עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד אורן שפקמן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | מעצרים וחקירות
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים

8 ישראלים נעצרו בפיליפינים בחשד להונאת פורקס בינלאומית

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 07/06/2018 22:09:43.

לפי החשד, העסק קשור לחברת אופציות בינאריות שנסגרה בישראל ומנהליה ייצאו את הפעילות. בקול סנטר ענק במנילה הועסקו מאות עובדים מקומיים

תיעוד המעצר ע"י משטרת הפיליפינים (צילום מסך יאהו)

משטרת הפיליפינים פשטה אתמול (6.6) על מרכז טלפוני - קול סנטר ענק שנוהל על ידי ישראלים בחשד ששימש כמרכז של חברה להונאת משקיעים בתחום הפורקס והמסחר און ליין. המשטרה עצרה שמונה ישראלים במקום ו- 474 עובדים פיליפינים. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP.

מהמרכז הענק שפעל בשלושה בניינים ששימשו בעבר כבסיס של חיל האוויר האמריקאי במנילה, בוצעו לפי החשד עקיצות טלפוניות והונאות סייבר כלפי לקוחות מכל העולם שהתפתחו להשקיע במניות ובמוצרי השקעה שונים. תלונות על ההונאה זרמו לפיליפינים ממקומות שונים בעולם: הלקוחות שהתלוננו על גניבת כספם הגיעו מאוסטרליה, דרום אפריקה, רוסיה  ומדינות מערב אירופה, בין היתר.

בדיווח באתר "ביזנס אינסיידר" בדרום אפריקה נטען כי החברה בפיליפינים קשורה לחברה מרמת גן אשר פעילותה נאסרה בישראל לפני שנתיים, בעקבות חוק שאסר על שיווק אופציות בינאריות, תחילה לאזרחים ישראלים ואחר כך ללקוחות מכל העולם. לפי הדיווח, פעילות החברה הועברה לכאורה מישראל אל הפיליפינים. יחידת הסייבר של המשטרה המקומית מסרה כי המקום פעל כ-30 חודשים והיקף פעילותו עשוי להגיע למאות מיליוני דולרים. מתלוננים מאוסטרליה שהביאו לפתיחת החקירה, סיפרו כי שודלו להשקיע במניות של חברה לונדונית מצליחה, ואחרי שמסרו את פרטי חשבון הבנק וכרטיס האשראי שלהם לנציג החברה, כספם נגנב. הפשיטה המשטרתית נערכה בעיצומו של יום עבודה במקום, כאשר מאות העובדים כאמור מקומיים והמנהלים – ישראלים לפי הדיווח.

תגובות:
0# אורי חכם - 07/06/2018 22:48:00
סתם בולשיט
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי | טיפול פרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד רותם טובול
פלילי | פשיעה כלכלית | תעבורה | אסירים וחנינות
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
קטגוריה 2