עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים

קבלני כוח אדם נאשמים במרמה של מיליארד וחצי שקל

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 09/06/2015 10:54:38.

לפי האישום, טובי פרץ מהרצליה ועדי לייבוביץ מכפר שמריהו העמידו אנשי קש בראש תאגידי כוח אדם שהקימו לייבוא אלפי פועלי בניין מסין, לאחר שנשלל מהם רשיון לעסוק בתחום עקב שינוי בחקיקה. עוד מיוחסת להם הלבנת הון של 650 מיליון שקל * עדכון: 33 חודשי מאסר לטובי וליבוביץ בהסדר טיעון ראשון בתיק 

poalim sinim
פועלים סינים בחו"ל (תמונה להמחשה)

קבלני כוח אדם ומתווכים להבאת פועלי בניין מסין מואשמים בעבירות מרמה והונאה של רשויות המדינה, עושק, עבירות מס והלבנת הון בהיקפי עתק של 1.5 מיליארד שקל בשנים 2005-2012

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי נגד טובי פרץ מהרצליה ובתו דנה בן נוןעדי ליבוביץ' מכפר שמריהו ובנו עילאי, מאיר פיסו ושלום חסון.

לפי כתב האישום - שהוגש על ידי עורכי הדין יפעת שטיין ונתנאל חיים - קבלני כוח האדם פרץ ועדי לייבוביץ ביצעו סדרה ארוכה של פעולות מרמה כדי להקים שני תאגידי כוח אדם חדשים ולהשתלט על אחד נוסף, תוך הסתרת מעורבותם ובעלותם בהם ושימוש באנשי קש ובני משפחה. הכל כדי שיוכלו לקבל במרמה היתרים לייבוא עובדים זרים שהתחדשו מדי שנה, עקב שינויים רגולטוריים משנת 2005 אשר מנעו מהם להמשיך ולעסוק בקבלנות כוח אדם והבאת עובדים זרים לענף הבנייה, כפי שיכלו לעשות בגלוי עד אותה שנה.

בשנת 2005 התקבלה החלטת ממשלה, שקבעה כי תאגידי כוח אדם יחויבו בקבלת רישיון וכן בקבלת היתר מיוחד לייבוא פועלים זרים. לצורך קבלת ההיתר נדרשו תנאים, ביניהם היעדר הרשעה פלילית והעמדת ערבויות כספיות. בנוסף, המכסה המקסימאלית שאושרה לכל תאגיד כוח אדם נקבעה על 700 עובדים זרים. לפי כתב האישום, פרץ ולייבוביץ צפו כי לא יעמדו בתנאים לקבלת ההיתר, וכדי שיוכלו להמשיך ולשמש קבלני כוח אדם הם נזקקו למספר חברות חדשות או ותיקות שתהיינה בשליטתם אך לא תירשמנה על שמם. בשיטה זו ניהלו שלוש חברות ועקפו גם את ההגבלה של מספר העובדים הזרים המותרים לקבלן, עם פי שלושה מהמותר. 

באחד מתאגידי כוח האדם החדשים שהקימו היה שותפם, נאשם מספר 3 מאיר פיסו מחיפה, בעל חברת "מקור הפורמייקה", שהחזיק במניות יחד עם איש קש של לייבוביץ, ומאוחר יותר גם דנה בן נון, בתו של פרץ, כך לפי האישום.  

בתאגיד כוח אדם נוסף הציבו פרץ ולייבוביץ בחזית את נאשם מספר 4, שלום חסון מעפולה. תאגיד נוסף הקימו יחד עם יזמית הנדל"ן הציבורית לשעבר מילומור (שקרסה) בשליטת פרדי רובינזון, שהיתה שותפה שלהם עד 2008.

לחברה נוספת שבשליטתם, שנרשמה בגיברלטר, שאבה כספים משלושת התאגידים באמצעות סדרה של "הסכמים" שחתמה מולם למתן שירותים לוגיסטיים, הסעות, מגורים ומשכורת לעובדים הזרים. בחברה נוספת, קבלנית בנייה לא פעילה של האחים אריה ודרור שניידר, עשו שימוש לצורך קיזוז רווחיהם הגבוהים עם הפסדיה הצבורים לצורך תשלום מס מוקטן, לפי הנטען, תוך הסתרת שליטתם בה. 

rashut misim logo

 לפי האישום, היקף הלבנת ההון של הנאשמים בכל החברות הגיע ל-650 מיליון שקל. בנוסף, נטען, כי פרץ, לייבוביץ ופיסו גבו עמלות תיווך מפועלים סינים על הבאתם לישראל, וזאת בניגוד לחוק האסור קבלת דמי תיווך ממבקשי עבודה זרים. כל אחד מהפועלים הסינים שלשל לכיסם בין 10,000 ל-22 אלף דולר.

עוד נטען, כדי להסתיר את גביית העמלה האסורה, העביר לידיהם איש הקשר הסיני שלהם שכר שהפקידו בידיו עובדים סינים ותיקים המצויים בישראל ושנועד להעברה למשפחותיהם, בעוד שהכסף שנגבה מהפועלים החדשים כדמי תיווך הועבר למשפחות בסין חלף השכר. לפי הנטען, פרץ ולייבוביץ גבו מהפועלים עמלות אסורות בסך של שישה מיליון דולר לפחות. כמו כן נטען כי בעורמה ובתחבולה הם התחמקו מתשלום מס של כשישה מיליון שקלים ותשלום היטל העסקה בסך 3.5 מיליון שקל.

התיק נחקר ע"י צח"מ משותף של יחידת להב 433-יאל"כ במשטרת ישראל, חקירות מס הכנסה ת"א וחקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים.

פרץ ולייבוביץ מיוצגים על ידי עו"ד ציון סהראי.

עדכון 21.6

שבועיים אחרי הגשת כתב האישום נחתם הסדר טיעון עם שני הנאשמים המרכזיים, טובי פרץ ועדי לייבוביץ, שהודו בעבירות של עושק, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס והלבנת הון ועבירות על חוק שירות התעסוקה.

היקף הלבנת ההון המיוחס להם קטן מ-650 מיליון שקל על פי כתב האישום המקורי ל-110 מיליון שקל בכתב האישום המתוקן. במסגרת ההסדר, הצדדים יבקשו להטיל על פרץ וליבוביץ' 33 חודשי מאסר בפועל, קנס כולל של 2.5 מיליון שקל וחילוט רכוש בסך 18.5 מיליון שקל. עוד לפי ההסדר, נמחקו מכתב האישום המתוקן ילדיהם של  השניים, דנה בן נון ועילאי לייבוביץ.

השופט דוד רוזן הרשיע את פרץ וליבוביץ' על פי הודאתם. התיק נגד מאיר פיסו, שלום חסון והחברות שבבעלותם ממשיך להתנהל. פיסו מיוצג על ידי עו"ד ז'ק חן ונועה  פירר; חסון על ידי עו"ד נתי שמחוני ויואב סננס.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
עו"ד שי לוי
פשע חמור, סמים, עבירות מין, צווארון לבן
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
קטגוריה 2