עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד דנה שביט
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות | תעבורה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
משרד עו''ד דביר רייכרט שורץ
פשיעה חמורה | צווארון לבן | צבא | מיסוי וכלכלה | אלימות | סמים
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד איתן און
משרד עורך דין פלילי | פשיעה חמורה
עו"ד יפעת כץ
פלילי | פשיעה חמורה I צווארון לבן I נוער I פסיכיאטריה משפטית
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות

11 נאשמים בהעלמת מיליוני דולרים בבנק UBS שוויץ

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 18/03/2018 13:17:10.

אנשי עסקים, בעלי חברות, עורך דין, רופא ומרצה באוניברסיטה נאשמים במרמה עקב הסתרת חשבונות, יתרות ורווחי הון והגשת דוחות כוזבים. הסדר עם אחד הנאשמים: עבודות שירות וקנס 150 אלף שקל לאחר תשלום מס

בנק UBS

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נגד 11 נאשמים בפרשת החשבונות החשאיים בבנק UBS השוויצרי, ביניהם אנשי עסקים, רופאים, עורכי דין ושכירים. חלקם החזיקו חשבון ללא דיווח במשך עשרות שנים. הנאשמים במקבץ זה הם מאוכלוסיה נורמטיבית, ולפי הפרקליטות, הכספים שהפקידו מלכתחילה בחשבונות בשוויץ הם בחזקת כספי ירושה או מתנות, כלומר כספים שאינם חייבים במס. ההון הפך לשחור עקב המשך ניהולו ללא דיווח, העלמת עצם קיום החשבון והיתרה בו, וצבירת רווחי הון על הכסף הרחק מעיניהן של רשויות המס, מריבית, דיווידנדים ורכישת ניירות ערך. לנאשמים מיוחסות עבירות השמטת הכנסות, תרשומת כוזבת בדו"ח ומרמה, ערמה ותחבולה (כל אחד לפי חלקו).

תזכורת: לפני ארבע שנים נעצר יועץ השקעות בכיר, ישראלי העובד בבנק בשוויץ, רוני אליאס, כאשר הגיע לביקור בארץ לפגישות עבודה עם מחזיקי חשבונות בבנק. ברשות אליאס נתפסה רשימת לקוחות ישראלים. הלקוחות לא דיווחו בדוחות השנתיים או בהצהרות ההון לרשויות המס בישראל על חשבונותיהם בבנק השוויצרי, הנכסים הפיננסיים שהחזיקו שם, יתרות החשבון ורווחי ההון שצברו מריביות והשקעות בשוק ההון. אחרי תפיסת הרשימה, נעצרו לחקירה בעלי החשבונות שהופיעו בה והסתירו נכסים בהון מצרפי של עשרות מיליוני דולרים ויותר. כדי להימנע ממעקב של רשויות המס בישראל, נמנעו הלקוחות מקבלת דברי דואר מהבנק ונהגו להיפגש באופן אישי עם נציג הבנק בשוויץ, או בביקוריו בארץ.

באחד התיקים הוגש כתב האישום במסגרת הסדר טיעון שנחתם מראש. אהרן כהן (67), תושב נהריה, החזיק לפי הנטען בשני חשבונות בשוויץ, ב-UBS ובבנק קרדיט סוויס, ויתרותיהם בשנים 2004-2013 הגיעו עד 4.3 מיליון שקל. בתקופה זו הפיק כהן מדיבידנדים וריבית הכנסה של כמיליון שקל. במסגרת ההסדר, באמצעות עו"ד גיורא אדרת, סוכם כי כהן ירצה שישה חודשי מאסר שיומרו לעבודות שירות וישלם קנס של 150 אלף שקל. זאת, בכפוף לכך שיסיר את מחדלי המס וישלם את סכום המס הנדרש על ההכנסות, כפי שדרש פקיד שומה. 

הכנסות עצומות  בשווייץ (אילוסטרציה)

יתר הנאשמים

ד"ר סורין הרשקוביץ (65) מגני תקווה, רופא שיניים המחזיק קליניקה פרטית ועובד גם כשכיר בבית החולים שיבא. בשנת 1982 הרשקוביץ פתח חשבון בנק בבנק BNP השוויצרי ובשנת 1984 פתח חשבון נוסף בבנק  UBS. לפי כתב האישום, לאורך השנים נהג הנאשם לטוס לשוויץ ולהפקיד כספים בחשבונות; בחר שלא לקבל מכתבים והודעות דוא"ל מהבנקים ושמר על קשר בטלפון ובפגישות פנים מול פנים. בשנים 2005-2014 החזיק הרשקוביץ בחשבונות הזרים סכום שנע בין שלושה ל-4.5 מיליון שקל והפיק הכנסה של מיליון שקל לפחות מריבית והשקעות, כך על פי כתב האישום. הנאשם לא הצהיר על הנכסים או ההכנסות בדוחות שנתיים שהגיש.

עו"ד יוסף לוי הוא עורך דין בתחום האזרחי. לפי כתב האישום נגדו, באוקטובר 2000 פתח חשבון בבנק UBS. בשנים 2004-2013 החזיק לפי הנטען בנכסים בשווי של 3-4.8 מיליון שקל בבנק אותם השמיט לכאורה מהצרות ההון והדוחות.

ד"ר הדה בן בסט (71) היא גמלאית של אוניברסיטת תל אביב, ושימשה מרצה בחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקאים. כיתר הנאשמים, על פי הנטען, בן בסט לא קיבלה דפים מחשבון UBS לכתובתה, ועל מנת להתעדכן במצב החשבון נהגה להיפגש עם נציג UBS בארץ, ולחלופין לטוס לשוויץ לסניף הבנק ולמשוך כספים במזומן בלבד. בשנים 2004-2013 לפי הנטען החזיקה הנאשמת נכסים בשווי של בין 3.5-4.7 מיליון שקל בחשבון הזר אשר הניב רווחי הון של למעלה ממיליון שקל.

