מבזקים+
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין

חמש וחצי שנות מאסר לשותף בניהול הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

גזר דין נוסף בפרשת צ'ק ליסט: דורון אלעד הורשע כמבצע בצוותא של עבירות הלבנת הון ביותר ממיליארד שקל. מאלעד יחולטו שמונה מיליון שקלים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

פעילות של 350 מיליון דולר בשש שנים. דורון אלעד

בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר אתמול (8.10)) חמש וחצי שנות מאסר, קנס של 750 אלף שקל וחילוט של שמונה מיליון שקל על דורון אלעד, ממפעילי הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים (פרשת צ'ק ליסט). אלעד הורשע בעבירות הלבנת הון, עבירות מסים, שיבוש והשמדת ראיות.

במסגרת עסק לא רשום למתן שירותי מטבע שניהלו במתחם הבורסה ליהלומים, תיווכו אלעד ושותפו מנחם מגן אספקת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל מיליארד שקל למאות יהלומנים בשנים 2008-2011, תוך הסתרת פעולותיהם מרשויות המס ומהרשות לאיסור הלבנת הון. בנוסף, העמידו השניים נכסים פיננסיים בחו"ל ליהלומנים, ניכו צ'קים והמירו מטבע בהיקפים ניכרים ללא דיווח.

העסק קיבל אספקת מזומנים בשקלים מבעלי צ'יינגי'ם מחוץ לבורסה. בכל בוקר היו עובדי העסק יוצאים לבנייני הבורסה, כשברשותם תיק ובו מזומן, וממירים ליהלומנים את השקלים במט"ח, בצ'ק או בפתק חוב. יהלומנים שמסרו פתק חוב, נדרשו לפרוע את חובם עד יום חמישי בכל שבוע, ללא ריבית, כשהעסק הרוויח את הפרשי השער. אם הלקוח ביקש לפרוע את חובו בצ'ק, העסק דאג לספק לו חשבונית כוזבת לכיסוי מיהלומן אחר, והרוויח עמלות תיווך.

עו"ד ברון

הבנק של מגן ואלעד פעל מאמצע שנות השמונים, כשהוא נחזה כעסק למסחר ביהלומים, אך כתב האישום עסק בשנים 2005-2011 בלבד, בהן פעילות העסק הסתכמה בכ-350 מיליון דולר. אלעד, כפי שנקבע בהכרעת הדין, היה בעל מעמד של בעלים, שותף ומנהל, אף שמגן היה השותף הפעיל יותר. על מגן נגזרו בעבר ארבע שנות מאסר בהתחשב בכך ששיתף פעולה בחקירה.

דמות מרכזית אחרת  בפרשה, היהלומן מאיר אוחנה, נדון לשבע וחצי שנות מאסר. אוחנה סיפק חשבוניות כוזבות ליהלומנים אחרים באמצעות עסק התיווך של מגן ואלעד, וסייע לאותם יהלומנים בהברחת כספים לחו"ל. הכספים שמסרו היהלומנים עבור החשבוניות שהוציא אוחנה, הועברו על ידו לחו"ל, לכאורה כתשלום עבור יהלומים שרכש וסיפק. כדי להשלים את מצג השווא לרשויות, הכניס אוחנה בפועל לישראל אבנים מזויפות.

עורכי הדין אורנה גלבשטיין, אלון גילדין ורוי גורדון מפרקליטות מיסוי וכלכלה ביקשו לגזור גם על אלעד לפחות שבע שנות מאסר בפועל. השופטת טלי חיימוביץ הסתפקה בעונש נמוך יותר (66 חודשי מאסר), בין היתר מאחר שלא הוברר היקף מעורבותו בפעילות היומיומית, שכפי שהוכח על ידי הסנגור, עו"ד גלעד ברון, היה נמוך מזה של מגן.

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר: "אלעד פעל כחוליה מרכזית בפעילות עבריינית שיטתית, שבוצעה תחת מסווה של עסק למסחר ביהלומים. במשך שבע שנים אפשרה פעילותו מסכת ענפה של הוצאת וקבלת חשבוניות כוזבות, ניכיון צ'קים, העמדת נכסים והמרת מטבע בסכומי עתק. כל זאת כאשר אלעד גרף לכיסו רווחים בסך מיליוני שקלים מבלי לשלם עליהם מסים כחוק. אלעד אף השמיד ראיות ופעל לשיבוש חקירה עתידית של רשויות האכיפה. פעילותו, שנעשתה בתחכום רב, סייעה להוציא כספים מחוץ לישראל וסיכלה את משטר הדיווחים העומד בליבו של חוק איסור הלבנת הון".

עו"ד ברון מסר: "עם הרבה כבוד לבית המשפט, אנו סבורים שגזר הדין החמור שגוי בנסיבות המקרה. מר אלעד זוכה מחלקים גדולים מאד בכתב האישום, בהיקפים של מאות מליוני שקלים, תוך הכרה של בית המשפט במחדלי חקירה מהותיים, קביעות ברורות בדבר היקף עסקאות חייבות בדיווח נמוך משמעותית מכתב האישום, דבר שלא מצא ביטוי במסגרת גזר הדין. לטעמנו, שגה כב' בית המשפט בקביעת מתחם הענישה הרלבנטי".

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן