עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה

צרפת מבקשת הסגרת שני ישראלים שעקצו ב-50 מיליון אירו

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 16/09/2018 13:55:05.

דוד בלומברג ואלי עקנין מרעננה נאשמים בצרפת בהונאת מע"מ בעסקי סחר בגז. עקנין עלה לארץ ב-2006 ורכש נכסים ובתים ב-50 מיליון שקל, בלומברג הצטרף אליו ב-2015 לאחר שברח מהכלא הצרפתי

 

הרוויחו 30 מיליון אירו בחמישה חודשים. דוד בלומברג (מתוך בקשת ההסגרה)

פרקליטות המדינה מבקשת להכריז על שני ישראלים צרפתים, דוד בלומברג הידוע גם בשם סטפן אלעזרא, ואלי עקנין, כבני הסגרה לצרפת בגין הונאת המע"מ הצרפתי ב-50 מיליון אירו, אותם הבריחו לישראל. לפי בקשת ההסגרה שהוגשה לבית המשפט המחוזי בירושלים ביום שישי (14.9), בתוך חמישה חודשים בלבד, בשנים 2008-2009, גרפו בלומברג ו-עקנין לפחות 30 מיליון אירו לכיסם מסחר במכסות פחמן דו חמצני ועוקץ הידוע בשם "קרוסלת המע"מ". עקנין, תושב רעננה, נעצר ביום חמישי האחרון, ואילו בלומברג עצור כבר שנה וחצי במסגרת בקשת הסגרה צרפתית קודמת על עבירות הונאה נוספות, אחרי שברח מהכלא הצרפתי במהלך חופשה בשנת 2015.

בלומברג ועקנין נולדו בצרפת לפני 38 שנה, ובשנת 2006 קיבלו אזרחות ישראלית. עקנין העביר את מרכז חייו לארץ, ואילו בלומברג הגיע רק לתקופות קצרות והמשיך להתגורר בצרפת. את ההונאה המיוחסת להם על ידי שלטונות צרפת, ביצעו לפי הנטען בשיתוף פעולה משני עברי הים התיכון.

במסגרת המאבק הבינלאומי בהתחממות הגלובלית, נכנס בשנת 2005 לתוקף פרוטוקול קיוטו, שמטרתו להפחית פליטת גזי חממה, ובראשם פחמן דו חמצני. תחת הפרוטוקול, הוקצו לכל מדינה מכסות זיהום בפחמן, וכל מדינה חילקה את המכסה בין גורמים תעשייתיים. המדינות והגורמים השונים יכולים לסחור ביתרות הפחמן, כך שגורם שאינו מנצל את מכסת הפחמן שהוקצתה לו ולא הגיע לתקרת הזיהום, יכול  למכור את היתרה לגורם אחר. בצרפת, כמו במדינות נוספות, הוקמה בורסה לסחר במכסות. 

צרפת הטילה חובת תשלום מע"מ על עסקאות פחמן בתוך צרפת, בשיעור של 19.6 אחוזים. בשונה מכך, עסקאות של רכישת פחמן בין מדינות פטורות ממע"מ, על פי הסכמי הסחר האירופיים. את הפער הזה ניצלו גורמים עברייניים כדי לגרוף רווח קל ומהיר, באמצעות חברות קש, ולהיעלם.

נתפסה, ואז הוחזרה לו. הפרארי של עקנין

בין השנים 2008-2009 בוצעו בשוק מכסות הפחמן הונאות רחבות היקף, המבוססות על "קרוסלת המע"מ". בשיטה זו, חברה קונה פחמן מחברה במדינה אחרת בעסקה הפטורה ממע"מ, ומוכרת אותו בעסקה החייבת במע"מ בתוך המדינה. לאחר שהחברה גובה את סכום המע"מ מהקונה, היא אינה מעבירה אותו למדינה, אלא גונבת אותו ומעבירה אותו לחשבונות בנק בחו"ל. 

לפי הנטען בבקשת ההסגרה מצרפת, זה בדיוק מה שעשו עקנין ובלומברג. בסוף 2007 הקים בלומברג חברה בשם MAH, באמצעות אנשי קש שנרשמו כמנהלים פיקטיביים. עד קיץ 2008 היתה פעילות החברה אפסית, וההון העצמי שלה עמד על 7500 אירו. אך בתוך חמישה חודשים בלבד, בין אוקטובר 2008 למרץ 2009, ניהלו השניים לפי הנטען עסקאות ביותר מחצי מיליארד אירו, שהיו למעשה עסקאות אוויר.

החברה, שנוהלה על ידי השניים מאחורי הקלעים, רכשה לכאורה 24 אלף טון פחמן במאות עסקאות ב-279 מיליון אירו פטורים ממע"מ, מחברות ברוקרים מהולנד ואוסטריה. עובדים שהופעלו לביצוע העסקאות, פעלו לפי הנטען על ידי הוראות מדויקות של השניים, ואף נסעו לישראל לצורך הדרכה מעקנין.

