עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד אורן שפקמן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | מעצרים וחקירות
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד ליה פלוס
משפט פלילי | פשיעה חמורה | ועבירות כלכליות
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
עבירות כלכליות | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד אלון דוידוב
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | זכויות אדם
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
חסיד ושות' - משרד עורכי דין
דיני מיסים | צווארון לבן | הלבנת הון | עבירות כלכליות
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד אביעד חייט
משפט פלילי | דיני תעבורה | משפט מנהלי | דיני צבא
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!

קבלני כוח אדם נאשמים במרמה של מיליארד וחצי שקל

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 09/06/2015 10:54:38.

לפי האישום, טובי פרץ מהרצליה ועדי לייבוביץ מכפר שמריהו העמידו אנשי קש בראש תאגידי כוח אדם שהקימו לייבוא אלפי פועלי בניין מסין, לאחר שנשלל מהם רשיון לעסוק בתחום עקב שינוי בחקיקה. עוד מיוחסת להם הלבנת הון של 650 מיליון שקל * עדכון: 33 חודשי מאסר לטובי וליבוביץ בהסדר טיעון ראשון בתיק 

poalim sinim
פועלים סינים בחו"ל (תמונה להמחשה)

קבלני כוח אדם ומתווכים להבאת פועלי בניין מסין מואשמים בעבירות מרמה והונאה של רשויות המדינה, עושק, עבירות מס והלבנת הון בהיקפי עתק של 1.5 מיליארד שקל בשנים 2005-2012

פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה כתב אישום לבית המשפט המחוזי נגד טובי פרץ מהרצליה ובתו דנה בן נוןעדי ליבוביץ' מכפר שמריהו ובנו עילאי, מאיר פיסו ושלום חסון.

לפי כתב האישום - שהוגש על ידי עורכי הדין יפעת שטיין ונתנאל חיים - קבלני כוח האדם פרץ ועדי לייבוביץ ביצעו סדרה ארוכה של פעולות מרמה כדי להקים שני תאגידי כוח אדם חדשים ולהשתלט על אחד נוסף, תוך הסתרת מעורבותם ובעלותם בהם ושימוש באנשי קש ובני משפחה. הכל כדי שיוכלו לקבל במרמה היתרים לייבוא עובדים זרים שהתחדשו מדי שנה, עקב שינויים רגולטוריים משנת 2005 אשר מנעו מהם להמשיך ולעסוק בקבלנות כוח אדם והבאת עובדים זרים לענף הבנייה, כפי שיכלו לעשות בגלוי עד אותה שנה.

בשנת 2005 התקבלה החלטת ממשלה, שקבעה כי תאגידי כוח אדם יחויבו בקבלת רישיון וכן בקבלת היתר מיוחד לייבוא פועלים זרים. לצורך קבלת ההיתר נדרשו תנאים, ביניהם היעדר הרשעה פלילית והעמדת ערבויות כספיות. בנוסף, המכסה המקסימאלית שאושרה לכל תאגיד כוח אדם נקבעה על 700 עובדים זרים. לפי כתב האישום, פרץ ולייבוביץ צפו כי לא יעמדו בתנאים לקבלת ההיתר, וכדי שיוכלו להמשיך ולשמש קבלני כוח אדם הם נזקקו למספר חברות חדשות או ותיקות שתהיינה בשליטתם אך לא תירשמנה על שמם. בשיטה זו ניהלו שלוש חברות ועקפו גם את ההגבלה של מספר העובדים הזרים המותרים לקבלן, עם פי שלושה מהמותר. 

באחד מתאגידי כוח האדם החדשים שהקימו היה שותפם, נאשם מספר 3 מאיר פיסו מחיפה, בעל חברת "מקור הפורמייקה", שהחזיק במניות יחד עם איש קש של לייבוביץ, ומאוחר יותר גם דנה בן נון, בתו של פרץ, כך לפי האישום.  

בתאגיד כוח אדם נוסף הציבו פרץ ולייבוביץ בחזית את נאשם מספר 4, שלום חסון מעפולה. תאגיד נוסף הקימו יחד עם יזמית הנדל"ן הציבורית לשעבר מילומור (שקרסה) בשליטת פרדי רובינזון, שהיתה שותפה שלהם עד 2008.

