חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אורן שפקמן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | מעצרים וחקירות
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער

שלוש שנות מאסר למנהל תיקים ללא רשיון שגנב מלקוחותיו

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 07/06/2018 14:29:41.

שלוש שנות מאסר נגזרו על שי אבני (47) מראשון לציון, מנהל תיקי ניירות ערך ללא רשיון, שהורשע בגניבה בידי מורשה, השפעה בתרמית על שערי ניירות ערך, ניהול תיקים ללא רישיון ומשיכת שיקים ללא כיסוי. אבני הודה בהסדר טיעון ללא הסכמה לגבי העונש. הוא הורשע בביצוע כאלפיים עסקאות מתואמות בין חשבונותיהם של הלקוחות לבין חשבונותיו השונים, וגנב מהם כ-280 אלף שקל.

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב חאלד כבוב כתב בגזר הדין כי: "המקרה הנוכחי הוא מקרה חריג מאוד. מדובר במי שפעל ביודעין ובמתכוון, מראש ועל פי תכנית שיזם להונות את לקוחותיו ולגזול את כספם ללא כל כוונה לנהל עבורם תיק השקעות כפי שהתחייב. הנאשם תכנן ויזם תכנית מרמתית שייעודה היחיד היה גזלת כספם של אותם לקוחות שהצליח לגייס לאחר מסע שכנועים מתמשך. אין מדובר במנהל השקעות או מנהל כספים שניהל את כספי לקוחותיו ונקלע למצוקה ועל רקע מצוקה זו החליט לקחת סיכון מסוים על חשבון כספי לקוחותיו".

אבני הכיר את הלקוחות בנסיבות חברתיות או מפורומים העוסקים במסחר בשוק המעו"ף. הוא הציג עצמו כבעל מומחיות במסחר באופציות, הבטיח תשואה גבוהה וחשיפה מוגבלת להפסד. אבני הזרים הוראות קנייה ומכירה של נייר ערך מחשבונותיו, ובמקביל הזרים פקודות מסחר נוגדות עבור אותו נייר מחשבונות המשקיעים. ההוראות בהפרשי זמנים קצרים יצרו עסקה בין חשבון הלקוח לחשבונות של אבני. שעריהן של העסקאות בהן רכש ניירות ערך מלקוחותיו היו נמוכים משערי העסקאות בהן מכר להם ולאחרים ניירות. בכך הפיק רווח מובטח לעומת הפסד כספי לחשבונות המשקיעים. אבני ישלם פיצויים וקנס של 330 אלף שקל.

עו"ד אורי קינן

סנגורו עו"ד אורי קינן מסר: "אנחנו לומדים את גזר הדין ולאחר מכן אוכל להגיב בפירוט ולקבל החלטה מושכלת לגבי ההמשך".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי | טיפול פרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד רותם טובול
פלילי | פשיעה כלכלית | תעבורה | אסירים וחנינות
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
קטגוריה 2