עו"ד רותם טובול
פלילי | פשיעה כלכלית | תעבורה | אסירים וחנינות
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי , פשיעה חמורה , פשיעה כלכלית , דיני תעבורה
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד מיקי חובה
פלילי, פשיעה חמורה, צווארון לבן, תעבורה, משפט בינלאומי
דניאל חקלאי - משרד עו"ד
צווארון לבן | משפט פלילי | נפגעי עבירה | צווי הגנה
עו"ד אורן שפקמן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | מעצרים וחקירות
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
עבירות כלכליות | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
משרד עו''ד דביר רייכרט שורץ
פשיעה חמורה | צווארון לבן | צבא | מיסוי וכלכלה | אלימות | סמים
עו"ד אדי נוז
עורך דין פלילי אדי נוז, עורך דין תעבורה אדי נוז, עוד אדי נוז, תעבורה, פלילים
עו"ד אושרי בן ישי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | ייעוץ ליווי וייצוג
עו"ד מאיה סטול רייטן
משפט פלילי | דיני תעבורה | מעצרים וחקירות
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד איתן און
משרד עורך דין פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות

עורכת דין חשודה כאשת קש שרכשה דירה בפרויקט בלו עבור ארגון פשע

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 05/04/2018 13:21:35.

לפי החשד, רכשה את הדירה מבנו של ראש עיריית רמת השרון לשעבר עבור הראל בן דוד העצור בספרד טרם הסגרה לישראל בה הוא נאשם בניהול רשת חשבוניות פיקטיביות בהיקף מיליארד שקלים * המשטרה ביקשה לחלט את הנכס, אולם השופט אבנון קבע כי "אין יסוד לבקשה, הראל מעולם לא היה הבעלים של הנכס"

הדירה הושכרה, עם אופציה לקנייה. פרויקט BLUE (צילום יח"צ" קנדה ישראל)

במסגרת כתב האישום נגד ארגון הפשיעה לכאורה של יניב בן דוד, ביקשה המשטרה לחלט זכויות בדירה בשווי 4.2 מיליון שקל בפרויקט BLUE ברחוב יוניצמן בתל אביב, שבצומת גלילות (לשעבר קאנטרי תל אביב). הדירה שייכת לבני זוג שאינם חשודים בפרשה, אולם המשטרה טוענת כי הזכויות בנכס הועברו באופן סמוי להראל בן דוד, באמצעות חוזה שנחתם בין בעלי הדירה לעורכת דין, שנחקרה בחשד כי שימשה אשת קש לכאורה של הראל, המוגדר כ"מנהל בארגון פשיעה".

שופט בית משפט השלום בראשון לציון, גיא אבנון, הורה על הסרת העיקול שרשמה המדינה על הנכס, וביקר את התנהלותה תוך הבהרה כי לפעולה אין בסיס חוקי. השופט אבנון כתב כי בן דוד אמנם התגורר בשכירות בנכס הסמוך לחוף הצוק, אבל מעולם לא היה בעלים שלו, "ותמוה הכיצד סבורה המשיבה כי ינתן לה למכור את דירתם של אחרים, ומכוח איזו סמכות חוקית".

הראל עצור בימים אלה בספרד יחד עם שני אחיו יניב ותום בן דוד, נוכח בקשת הסגרה שהוגשה מישראל בחודש שעבר, ובמקביל לכתב אישום שהוגש בארץ נגד תשעה חברים לכאורה בארגון פשיעה, שפעלו בתחום הפצת חשבוניות פיקטיביות לכאורה בהיקף של קרוב למיליארד שקל בענף הבנייה בישראל.

האחים בן דוד חשודים כמי שעמדו בראש הארגון וניהלו אותו מספרד במטרה לחמוק מזרועות החוק, נוכח העובדה שיניב נחשב יעד בכיר המוכר היטב לרשויות האכיפה. רק לפני כשלוש שנים הוא השתחרר ממאסר ממושך עקב עוקץ דומה של רשויות המס והלבנת הון במאות מיליוני שקלים, במסגרת ניהול חברות עסקיות בתחום התשתית, בעלות מראית עין חוקית לכאורה.   

