מבזקים+
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | מעצרים וחקירות | אסירים
0506840707 מידע מורחב
פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה מקוונת וסייבר | עתירות אסירים
503456448 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הוצאה לפועל | משפחה | תעבורה
0506245512 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין

אישום נגד בעלי מפעל שיש על הלבנת הון ב-70 מיליון שקל

יוסף טקטקה מירושלים, בנו, אחיו ואנשים נוספים נאשמים בהונאת מסים וחשבוניות פיקטיביות באמצעות שש חברות קש. הפרקליטות מבקשת לחלט דירות, מכונית אאודי ושעונים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

רק חלק מהרכוש שהתבקש לחילוט. האאודי

בעלי מפעל "ששת האבנים לאבן ושיש" בירושלים ובנו נאשמים בהוצאת חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון של מעל 68 מיליון שקל, במטרה להקטין את תשלומי מס הכנסה ומע"מ. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד יוסף טקטקה (42), בנו עאיד, ונגד שישה אנשי קש מטעמם.

לפי כתב האישום, במהלך השנים 2012-2017 טקטקה עשה שימוש בשורת חברות קש במטרה להוציא חשבוניות עבור החברות שבבעלותו, מבלי שסופקה כנגדן סחורה. החשבוניות הפיקטיביות נרשמו בכזב בהנהלת החשבונות של החברות שבבעלותו, וכנגדן נרשמו מצגי שווא לפיהם בוצעו תשלומים עבור אותן עסקאות. ההיקף הכולל של החשבוניות הפיקטיביות שהוצאו לכאורה במסגרת הקשר היה 93 מיליון שקלים.

על פי כתב האישום, במסגרת מצג השווא הוציא טקטקה המחאות של החברות שבבעלותו לפקודת חברות הקש. המחאות אלו נפרעו בדרכים שונות, אך הכסף הוחזר לטקטקה. חלק מההמחאות נפרעו לפי האישום על ידי אחיו של טקטקה במזומן, וחלקן הופקדו בחשבון הרשום על שם אחיו, אך נוהל למעשה על ידי הנאשם המרכזי.

וגם זה נתפס. המזומן

כתב האישום הוגש גם נגד ששה נאשמים נוספים הרשומים כבעלי חברות הקש, שפעלו לפי הנטען כזרועו הארוכה של טקטקה. פעולותיהם גרמו ליצירת מצג שווא לפיו חברות בבעלותם מספקות סחורה, ובהתאם מוציאות לנאשם המרכזי חשבוניות כדין ביחס לעסקאות.

בגין הפעולות ברכוש אסור, הפרקליטות הגישה בקשת חילוט של דירה ונכסים של טקטקה בבית צפאפה, ירושלים, וכן של מכונית אאודי, שעוני יד ברייטלינג, והמחאות על 10 מיליון שקלים שנתפסו בביתו. החקירה נוהלה על ידי חקירות מע"מ ירושלים, יחידת יהלום במס הכנסה ומשטרת ישראל.

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן