מבזקים+
פלילי | צבאי | בינלאומי | אבטחה | עובדי מדינה
0506330680 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

חשד: עורכי דין נתנו שירותים לארגון הפשיעה של יניב בן דוד

מדובר בעורכי דין העוסקים בנדל"ן ורישום קבלנים * יוגשו כתבי אישום נגד 10 חשודים בהשתייכות ל"ארגון פשיעה כלכלי"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp

 (יניב בן דוד (ארכיון

עורכי דין נחקרו ביחידה הכלכלית בלהב 433, בחשד שעבדו בשירות ארגון הפשיעה לכאורה של יניב בן דוד. מדובר בעורכי דין שעוסקים בנדל"ן וברישום קבלנים. מחר (שני, 12.2) תגיש פרקליטות מיסוי וכלכלה כתבי אישום נגד 10 חשודים, חברי ארגון הפשיעה לכאורה בישראל, ובהמשך השבוע תגיש המחלקה הבינלאומית בפרקליטות בקשת הסגרה רשמית לממשלת ספרד, להסגרתם של שלושת ראשי הארגון לכאורה העצורים במדריד – האחים יניב, תום והראל בן דוד.

כתבי האישום יוגשו נגד גילה בן דוד – בת הזוג של יניב, מרדכי אטיאסחיים סעדהרפאל קסטוריאנואבירן ערבהישראל בורוכובאריאל גדמילוב ושני בעלי הצ'יינג'ים עקיבא מגרלשוילי וציון דואק. מגרלשוילי יואשם בעבירות הלבנת הון של 130 מיליון שקל במסגרת ארגון פשיעה.

בלהב 433 אומרים כי מדובר ב"ארגון פשיעה כלכלי" – קביעה תקדימית של ארגון פשיעה, לפי כל התבחינים של היררכיה, ארגון ותשתית, שכל העבירות המבוצעות במסגרתו הן מתחום הלבנת ההון ועבירות המס לכאורה. ביחידה הכלכלית אומרים כי התקדים מתבקש לאור ההיקפים העצומים של העבירות והתחכום.

הארגון עסק על פי החשד במשך שנתיים בהפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של השתלטות על חברות ופתיחת חברות קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים בענף הבנייה. כתב האישום שיוגש לבית משפט המחוזי בתל אביב יכלול גם חברות, יחד עם זאת אין חברות בנייה מוכרות בין הגורמים החשודים במעורבות בשלב זה.

הארגון הפיץ על פי החשד חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 1.1 מיליארד שקל במטרה לעקוץ את קופת המדינה ולקבל במרמה לכאורה החזרי מע"מ על ידי קיזוז פנימי של ההכנסות וההוצאות בין חברות הקש ואיפוס הסכומים החייבים במס. היקף עבירות המע"מ נטו – שנעקץ על פי החשד באמצעות החזרי מע"מ הוא למעלה מ-250 מיליון שקל. היקף ההכנסות החייבות במס הכנסה שארגון הפשיעה הפיק, הוא לפי החשד יותר מ-80 מיליון שקל. במשטרה מגדירים את פעילות הארגון כ"פיגוע כלכלי נגד המדינה". במהלך החקירה בוצעה אכיפה כלכלית, במהלכה נתפס רכוש השייך לחשודעם לצורך חילוט בסכום של מעל 30 מיליון שקל.

מנהלת מחלקת עסקים בסניף בנק מזרחי-טפחות בבאר שבע שנעצרה במהלך החקירה בחשד לקבלת שוחד תוך סיוע למימון ארגון פשיעה אינה נכללת ברשימת הנאשמים. במשטרה אומרים כי החקירה בעניינה נמשכת בחשד לקבלת שוחד מגורמים נוספים.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן