עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
עבירות כלכליות | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד אייל דהרי
תעבורה | פלילי
עו"ד דנה שביט
פלילי | נוער | מעצרים וחקירות | תעבורה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
משרד עו''ד דביר רייכרט שורץ
פשיעה חמורה | צווארון לבן | צבא | מיסוי וכלכלה | אלימות | סמים
עו"ד איתן און
משרד עורך דין פלילי | פשיעה חמורה

11 נאשמים בהעלמת מיליוני דולרים בבנק UBS שוויץ

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 18/03/2018 13:17:10.

אנשי עסקים, בעלי חברות, עורך דין, רופא ומרצה באוניברסיטה נאשמים במרמה עקב הסתרת חשבונות, יתרות ורווחי הון והגשת דוחות כוזבים. הסדר עם אחד הנאשמים: עבודות שירות וקנס 150 אלף שקל לאחר תשלום מס

בנק UBS

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נגד 11 נאשמים בפרשת החשבונות החשאיים בבנק UBS השוויצרי, ביניהם אנשי עסקים, רופאים, עורכי דין ושכירים. חלקם החזיקו חשבון ללא דיווח במשך עשרות שנים. הנאשמים במקבץ זה הם מאוכלוסיה נורמטיבית, ולפי הפרקליטות, הכספים שהפקידו מלכתחילה בחשבונות בשוויץ הם בחזקת כספי ירושה או מתנות, כלומר כספים שאינם חייבים במס. ההון הפך לשחור עקב המשך ניהולו ללא דיווח, העלמת עצם קיום החשבון והיתרה בו, וצבירת רווחי הון על הכסף הרחק מעיניהן של רשויות המס, מריבית, דיווידנדים ורכישת ניירות ערך. לנאשמים מיוחסות עבירות השמטת הכנסות, תרשומת כוזבת בדו"ח ומרמה, ערמה ותחבולה (כל אחד לפי חלקו).

תזכורת: לפני ארבע שנים נעצר יועץ השקעות בכיר, ישראלי העובד בבנק בשוויץ, רוני אליאס, כאשר הגיע לביקור בארץ לפגישות עבודה עם מחזיקי חשבונות בבנק. ברשות אליאס נתפסה רשימת לקוחות ישראלים. הלקוחות לא דיווחו בדוחות השנתיים או בהצהרות ההון לרשויות המס בישראל על חשבונותיהם בבנק השוויצרי, הנכסים הפיננסיים שהחזיקו שם, יתרות החשבון ורווחי ההון שצברו מריביות והשקעות בשוק ההון. אחרי תפיסת הרשימה, נעצרו לחקירה בעלי החשבונות שהופיעו בה והסתירו נכסים בהון מצרפי של עשרות מיליוני דולרים ויותר. כדי להימנע ממעקב של רשויות המס בישראל, נמנעו הלקוחות מקבלת דברי דואר מהבנק ונהגו להיפגש באופן אישי עם נציג הבנק בשוויץ, או בביקוריו בארץ.

באחד התיקים הוגש כתב האישום במסגרת הסדר טיעון שנחתם מראש. אהרן כהן (67), תושב נהריה, החזיק לפי הנטען בשני חשבונות בשוויץ, ב-UBS ובבנק קרדיט סוויס, ויתרותיהם בשנים 2004-2013 הגיעו עד 4.3 מיליון שקל. בתקופה זו הפיק כהן מדיבידנדים וריבית הכנסה של כמיליון שקל. במסגרת ההסדר, באמצעות עו"ד גיורא אדרת, סוכם כי כהן ירצה שישה חודשי מאסר שיומרו לעבודות שירות וישלם קנס של 150 אלף שקל. זאת, בכפוף לכך שיסיר את מחדלי המס וישלם את סכום המס הנדרש על ההכנסות, כפי שדרש פקיד שומה. 

הכנסות עצומות  בשווייץ (אילוסטרציה)

יתר הנאשמים

ד"ר סורין הרשקוביץ (65) מגני תקווה, רופא שיניים המחזיק קליניקה פרטית ועובד גם כשכיר בבית החולים שיבא. בשנת 1982 הרשקוביץ פתח חשבון בנק בבנק BNP השוויצרי ובשנת 1984 פתח חשבון נוסף בבנק  UBS. לפי כתב האישום, לאורך השנים נהג הנאשם לטוס לשוויץ ולהפקיד כספים בחשבונות; בחר שלא לקבל מכתבים והודעות דוא"ל מהבנקים ושמר על קשר בטלפון ובפגישות פנים מול פנים. בשנים 2005-2014 החזיק הרשקוביץ בחשבונות הזרים סכום שנע בין שלושה ל-4.5 מיליון שקל והפיק הכנסה של מיליון שקל לפחות מריבית והשקעות, כך על פי כתב האישום. הנאשם לא הצהיר על הנכסים או ההכנסות בדוחות שנתיים שהגיש.

עו"ד יוסף לוי הוא עורך דין בתחום האזרחי. לפי כתב האישום נגדו, באוקטובר 2000 פתח חשבון בבנק UBS. בשנים 2004-2013 החזיק לפי הנטען בנכסים בשווי של 3-4.8 מיליון שקל בבנק אותם השמיט לכאורה מהצרות ההון והדוחות.

ד"ר הדה בן בסט (71) היא גמלאית של אוניברסיטת תל אביב, ושימשה מרצה בחוג לספרות אנגלית ולימודים אמריקאים. כיתר הנאשמים, על פי הנטען, בן בסט לא קיבלה דפים מחשבון UBS לכתובתה, ועל מנת להתעדכן במצב החשבון נהגה להיפגש עם נציג UBS בארץ, ולחלופין לטוס לשוויץ לסניף הבנק ולמשוך כספים במזומן בלבד. בשנים 2004-2013 לפי הנטען החזיקה הנאשמת נכסים בשווי של בין 3.5-4.7 מיליון שקל בחשבון הזר אשר הניב רווחי הון של למעלה ממיליון שקל.

אליאס לאופר (66) מבית דגן פתח חשבון בבנק UBS בשנת 1985. לפי כתב האישום, בחשבון הופקדו הכנסות מהפעלת סופרמרקט בארצות הברית וממתנות שקיבל לאופר מקרובי משפחה. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום בעשור האחרון עמדה יתרת החשבון, לפי הנטען, על מעל 20 מיליון דולר ולאופר משך ממנו סכומים שונים, שהצטברו לכאורה ל-300 אלף דולר. הנאשם לא יידע את רשויות המס בדבר קיומו של החשבון בחו"ל.

דוד פלג (74) מהישוב קדימה הוא בעלים של חברה לייצור ושיווק מזון לעופות. לפי האישום, הוא קיבל בירושה מדודתו מיליון מארק גרמני. החל משנת 1993, פלג החזיק את הסכום בחשבון בנק בגרמניה ובשנת 2011 העבירו לבנק בשוויץ. נטען כי משנת 2004 ועד לשנת 2013, הנאשם הפיק מהנכסים שעמדו לרשותו בחשבונות הזרים הכנסות של יותר מ-4 מיליון שקל.

יואל גרוסברג (71) מאבן יהודה, בעל מניות בחברת אלרם הנדסה, פתח לפי הנטען לפני 25 שנים חשבון UBS ובעשור האחרון הגיעה יתרתו ליותר משני מיליון שקל לכאורה. רווחי ההון וההכנסה הפיננסית מהחשבון עמדה על יותר מחצי מיליון שקל בתקופה הרלוונטית.

יעקב לנדוי (71) מתל אביב, עצמאי, החזיק בבנק על פי הנטען יתרות של 3-4 מיליון שקל והפיק הכנסות של 600 אלף שקל לכאורה.

עזרא פלק (65) מקדימה, עצמאי העוסק בחקלאות ומפעיל בנוסף אולפן הקלטות. לפי הנטען, ירש 750 אלף דולר בבנק גרמני ופתח חשבון שוויצרי בו החזיק יתרה עד לסכום של 4.7 מיליון שקל לכאורה.  

אריה קופל (68) מחיפה, מנהל מפעל חריטה בישקר, ועל פי האישום החזיק בחשבון ב-UBS יתרות עד לסכום של שלושה מיליון שקל לפחות. החל משנת 2010 הנאשם רכש לכאורה חמש דירות בברלין באמצעות הכספים בחשבון והשכיר את הדירות, כאשר את התקבולים הפקיד לכאורה בבנק גרמני. ההכנסה לכאורה מהשכרת הדירות אינה ידועה למאשימה.

ג'ורג' פוקס אלברטו (64) מיבנה, הוא בעל מניות בחברת אלקר תעשיות מזון המפעילה בתי קפה. כמו כן, החל משנת 2005, הנאשם עובד כקניין בחברת אור-ין תעשיות חשמל. לפי הנטען, הוא החזיק חשבונות ב-UBS ובבנק יוליוס בר, וסך ההכנסות הפיננסיות שצבר בשנים 2004-2013 עמד על 1.2 מיליון שקל.

תיק קליניקה און

לפני קרוב לשנתיים הוגש כתב אישום ראשון גדול בפרשת הבנק השוויצרי, נגד בעלי מרפאות קליניקה-און שהעתיקו את הרשת למזרח אירופה אך את החברה רשמו בנאמנות באיים הקאריביים. הבעלים בוריס ואבישר ויסמן שטשטשו את בעלותם בחברה, נאשמים בהעלמת הכנסות של 750 מיליון שקל מפעילות המרפאות בעשרות סניפים בחו"ל בשנים 2003-2013 ועבירות הלבנת הון.

כתב האישום הוגש גם נגד נציגי הבעלים ואנשי קשר – מירון נאמן, משה רחמות ואריק ישראלי, שסייעו לפי האישום בהברחת מזומנים והכנסות של מיליוני דולרים מהחשבון לארץ, בדרכים מתוחכמות. ישראלי, למשל, לפי האישום, היה מארגן הימורים בקזינו ברומניה. במדינה זו נפתחו גם סניפים של קליניקה און. על פי הנטען בכתב האישום, מהמרים ישראלים בקזינו המדובר התבקשו להעביר כספים בהם ביקשו להמר לכאורה לבעלי קליניקה און בישראל, ובתמורה ישראלי העמיד להם אשראי בסכום זהה בקזינו.

ההוכחות בתיק קליניקה און לא נפתחו עד לשלב זה, עקב התארכות הליכים מקדמיים ובקשת סנגוריו של הנאשם העיקרי, בוריס ויסמן בן ה-77, לעכב את ההליכים נגדו עקב אי כשירות לעמוד לדין לכאורה מבחינה רפואית. בקשתם נדחתה לאחרונה.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי | טיפול פרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד מיקי חובה
פלילי, פשיעה חמורה, צווארון לבן, תעבורה, משפט בינלאומי
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד יאיר מושיוב
משפט פלילי | מעצרים | צבאי | תעבורה
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד עינת סופר בסרגליק
משפט פלילי | ייעוץ ליווי וייצוג | מעצרים וחקירות
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד אסף ברדוגו
משפט פלילי, תעבורה, משרד הרישוי, מסים ומע"מ
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד רותם טובול
פלילי | פשיעה כלכלית | תעבורה | אסירים וחנינות
עו"ד ליאור שטלצר
פלילי | צבאי | מנהלי | תעבורה
עו"ד יאיר מושיוב
משפט פלילי | מעצרים | צבאי | תעבורה
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
קטגוריה 2