בקשת המשטרה (יאל"כ-להב 433) התבססה על העובדה כי כי הראל בן דוד התגורר בשכירות בדירה ברחוב יוניצמן בצפון תל אביב, במשך שנה ויותר, ככל הנראה עד תחילת 2017, מבלי שהוצג חוזה השכירות שלו עם עו"ד ענת שלינגר, ששכרה את הנכס במקור וחתמה עם בעלי הנכס בדצמבר 2015 על חוזה אופציה ותיווך למכירתו תמורת 4.2 מיליון שקל.

מצא עצמו בפרשה שאין לו קשר אליה. בעלי הדירה בירן רוכברגר

מי באמת שילם את ה-800 אלף שקלים?

בעלי הנכס, בירן רוכברגר, בנו של ראש עיריית רמת השרון לשעבר יצחק רוכברגר, ואשתו לשעבר, שרכשו את הדירה מהקבלן ב-2013, חתמו עם עו"ד שלינגר על חוזה השקעה שנקרא "non shop", במסגרתו הושכרה הדירה על ידי העורכת דין, שאמורה לאתר לה קונה פוטנציאלי תמורת הסכום שנקבע (מעל ארבעה מיליון שקל) בתוך לוח זמנים מוגדר. במסגרת ההסכם, שילמו עו"ד שלינגר, העוסקת בנדל"ן, ובעלה רופא השיניים ד"ר עמי שגיב, תשלומים מדורגים למימוש האופציה, ובסך הכל העבירו לרוכברגר 800 אלף שקל במשך שנה וחצי. תוקף האופציה פג באמצע 2017 אך הצדדים ניהלו מו"מ להארכתה.

המדינה טענה כי עו"ד שלינגר ערכה חוזה פיקטיבי עם רוכברגר, כשבפועל הראל בן דוד עמד מאחורי ההסכם, והוא זה ששילם לרוכברגר את הסכום שהועבר על חשבון רכישת הנכס, 800 אלף שקל. נטען גם כי בני הזוג רוכברגר ניהלו בעצמם מו"מ ישיר מול הראל בן דוד. "שלינגר היא בגדר חשודה בפרשת הלבנת ההון של בן דוד ונחקרה באזהרה", טענו נציגי יאל"כ בתגובה לסנגוריה של עורכת הדין, עורכי הדין ציון אמיר וגיא שמר, שהגישו בקשה להסרת העיקול שנרשם על הנכס שהיא מבקשת לממש, ולשחרור תפוסים שנתפסו במשרדה – מחשבים וטלפון נייד – במסגרת החקירה.

"אנו סבורים שהמבקשת משמשת איש קש מטעם הראל בן דוד", נימקו נציגי המשטרה. "אין חולק כי הראל התגורר בדירה תקופה ניכרת ועשה בה מנהג בעלים, שינה, שיפץ, החליף דברים. שלינגר טוענת שעשתה חוזה שכירות עם הראל, אך לא הציגה אותו. החוזה שכן הציגה, של הסכם האופציה עם רוכברגר, היה לטעמנו פיקציה אחת גדולה, שנועדה להתחמק מתשלום מס מקרקעין על ביצוע עסקה ולהימנע מרישום אמיתי של הבעלים. אנחנו טוענים שהראל רכש זכויות בנכס, ועורכת הדין חשודה כשותפתו לעבירה (של ביצוע פעולות ברכוש אסור לכאורה תוך הסתרת מקור הכסף ובעליו – ז"ק). נוכח החשדות המוצקים הוטל עיקול על הנכס, על מנת לאפשר בבוא העת מימושו ופירעון חלקו של הראל לטובת המדינה".

המשטרה הציעה שתי חלופות: מכירת הנכס על ידי יחידת החילוט, ובהמשך "העברת הכספים שמגיעים לבעלי הנכס (רוכברגר) בהתאם לחוזה שנחתם עם שלינגר, כאשר יתרת המכירה תישאר בקופת המדינה", או שחרור הנכס תמורת הפקדת 800 אלף שקל על ידי שלינגר. מה שמוזר הוא שלדיון הראשון בתפיסת הנכס ובבקשה לשחרורו, שכחו שני הצדדים להזמין את בעלי הזכות העיקריים, הזוג רוכברגר.

עו"ד ניר ישראל

מי לא הוזמן לדיון?

לדיון הבא הוזמנו סופסוף בני הזוג רוכברגר בעלי הנכס לומר את דברם, ופרקליטם עו"ד ניר ישראל תמה על הסיטואציה. "מדוע הלקוחות שלי בני ערובה לוויכוח בין הצדדים האלו? זה לא נתפס, לקחת בעלי נכס, ולהעז לומר שרוצים למכור את הנכס שלהם כדי לכסות חובות ממקור אחר, מבלי שהם נחקרו באזהרה, מבלי שהם חשודים בדבר".

פרקליטה של שלינגר, עו"ד אמיר: "מעולם לא שמעתי עמדה כה משוללת בסיס משפטי. המבקשת (שלינגר) הציגה מסמכים בנקאיים המלמדים כי מדובר בכספים השייכים לה ושולמו (לרוכברגר) על ידה. הכספים הם שלה ושל בן זוגה ד"ר עמי שגיב, ולא נפל דופי בהתנהלותה, בוודאי לא דופי פלילי. כל החשד נולד מדברים שהתבקשה למסור בעדות פתוחה, שהתפתחה לחקירות באזהרה. עו"ד שמר הוסיף: "בעלה הוא מרופאי השיניים המפורסמים בישראל (בעל מרפאה ליד כיכר המדינה – ז"ק). האם בית המשפט מכיר איש קש שחי בפנטהאוז של עשרה מיליון שקל?".

נציגי הפרקליטות התגוננו בטענה כי בין רוכברגר לשלינגר נחתם כביכול "הסכם מכר", אך הסנגורים הבהירו שלא כך הדבר, ומדובר "באופציה שלא השתכללה". השופט אבנון ביקש מהמדינה להציג תקדים לבקשה ואמר כי "מצופה שתשקול היטב את עמדתה, האם יש הצדקה להותיר על כנו עיקול כנגד נכס שנמצא בבעלותם של שניים שאינם חשודים כלל ועיקר".

השופט גיא אבנון

משהמדינה סירבה לסגת, קבע אבנון: "עיון בחומר הגולמי מצביע על חשד סביר שהתקיים בתחילת הדרך ועל כך שהיה בסיס מוצדק להוצאת צו העיקול, מתוך חשד שההסכם פיקטיבי... מנגד, לאחר שעיינתי במסמכים שנאספו מאז החלה חקירת המבקשת (עו"ד שלינגר), מצאתי כי אין הצדקה להותיר את העיקול על כנו...העובדה שהראל התגורר בנכס בשכירות, ולטענת המשיבה נהג בו מנהג בעלים, איננה מקימה לו זכות בעלות כלשהי...הסך של 800 אלף שקל שהועבר לבני הזוג, סכום שלשיטת המשיבה הגיע מידי הראל, הועבר לחשבונה של שלינגר מחשבון בן זוגה, עמי שגיב, ואופן העברת הכסף, כשלעצמו, מפריך את החשד ביחס לזכויותיו של הראל בנכס".

השופט אבנון ציין כי "במהלך הדיון הפניתי את המשיבה (המדינה) לקושי המובנה בעמדתה, וציפיתי כי תשקול אותה מחדש. התבדיתי. נהפוך הוא: בתגובה להערות בית המשפט, הציעה המשיבה מתווה חילוט פוגעני יותר שמוטב היה לולא בא לאוויר העולם".

עו"ד אמיר: "אני שמח שבית המשפט קיבל טענותינו שמדובר בעיקול חסר בסיס משפטי. על המשטרה ולהב 433 בפרט לנהוג בשיקול דעת ובאחריות רבה לפני שהיא נוקטת בצעדים שיכולים להביא לפגיעה חמורה בשמו של אדם ובזכויותיו. אני שמח על כך שבית המשפט ידע להציב תמרור אזהרה".   

תגובת עו"ד ניר ישראל: "לא ניתן להתחמק מהתחושה שקיימת מילת קסמים למשטרה, הנקראת 'הלבנת הון', באמצעותה ניתן לתפוס כל רכוש, בלי שום אבחנה, ואף מאנשים שבינם ובין החשדות אין ולו דבר. תודות להתערבותו המהירה של בית המשפט הופסק הנזק המיותר שנגרם למרשיי".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי | טיפול פרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אלון אייזנברג
פלילי | פשיעה חמורה | אלימות | מעצרים וחקירות | פשיעה כלכלית
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
עו"ד בועז קניג
עורך דין פלילי בועז קניג
עו"ד עינת סופר בסרגליק
משפט פלילי | ייעוץ ליווי וייצוג | מעצרים וחקירות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
קטגוריה 2