עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן

סינדיקט הימורים של ישראלים בחנויות המריחואנה של קליפורניה

נכתב על ידי אמיר זוהר, זיו קריסטל ב 27/09/2018 21:58:08.

האחים יניב ואוראל גוהר מכפר שלם נאשמים בהפעלת מאות מכונות הימורים. כתב האישום נגד שמונה מהישראלים חושף כיצד ניסו לטשטש את הרווחים באמצעות המחאות שפוזרו בצ'יינג'ים - בדיוק כמו בישראל

יניב גוהר בדירת הנופש ברחוב רוטשילד

התובע הכללי בקליפורניה הגיש בשבוע שעבר כתב אישום נגד ארבעה ישראלים שנאשמים בהלבנת הון במסגרת ארגון הימורים שראשיו, ארבעה ישראלים אחרים, נעצרו והועמדו לדין בסוף 2017. כך נודע ל"פוסטה" על פי הודעה של משרד המשפטים בקליפורניה.

בדצמבר 2017 הוגש כתב האישום הראשון בפרשה, על ידי התובע המקומי, נגד האחים יניב (34) ואוראל גוהר (27), ערן בוחבוט (33) ומאי לוי. לפי האישום, ארגון הפשע בראשות יניב גוהר פרס במשך כשנתיים 500 מכונות מזל באופן לא חוקי בתחנות דלק, מכולות, חנויות משקאות חריפים וחנויות עישון, שהפכו לחוקיות מאז החלה לגאליזציית הקנאביס בקליפורניה.

האחים יניב ואוראל גוהר מוכרים למשטרה, שניהם גדלו בכפר שלם ושכונת התקווה, בני משפחה שלהם היו מעורבים עד צוואר בעסקי יבוא ההרואין מטורקיה וסחר בסמים, אחד מדודיהם מוכר בזכות היותו הקמע הגדול של קבוצת בני יהודה. בני הדור הצעיר, יניב ואוראל, התרחקו מעסקי הסמים אבל כמו בני גילם שאפו לכסף גדול ונשאבו לעסקי ההימורים, והקימו רשת של מכונות מזל בחוף המערבי של ארה"ב אשר צמחה למימדי ענק - כמו שקורה לפעמים באמריקה. 

לפני כשנתיים ביקר יניב גוהר בישראל ואז התברר לכל חבריו בבראנז'ה, שהבחור הסתדר. למרות שהוא הקפיד לשמור על פרופיל נמוך הוא התקשה שלא להחצין את ההצלחה, הוא עצמו התגורר בקומה העליונה של המגדל החדש באלנבי פינת רוטשילד, ואת התמונה שלו משקיף על תל אביב מלמעלה מיקם בראש עמוד הפייסבוק שלו.

יניב גוהר. הימורים וגמילות חסדים

ל"פוסטה" נודע כי בקיץ ההוא יניב הקפיד לבקר בשוק התקווה ושוק הכרמל, סייע למשפחות במצוקה ופיזר אלפי דולרים לנזקקים, בדיוק כפי שסייע לישראלים ש"נתקעו" באמריקה, לפי דיווחים. המידע על הישראלי שהצליח בארה"ב הגיע גם למשטרת ישראל, ומכאן זרם המידע ל"חברים" במשטרה האמריקאית, מה שהוביל בסוןפו של דבר למעצר שם.

לפי כתב האישום, מכונות ההימורים הוצבו במאות בתי עסק בצפון קליפורניה, מסקרמנטו בצפון עד אזור מפרץ מקסיקו, ללא רישוי מתאים, ומבלי שמפעיליהם שילמו מסים על הרווחים. החבורה נעצרה כבר בחודש דצמבר ואחד החשודים, מאי לוי (27) אשר שימש כמנהלי שטח אזורי, הודה במיוחס לו ולחבריו, חתם על עסקת טיעון, שוחרר בערבות ובהמשך נשפט למאסר על תנאי בלבד.