אליאס לאופר (66) מבית דגן פתח חשבון בבנק UBS בשנת 1985. לפי כתב האישום, בחשבון הופקדו הכנסות מהפעלת סופרמרקט בארצות הברית וממתנות שקיבל לאופר מקרובי משפחה. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום בעשור האחרון עמדה יתרת החשבון, לפי הנטען, על מעל 20 מיליון דולר ולאופר משך ממנו סכומים שונים, שהצטברו לכאורה ל-300 אלף דולר. הנאשם לא יידע את רשויות המס בדבר קיומו של החשבון בחו"ל.

דוד פלג (74) מהישוב קדימה הוא בעלים של חברה לייצור ושיווק מזון לעופות. לפי האישום, הוא קיבל בירושה מדודתו מיליון מארק גרמני. החל משנת 1993, פלג החזיק את הסכום בחשבון בנק בגרמניה ובשנת 2011 העבירו לבנק בשוויץ. נטען כי משנת 2004 ועד לשנת 2013, הנאשם הפיק מהנכסים שעמדו לרשותו בחשבונות הזרים הכנסות של יותר מ-4 מיליון שקל.

יואל גרוסברג (71) מאבן יהודה, בעל מניות בחברת אלרם הנדסה, פתח לפי הנטען לפני 25 שנים חשבון UBS ובעשור האחרון הגיעה יתרתו ליותר משני מיליון שקל לכאורה. רווחי ההון וההכנסה הפיננסית מהחשבון עמדה על יותר מחצי מיליון שקל בתקופה הרלוונטית.

יעקב לנדוי (71) מתל אביב, עצמאי, החזיק בבנק על פי הנטען יתרות של 3-4 מיליון שקל והפיק הכנסות של 600 אלף שקל לכאורה.

עזרא פלק (65) מקדימה, עצמאי העוסק בחקלאות ומפעיל בנוסף אולפן הקלטות. לפי הנטען, ירש 750 אלף דולר בבנק גרמני ופתח חשבון שוויצרי בו החזיק יתרה עד לסכום של 4.7 מיליון שקל לכאורה.  

אריה קופל (68) מחיפה, מנהל מפעל חריטה בישקר, ועל פי האישום החזיק בחשבון ב-UBS יתרות עד לסכום של שלושה מיליון שקל לפחות. החל משנת 2010 הנאשם רכש לכאורה חמש דירות בברלין באמצעות הכספים בחשבון והשכיר את הדירות, כאשר את התקבולים הפקיד לכאורה בבנק גרמני. ההכנסה לכאורה מהשכרת הדירות אינה ידועה למאשימה.

ג'ורג' פוקס אלברטו (64) מיבנה, הוא בעל מניות בחברת אלקר תעשיות מזון המפעילה בתי קפה. כמו כן, החל משנת 2005, הנאשם עובד כקניין בחברת אור-ין תעשיות חשמל. לפי הנטען, הוא החזיק חשבונות ב-UBS ובבנק יוליוס בר, וסך ההכנסות הפיננסיות שצבר בשנים 2004-2013 עמד על 1.2 מיליון שקל.

תיק קליניקה און

לפני קרוב לשנתיים הוגש כתב אישום ראשון גדול בפרשת הבנק השוויצרי, נגד בעלי מרפאות קליניקה-און שהעתיקו את הרשת למזרח אירופה אך את החברה רשמו בנאמנות באיים הקאריביים. הבעלים בוריס ואבישר ויסמן שטשטשו את בעלותם בחברה, נאשמים בהעלמת הכנסות של 750 מיליון שקל מפעילות המרפאות בעשרות סניפים בחו"ל בשנים 2003-2013 ועבירות הלבנת הון.

כתב האישום הוגש גם נגד נציגי הבעלים ואנשי קשר – מירון נאמן, משה רחמות ואריק ישראלי, שסייעו לפי האישום בהברחת מזומנים והכנסות של מיליוני דולרים מהחשבון לארץ, בדרכים מתוחכמות. ישראלי, למשל, לפי האישום, היה מארגן הימורים בקזינו ברומניה. במדינה זו נפתחו גם סניפים של קליניקה און. על פי הנטען בכתב האישום, מהמרים ישראלים בקזינו המדובר התבקשו להעביר כספים בהם ביקשו להמר לכאורה לבעלי קליניקה און בישראל, ובתמורה ישראלי העמיד להם אשראי בסכום זהה בקזינו.

ההוכחות בתיק קליניקה און לא נפתחו עד לשלב זה, עקב התארכות הליכים מקדמיים ובקשת סנגוריו של הנאשם העיקרי, בוריס ויסמן בן ה-77, לעכב את ההליכים נגדו עקב אי כשירות לעמוד לדין לכאורה מבחינה רפואית. בקשתם נדחתה לאחרונה.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
עו"ד יאיר מושיוב
משפט פלילי | מעצרים | צבאי | תעבורה
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד יאיר מושיוב
משפט פלילי | מעצרים | צבאי | תעבורה
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד עינת סופר בסרגליק
משפט פלילי | ייעוץ ליווי וייצוג | מעצרים וחקירות
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד שני אלקובי
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | הוצאה לפועל | תעבורה
עו"ד מיקי חובה
פלילי, פשיעה חמורה, צווארון לבן, תעבורה, משפט בינלאומי
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסף גונן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | תעבורה | צבא | מעצרים וחקירות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
קטגוריה 2