15.10 , 18:15שני צעירים נעצרו בירושלים עם 500 כדורי אקסטזי ו-36 פלטות חשיש 15.10 , 18:32עונשו של מי שכונה "האנס מהקריות" הוחמר מ-13 שנות מאסר ל-18 שנים 15.10 , 19:56קיבוצניק מגינוסר, בן 52, נעצר בחשד לביצוע מעשים מגונים בקטינים בצפון 16.10 , 11:34שני כלי רכב הוצתו בקריית חיים 16.10 , 11:42קבלן שיפוצים מהרצליה מואשם בהעלמת מס של 735 אלף שקלים 16.10 , 12:30נביל אבו קשק ויאיר זוהר הורשעו בניסיון השוד של חנות תכשיטים בכיכר המדינה 16.10 , 12:41בית המשפט דחה את בקשתו של יצחק רוכברגר לחזור לפוליטיקה 16.10 , 14:21סוכן עבריין הפליל 20 סוחרי סמים במזרח ירושלים ובלוד 16.10 , 14:3445 נשים צפויות להעיד בעניינו של החשוד באונס מהקריות 16.10 , 17:11בג"ץ דחה את עתירת התנועה לאיכות השלטון בעניין הדולפינריום 16.10 , 17:17חשד: צעיר מרמלה איים על שוטר והטריד אותו טלפונית 16.10 , 20:43ב"ש: בן 20 נעצר בחשד לתקיפה ופציעה חמורה של צעיר אחר 16.10 , 22:48אישה חבולה ופצועה קשה נמצאה בנתניה 17.10 , 08:43עפולה: יריות נורו לעבר ביתו של מוכר למשטרה 17.10 , 08:54נעצרו חשודים בהשלכת רימון לעבר השיטור העירוני ברחובות 17.10 , 09:59רימון הושלך הלילה לעבר כלא איילון. המשטרה ושב"ס פתחו בחקירה
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות

8 ישראלים נעצרו בפיליפינים בחשד להונאת פורקס בינלאומית

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 07/06/2018 22:09:43.

לפי החשד, העסק קשור לחברת אופציות בינאריות שנסגרה בישראל ומנהליה ייצאו את הפעילות. בקול סנטר ענק במנילה הועסקו מאות עובדים מקומיים

תיעוד המעצר ע"י משטרת הפיליפינים (צילום מסך יאהו)

משטרת הפיליפינים פשטה אתמול (6.6) על מרכז טלפוני - קול סנטר ענק שנוהל על ידי ישראלים בחשד ששימש כמרכז של חברה להונאת משקיעים בתחום הפורקס והמסחר און ליין. המשטרה עצרה שמונה ישראלים במקום ו- 474 עובדים פיליפינים. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP.

מהמרכז הענק שפעל בשלושה בניינים ששימשו בעבר כבסיס של חיל האוויר האמריקאי במנילה, בוצעו לפי החשד עקיצות טלפוניות והונאות סייבר כלפי לקוחות מכל העולם שהתפתחו להשקיע במניות ובמוצרי השקעה שונים. תלונות על ההונאה זרמו לפיליפינים ממקומות שונים בעולם: הלקוחות שהתלוננו על גניבת כספם הגיעו מאוסטרליה, דרום אפריקה, רוסיה  ומדינות מערב אירופה, בין היתר.

בדיווח באתר "ביזנס אינסיידר" בדרום אפריקה נטען כי החברה בפיליפינים קשורה לחברה מרמת גן אשר פעילותה נאסרה בישראל לפני שנתיים, בעקבות חוק שאסר על שיווק אופציות בינאריות, תחילה לאזרחים ישראלים ואחר כך ללקוחות מכל העולם. לפי הדיווח, פעילות החברה הועברה לכאורה מישראל אל הפיליפינים. יחידת הסייבר של המשטרה המקומית מסרה כי המקום פעל כ-30 חודשים והיקף פעילותו עשוי להגיע למאות מיליוני דולרים. מתלוננים מאוסטרליה שהביאו לפתיחת החקירה, סיפרו כי שודלו להשקיע במניות של חברה לונדונית מצליחה, ואחרי שמסרו את פרטי חשבון הבנק וכרטיס האשראי שלהם לנציג החברה, כספם נגנב. הפשיטה המשטרתית נערכה בעיצומו של יום עבודה במקום, כאשר מאות העובדים כאמור מקומיים והמנהלים – ישראלים לפי הדיווח.

תגובות:
0# אורי חכם - 07/06/2018 22:48:00
סתם בולשיט
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
קטגוריה 2