לחברה נוספת שבשליטתם, שנרשמה בגיברלטר, שאבה כספים משלושת התאגידים באמצעות סדרה של "הסכמים" שחתמה מולם למתן שירותים לוגיסטיים, הסעות, מגורים ומשכורת לעובדים הזרים. בחברה נוספת, קבלנית בנייה לא פעילה של האחים אריה ודרור שניידר, עשו שימוש לצורך קיזוז רווחיהם הגבוהים עם הפסדיה הצבורים לצורך תשלום מס מוקטן, לפי הנטען, תוך הסתרת שליטתם בה. 

rashut misim logo

 לפי האישום, היקף הלבנת ההון של הנאשמים בכל החברות הגיע ל-650 מיליון שקל. בנוסף, נטען, כי פרץ, לייבוביץ ופיסו גבו עמלות תיווך מפועלים סינים על הבאתם לישראל, וזאת בניגוד לחוק האסור קבלת דמי תיווך ממבקשי עבודה זרים. כל אחד מהפועלים הסינים שלשל לכיסם בין 10,000 ל-22 אלף דולר.

עוד נטען, כדי להסתיר את גביית העמלה האסורה, העביר לידיהם איש הקשר הסיני שלהם שכר שהפקידו בידיו עובדים סינים ותיקים המצויים בישראל ושנועד להעברה למשפחותיהם, בעוד שהכסף שנגבה מהפועלים החדשים כדמי תיווך הועבר למשפחות בסין חלף השכר. לפי הנטען, פרץ ולייבוביץ גבו מהפועלים עמלות אסורות בסך של שישה מיליון דולר לפחות. כמו כן נטען כי בעורמה ובתחבולה הם התחמקו מתשלום מס של כשישה מיליון שקלים ותשלום היטל העסקה בסך 3.5 מיליון שקל.

התיק נחקר ע"י צח"מ משותף של יחידת להב 433-יאל"כ במשטרת ישראל, חקירות מס הכנסה ת"א וחקירות מכס ומע"מ חיפה ברשות המסים.

פרץ ולייבוביץ מיוצגים על ידי עו"ד ציון סהראי.

עדכון 21.6

שבועיים אחרי הגשת כתב האישום נחתם הסדר טיעון עם שני הנאשמים המרכזיים, טובי פרץ ועדי לייבוביץ, שהודו בעבירות של עושק, קבלת דבר במרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות מס והלבנת הון ועבירות על חוק שירות התעסוקה.

היקף הלבנת ההון המיוחס להם קטן מ-650 מיליון שקל על פי כתב האישום המקורי ל-110 מיליון שקל בכתב האישום המתוקן. במסגרת ההסדר, הצדדים יבקשו להטיל על פרץ וליבוביץ' 33 חודשי מאסר בפועל, קנס כולל של 2.5 מיליון שקל וחילוט רכוש בסך 18.5 מיליון שקל. עוד לפי ההסדר, נמחקו מכתב האישום המתוקן ילדיהם של  השניים, דנה בן נון ועילאי לייבוביץ.

השופט דוד רוזן הרשיע את פרץ וליבוביץ' על פי הודאתם. התיק נגד מאיר פיסו, שלום חסון והחברות שבבעלותם ממשיך להתנהל. פיסו מיוצג על ידי עו"ד ז'ק חן ונועה  פירר; חסון על ידי עו"ד נתי שמחוני ויואב סננס.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי | טיפול פרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד ירון דוד
ליווי בחקירות | עבירות מס | הלבנת הון | רישום פלילי | נפגעי עבירה | עבירות מין
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד רותם טובול
פלילי | פשיעה כלכלית | תעבורה | אסירים וחנינות
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
לפנייה וקבלת ייעוץ ראשוני אנא מלא/י פרטייך בטופס המצורף:
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
נושא:
המידע שהוזן אינו תקין, אנא מלא/י שוב*
הפניה הוגשה בהצלחה!
קטגוריה 2