המכסות שנקנו, נמכרו לאחר מכן במהירות ובמחיר הפסד בתוך צרפת, אבל בעלי החברה הסמויים יכלו להרשות לעצמם את ההפסד הזה, שכן לפי הנטען הם גנבו את סכומי המע"מ שנכללו בעסקאות בתוך מדינתם. ממכירות הפחמן שרכשו בחו"ל ומכרו לחברות אחרות בצרפת, קיבלה MAH תמורה של 310 מיליון אירו. מסכום זה היתה החברה אמורה להעביר לרשויות המס מע"מ של 19.6 אחוזים, כ-50 מיליון אירו. אלא שלטענת רשויות צרפת, כספי המכירות לא הועברו לחשבון הבנק המקומי של MAH, אלא לחשבון בנק בסינגפור על שם חברה בעלת שם דומה, שרשומה באיי הבתולה.

במאי 2009 העבירה רשות הלבנת הון הצרפתית התראה על פעילותה החשודה של החברה, שנרשמה במרשם המסחר במכסות פחמן קצת לפני תחילת הפעילות, וביצעה עסקאות חריגות בזמן קצר. בלומברג נעצר בצרפת ב-2012 במסגרת החקירה, ומאוחר יותר שוחרר בערבות. לפי הנטען, הוא הודה במעורבותו, אך הפליל את עקנין כדומיננטי בהונאה.

עו"ד שגב

בהאזנות סתר שבוצעו לשיחותיו הוא נשמע בטוח ש"לעולם לא יסגירו את עקנין, כי הוא ישראלי והם (מדינת ישראל) לא יסגירו ישראלים". בינתיים, החל בלומברג החל לרצות מאסר של 30 חודשים בצרפת על הונאה אחרת שיוחסה לו בצוותא עם עקנין, של חברת סלולר צרפתית, ב-3.5 מיליון אירו, כשהשניים פעלו כמשווקי משנה של החברה בשנים 2004-2006. בנובמבר 2015 נמלט בלומברג במהלך חופשה מהכלא, והגיע לישראל. הוא הספיק להתחתן בארץ, לפני שנעצר בעקבות בקשת הסגרה ראשונה בגין בריחתו וההונאות האחרות שביצע.

עקנין, שנעצר שלשום לראשונה בהליכי ההסגרה ומתגורר בארץ כבר מ-2006, נעצר במרץ 2017 לשבועיים בחשד שביצע הונאות נוספות מהארץ בשיטת "הנדסה חברתית" – עוקצים של חברות הנמצאות בחו"ל, בשילוב התחזות ועבירות סייבר. במסגרת החקירה תפסה לו המשטרה נכסים בשווי 50 מיליון שקל שהספיק לרכוש בשנותיו ישראל, במזומן, מתחת לרדאר של רשויות המס, תוך שהוא מנצל לכאורה את החוק הפוטר עולים חדשים במשך עשר שנים מדיווח על הכנסות שהשיגו מחו"ל ומקורותיהם. למרבה האירוניה, בית המשפט אישר שחרור של נכסיו בשווי 50 מיליון שקל, כפי שפורסם בפוסטה באפריל 2017, בתואנה כי על פי החוק הקיים, עקנין אכן לא היה מחויב בהצהרה על נכסיו מחו"ל.

בשנותיו בישראל רכש עקנין בית ברעננה בשווי 22 מיליון שקלים, ובית במגדלי U בשווי תשעה מיליון. בנוסף, היו בבעלותו מכונית אוסטין מרטין שייבא בשני מיליון שקלים, ועוד מכונית פרארי, אופנועים, שלוש יאכטות וכלי שיט, ושעונים בשווי שלושה מיליון שקל. "במסגרת החקירה התברר שלמשיב נכסים ב-50 מיליון שקל", אמר נציג יאח"ה-להב 433 בבית המשפט בעת מעצרו הקצר של עקנין לפני שנה. "לא ברור כיצד נכסים אלה הוכנסו ארצה...את כל הנכסים קנה החשוד במזומן ורשם על שמות בני משפחה וחברות זרות".

עו"ד יניב שגב, סנגורו של עקנין, הסביר כי "מדובר ב-50 מיליון שקל שלא 'נצמחו' בארץ", והועברו לכאן בהעברות בנקאיות (מרחבי העולם). על סמך הטבת המס לעולים, שרשויות המס הזהירו רבות מפניה כמקלט קל לכסף שחור, אישר בית המשפט המחוזי את שחרור כל הנכסים, ועקנין שוחרר בערבות.

כל זה כאמור במסגרת חקירה שונה מזו שבגינה מבוקשת כעת הסגרתו. לפי התקדימים של הליכי הסגרה, הוא צפוי כעת לתקופת מעצר ארוכה יותר. עו"ד שגב מסר: "קיבלנו את בקשות ההסגרה ואנחנו לומדים אותן". הבקשה להסגירו יחד עם בלומברג הוגשה לבית המשפט באמצעות עו"ד אבי קרוננברג ועו"ד תם כהן מהמחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה. בלומברג מיוצג על ידי עו"ד עזריאל פרידנברג.

תגובות:
1# רון - 17/09/2018 13:29:00
שטויות
2# רון - 17/09/2018 13:29:00
שטויות
3# דוד - 06/10/2018 03:10:00
כל הכבוד
4# צרפתי הצרפתי - 10/10/2018 09:55:00
מצווה לעקוץ את הצרפתים
5# נתניה - 12/10/2018 20:26:00
נוכלים כמו *** מנתניה
6# קוקי - 02/11/2018 02:29:00
צרפתים ...... מצווה לקחת להם כסף
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
קטגוריה 2