עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות

פרשת "דג הזהב": השופט שיחרר צ'קים ונזף במשטרה

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 09/07/2018 13:18:43.

בית משפט השלום בירושלים הורה על שחרור צ'קים בשני מיליון שקל של צ'יינג' בתל אביב, שנתפסו במסגרת חקירת פרשת "דג הזהב".

מדובר בחקירה להונאת מס והלבנת הון על ידי סוחרים בזהב, המוברח מהשטחים, ומעזה וירדן, בהיקף של 500 מיליון שקל. החקירה נחשפה בנובמבר האחרון על ידי ימ"ר מחוז ש"י ורשות המסים.

לפי החשד, הזהב המוברח לישראל מולבן תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות, עובר כמה ידיים ומיוצא על ידי סוחרים ישראלים לחו"ל תוך קבלת החזרי המע"מ בסכומים אדירים וחלוקתם בין השותפים לעבירות. חומר החקירה כולל אלפי שיחות, תוצרי האזנות סתר.

לפי החשד, הצ'יינג' המדובר בתל אביב, שעל שמות בעליו ניתן בשלב המעצר איסור פרסום, שימש כ"מכבסת החשבוניות הפיקטיביות" וצינור הלבנת הון עם תנועות כספים אסטרונומיות לבעלי חברה העומדת במרכז הפרשה אשר לפי החשד קנתה זהב בשחור והכניסה אותו לישראל.

המדינה ביקשה את הארכת תוקף התפוסים, רכוש וחשבונות של החשודים בפרשה, ב-180 יום וכן הארכת תוקף ערבויות ותנאי שחרור ממעצר. עו"ד אורי גולדמן ועו"ד מיכאל כשכאש, פרקליטיהם של בעלי הצ'יינג', אמרו כי "הצ'קים הם נשמתו של עסק החלפנות" ובתפיסתם גזרה המדינה את סגירתו. השופט דוד שאול גבאי ריכטר הורה על שחרור צ'קים בהיקף של שני מיליון שקל מתוך רכוש תפוס כולל של 11 מיליון, מאחר שבעלי הצ'קים אינם חשודים בפרשה.

עו"ד גולדמןעו"ד כשכאש

השופט דחה את בקשת המשטרה להאריך בנוסף תוקף ערבויות, מאחר שהבקשה הוגשה ברגע האחרון, שלושה ימים לפני פקיעתן, כאשר יומן הדיונים של בית המשפט מתפקע ואינו פנוי בימים הספורים שנותרו. "גופי החקירה והתביעה צריכים לנקוט משנה זהירות בשימוש בסמכויות הפוגעניות הניתנות להן", כתב השופט ריכטר. "כאשר מתנהלת חקירה מסועפת ומעורבים בה גופים רבים, מדובר ב'תזמורת' הזקוקה למנצח ולסדר. לו כל הגופים היו מבצעים מלאכתם, כי אז לא היו נחפזים להגיש בקשה להארכת תוקפן של ערבויות ברגע האחרון, כשהצו המקורי שהטיל את הערבויות ניתן חצי שנה קודם ולוחות הזמנים ידועים חודשים מראש... אינני מוכן לקבל את הנחת היסוד לפיה על בית המשפט להיות זמין כל העת לרשויות המדינה, מתוך הנחה סמויה שבית המשפט ימחל על מחדלים", כתב ריכטר.

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה ערר על ההחלטה לבית המשפט המחוזי.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
קטגוריה 2