וישראלים שפרטיהם גנובים, ושהיה בידי החשודים.

לדברי המשטרה, מבצעי העוקץ הצליחו להונות את רשויות המדינה השונות, כשפרעו לכאורה חובות בעשרות מיליוני שקלים של אזרחים שהתפתו לשירות, ונפגעו כשהתברר שהחוב לרשויות נפרע למעשה בכרטיסי אשראי גנובים. התשלום בוטל, והאזרחים נאלצים לשלם את מלוא החוב.

מי שהתפתה, נאלץ לשלם שוב את החשבון (צילום אילוסטרציה)

הכספים ששילמו האזרחים לחברי הרשת נאמדים במיליוני שקלים. למעשה, ארבעת העצורים נחקרו ואף נעצרו כבר מוקדם יותר השנה על ידי משטרת נצרת, בחשד לביצוע הונאות בכרטיסי אשראי, אך לדברי המשטרה לא התגלה אז היקף העבירות, וגם לא טביעת היד של גורמים המעורבים בפעילות טרור, בעזה וביו"ש אליהם לפי החשד התגלגל והועבר חלק מהכסף. בנוסף, לפי הנטען, החשודים המשיכו והגבירו את פעילות ההונאה ברשת לאחר שחרורם הקודם.

עו"ד יפתח רפאלי מהסנגוריה הציבורית, שייצג את אימן דנף בהארכת המעצר, אמר כי לדברי החשוד פעילותו לגיטימית והוא פרסם את העסק בפייסבוק באופן גלוי. בית משפט השלום בראשון לציון האריך את מעצרם של ארבעת החשודים עד 14 באוקטובר. 

במהלך השנה האחרונה נחשפו מספר פרשות בעלות אופי משיק או דומה. במאי הגישה מחלקת הסייבר כתב אישום נגד תושב חברון שניהל פורומים באינטרנט לשיתוף ומכירת פרטי כרטיסי אשראי גנובים. בפורומים היו חברים מעל מיליון משתמשים מרחבי העולם, שעשו שימוש בפרטים של מאות כרטיסי אשראי ישראליים וזרים, שפרטיהם נגנבו.

עוד בחודש מאי, הוגש כתב אישום גם נגד רוסלן פרנקל, מעברייני ההונאה הוותיקים בישראל, המרצה סדרת מאסרים ברציפות מאז שנת 2005. פרנקל נאשם כי מבין כותלי הכלא, הצליח להפעיל באמצעות בני משפחתו ואנשים בחוץ, עסק המציע הפחתת תשלומים על דוחות במשרד הרישוי.

לפי האישום, גם עוקץ זה התבצע באמצעות הרשת, ומאות אזרחים התפתו למסור כרטיסי אשראי. על שמו של פרנקל (ובשל אחד מתיקיו המוקדמים) טבע בית המשפט העליון לפני עשרים שנה את "הילכת פרנקל", הקובעת עילת מסוכנות למעצר בעבירות רכוש חמורות במיוחד, בעלות מימד של תכנון ותחכום.

עדכון 14.10

מעצרם של ארבעת החשודים הוארך בשבוע נוסף. עו"ד מוחמד סביחאת המייצג את מוחמד דלאל, תושב נצרת עלית, אמר כי מדובר באדם ללא עבר פלילי ולראשונה במעצר. לדבריו"אין כל ראיה שהוצגה לחשוד, הקושרת לעבירה של מתן אמצעים לארגון טרור". את החשודים האחרים מייצגים עו"ד ערן ראו ועו"ד עדל בויראת.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד יובל זמר
אלימות | סמים | עבירות מין | פשיעה חמורה
עו"ד ליאור שטלצר
פלילי | צבאי | מנהלי | תעבורה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
דניאל חקלאי - משרד עו"ד
צווארון לבן | משפט פלילי | נפגעי עבירה | צווי הגנה
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד דן באומן
פלילי | מעצרים | סמים | מין | אלימות | רכוש | צבא | נוער
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד ניר יסלוביץ'
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד שלומי שרון
משפט פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
קטגוריה 2