מבזקים+
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

אישום: תושבי אשדוד עקצו בנקים במאות אלפי שקלים

הנאשמים זייפו תדפיסי חשבון בנק ותלושי שכר, ושלחו צעירה לשישה בנקים ולחברת ליסינג, לקבל אשראי באמצעות המסמכים המשופצים. את כל זה הספיקו בתוך שלושה חודשים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

ההלוואה אושרה, אך נחסמה לאחר שקפצה התרעה. בנק יהב (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

כתב אישום הוגש לבית משפט השלום בבאר שבע נגד ניר קרני (33) ואלי אביטן (41), תושבי אשדוד, בגין עבירות זיוף והתחזות, הונאות בנק וניסיונות עוקץ ב-600 אלף שקלים בחודשים האחרונים. קרני ואביטן, בעלי עבר פלילי בעבירות מרמה, נאשמים בזיוף מסמכי בנק באופן שיטתי, פתיחת חשבונות בבנקים ברחבי הארץ באמצעות שליחה צעירה שצוידה במסמכים מזויפים, וקבלת אשראי במאות אלפי שקלים.

לפי כתב האישום, שהוגש בעקבות חקירת יחידת ההונאה במחוז הדרומי, זייפו קרני ואביטן את כל המסמכים הנחוצים לפתיחת חשבונות בנק וקבלת הלוואות: דפי עובר ושב, ריכוז יתרות, תלושי שכר ותעודות זהות. בין אפריל לאוגוסט 2018, נשלחה לפי האישום צעירה מטעמם לשישה סניפי בנק בערים שונות.

בכל המקרים השיטה היתה זהה: הצעירה הציגה תלושי שכר מזויפים ממעסיק שאינו קיים או שמעולם לא עבדה אצלו, ביקשה לפתוח חשבון ואישור לקבלת הלוואה בסך 100 אלף שקל בכל פעם. כמו כן, הציגה דפי חשבון מבנק נוסף, בו לכאורה מתנהל חשבונה, ובו יתרות גבוהות. דפי העו"ש המזויפים הציגו הפקדות משכורת ומסמך נוסף הציג ריכוז יתרות אשראי ותוכניות חסכון מהבנק האחר.

באפריל, אישר סניף בנק יהב בירושלים הלוואה של 100 אלף שקל לצעירה שפתחה חשבון, לאחר שצוידה על ידי הנאשמים במסמכים. לבסוף, נחסמה העברת ההלוואה למרות האישור הראשוני, עקב התראה שקפצה במערכת הסניף. שלושה ניסיונות דומים לפתוח חשבון ולקבל הלוואות סורבו בסניפי בנקים בבת ים, יהוד וראשון לציון, בשל חשד באמינות המסמכים.

שם הם דווקא הצליחו. בנק הפועלים (צילום: נתי שוחט, פלאש 90)

כעבור חודש, עוקץ זהה הצליח בסניף בנק הפועלים בראש העין. על פי האישום, הצעירה התחזתה בבנק, וקרני ואביטן משכו את סכום ההלוואה בתוך שבועות ספורים והעבירו אותו לחשבונות אחרים. בניסיון הבא נעזרה הצעירה ביועץ הלוואות, שהעביר את המסמכים והאסמכתאות הדרושים לפתיחת חשבון וקבלת ההלוואה המבוקשת, מבלי שהיה מודע לזיופם. בבנק הפועלים בלוד אישרו ללקוחה 100 אלף שקל לשיפוץ הבית.

על סמך קבלת הלוואה זו, בוצעה לפי הנטען הונאה גם של חברת אלבר. הצעירה נשלחה לרכוש מכונית קאיה בהלוואת מימון, לאחר שהציגה לאלבר את האשראי שקיבלה מבנק הפועלים. מאוחר יותר, במסגרת החקירה, הרכב נתפס אצל אביטן והוחזר לאלבר. הצעירה נעצרה, ולדברי המשטרה הודתה בכל פרטי העבירות, קשרה את שותפיה ושוחררה.

עו"ד חיים אוחנהעו"ד נס אוחנה

במהלך מעצר הנאשמים טענה המשטרה כי בטלפון הנייד של קרני נמצאו צילומי עשרות מסמכים, תלושי שכר ודפי עו"ש של אנשים רבים, לצורך שיפוצם על מנת שיוכלו לקחת הלוואות.

סנגוריו של קרני, עורכי הדין חיים ונס אוחנה: "כתב האישום מעלה על פניו שאלות ותמיהות רבות בכל הנוגע לשאלת מעורבותו של מרשנו בפרשה. לאחר קבלת מלוא חומרי החקירה נשטח את טענותינו בבית המשפט". אביטן מיוצג על ידי עו"ד אהוד בן יהודה.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן