גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם

8 ישראלים נעצרו בפיליפינים בחשד להונאת פורקס בינלאומית

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 07/06/2018 22:09:43.

לפי החשד, העסק קשור לחברת אופציות בינאריות שנסגרה בישראל ומנהליה ייצאו את הפעילות. בקול סנטר ענק במנילה הועסקו מאות עובדים מקומיים

תיעוד המעצר ע"י משטרת הפיליפינים (צילום מסך יאהו)

משטרת הפיליפינים פשטה אתמול (6.6) על מרכז טלפוני - קול סנטר ענק שנוהל על ידי ישראלים בחשד ששימש כמרכז של חברה להונאת משקיעים בתחום הפורקס והמסחר און ליין. המשטרה עצרה שמונה ישראלים במקום ו- 474 עובדים פיליפינים. כך דיווחה סוכנות הידיעות AP.

מהמרכז הענק שפעל בשלושה בניינים ששימשו בעבר כבסיס של חיל האוויר האמריקאי במנילה, בוצעו לפי החשד עקיצות טלפוניות והונאות סייבר כלפי לקוחות מכל העולם שהתפתחו להשקיע במניות ובמוצרי השקעה שונים. תלונות על ההונאה זרמו לפיליפינים ממקומות שונים בעולם: הלקוחות שהתלוננו על גניבת כספם הגיעו מאוסטרליה, דרום אפריקה, רוסיה  ומדינות מערב אירופה, בין היתר.

בדיווח באתר "ביזנס אינסיידר" בדרום אפריקה נטען כי החברה בפיליפינים קשורה לחברה מרמת גן אשר פעילותה נאסרה בישראל לפני שנתיים, בעקבות חוק שאסר על שיווק אופציות בינאריות, תחילה לאזרחים ישראלים ואחר כך ללקוחות מכל העולם. לפי הדיווח, פעילות החברה הועברה לכאורה מישראל אל הפיליפינים. יחידת הסייבר של המשטרה המקומית מסרה כי המקום פעל כ-30 חודשים והיקף פעילותו עשוי להגיע למאות מיליוני דולרים. מתלוננים מאוסטרליה שהביאו לפתיחת החקירה, סיפרו כי שודלו להשקיע במניות של חברה לונדונית מצליחה, ואחרי שמסרו את פרטי חשבון הבנק וכרטיס האשראי שלהם לנציג החברה, כספם נגנב. הפשיטה המשטרתית נערכה בעיצומו של יום עבודה במקום, כאשר מאות העובדים כאמור מקומיים והמנהלים – ישראלים לפי הדיווח.

תגובות:
0# אורי חכם - 07/06/2018 22:48:00
סתם בולשיט
הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
קטגוריה 2