ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם

שימוע לאבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר בעבירות מרמה

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 07/10/2018 14:05:01.

פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לאבי מוטולה, מנכ"ל אפריקה תעשיות לשעבר מקבוצת אפריקה ישראל, לאביהו איבשיץ, סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב לשעבר ולעובדים נוספים בקבוצה כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום בכפוף לשימוע בחשד לעבירות דיווח על פי חוק ניירות ערך, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד, זיוף, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושיבוש מהלכי משפט.

לפי כתב החשדות, מוטולה ואיבשיץ גרמו לכך שבשנים 2011-2014, אפריקה ישראל תעשיות וחלק מחברות הבת שלה בהן נגב כללו פרטים מטעים בסך עשרות מיליוני שקלים בדוחותיהן הכספיים. על פי החשד, מוטולה ואיבשיץ הורו לכפופים להם לרשום הכנסות כפולות, להכיר בהכנסות מוקדמות, ולנפח באופן תרמיתי את מלאי הקבוצה וזאת על מנת לשפר את תוצאות נגב קרמיקה בדוחותיה הכספיים. לפי כתב החשדות, החשודים הציגו לרואי-החשבון המבקרים מצגי שווא שגרמו לאישור הדוחות הכספיים של אפריקה תעשיות לשנת 2014 על ידי רואי החשבון, על אף שכללו פרטים מטעים רבים. בנוסף, מוטולה חשוד בשליחת יד במרמה בכספי קבוצת נגב בסך של כ-1.2 מיליון שקל.

כמו כן מייחס כתב החשדות עבירות דיווח ורישום כוזב לחברות אפריקה ישראל תעשיות, נגב קרמיקה, ויה ארקדיה לעיצוב הבית וסופר קרמיק. לחשודים ניתנה אפשרות בהתאם לחוק, לקיים הליך שימוע בפרקליטות מיסוי וכלכלה, טרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום. התיק נחקר על ידי מחלקת חקירות מודיעין ובקרת מסחר ברשות ניירות ערך.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
קטגוריה 2