לפי עדויות בתיק, כל מכונת מזל ייצרה בממוצע קצת פחות מ-2000 דולר ביום, כ-12 אלף בשבוע, שהתחלקו בין בעלי המכונות הישראלים לבין בעלי העסקים שהציבו אותן. התובע בקליפורניה טען כי מדברים שאמר אוראל גוהר בנסיבות שונות עולה שאחד מאותם לקוחות אשר הציב מכונות בעסקו, הרוויח כחצי מיליון דולר בשנה.

2000 דולר ביום, 12 אלף בשבוע בכל מכונה בממוצע

בשבוע שעבר הוגש בקליפורניה כתב אישום נגד ארבעה ישראלים נוספים, רובם מזוהים כמלביני כספים לכאורה של הרשת. מדובר בעתיר דדון (34) בר שני (26), אדם עטרי (34) ורז רזלה (48), תושבי פרברי לוס אנג'לס וסן פרנסיסקו. כתב האישום, שהוגש על ידי התובע הפדרלי, כולל אישומים של קשירת קשר להלבנת הון, הדחת עדים ועדות שקר.

על פי כתב האישום, עטרי עשה שימוש בחברות שבשליטתו מתחומים שונים, כדי להוציא המחאות ולבצע העברות בנקאיות לחשבונות בשליטת האחים גוהר, על מנת להלבין את רווחיהם. זאת בתמורה למזומנים מהמכונות, כספים שלפי הנטען שילמו את משכורות עובדיו של עטרי, שנאשם גם בהדחת עדים, עובדיו, כדי שישקרו בעת מסירת עדויותיהם לחוקרי ה-FBI.

שני ודדון נאשמים בקשירת קשר דומה עם אוראל גוהר, ובהמרת המחאות המשוכות על חשבונה של חברה בשליטתם, במזומנים ממכונות ההימורים. שני הצדדים השתמשו במילות צופן כדי להסוות את התקשורת הפלילית לכאורה, וליצור מצג שווא חוקי להכנסות של גוהר.

נאשם נוסף, רזלה, עומד לדין בגין מסירת עדות שקר כעד תביעה בתיק בפני חבר המושבעים. לפי הודעת התובע הכללי בקליפורניה, הנאשמים צפויים לעמוד בפני עונשי מאסר של עד חמש שנים בגין עבירות ההימורים, ו-20 שנה בגין עבירות הלבנת הון.

תגובות:
0# דני - 30/09/2018 03:45:00
כל דירות היוקרה מאוכלסות ע״י עבריינים, בין אם פליליים או צווארון לבן.
1# רחמים עטרי - 02/10/2018 13:48:00
לידעתכם אדם עטרי עשה את המעשים שמיוחסים לו אם בכלל לא למטרתצ רוח או טובת הנאה כלשהיא כל המטרה שלו שתשלומי העובדים יגיעו אליהם בזמן ולכן יש להוציא אותו מן הכלל, על כל הכספים שהעביר שולם מס כדת וכדין , מין הראוי שהעתונאים ידייקו בכתבות שלהם ,ולא ירשמו דברים על פי טענות חד סטריות , יהי רצון שכל היהודים הללו אשר גמלו חסדים עם יהודים בארץ ובחו"ל זכותם תעמוד להם נגד שוביהם ,, ויתקיים בהם הפסוק ,להוציא מבית כלא אסירי עוני וברזל
2# ליאור דבש מילר - 02/10/2018 14:16:00
או " צווארון אדום "
3# איציק - 11/10/2018 11:51:00
98% חארטה עשיתם אותם מה שהם לא והכי לא אין ולא היה ויהיה מה שרשמתם כאן.קבוצה דרדלה
7# קקו מהסנוקר - 20/02/2019 01:31:00
המשטרה הגיעו אליהם בגלל ש...... איש העגלות רימה את כל העובדים שלו ולא שילם להם, מישהו בטוח התלונן עליו הוא רימה מאות עם לא אלפי אנשים בוואלי שם. הוא הביא עליהם את ה....... ........ הזה...וסתם שתדעו אם הם היו בארץ עכשיו הם היו סתם ילדי כאפות הם לא קשורים לשום אירגון פשע. וסתם שתדעו ש.... מסתובב עם אנשים מהמשפחה של ...... הרב שהוא בעצמו ..........
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
קטגוריה 2