עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון

ביהמ"ש הורה לשחרר רכוש בשווי 330 מיליון שקל לעדי צים

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 29/05/2017 05:37:07.

במשך 8 חודשים לא נרשמה התקדמות בחקירה נגד צים, בעל חברת נכיון השיקים אס.אר.אקורד, אבל רשות המסים הציגה תירוצים וביקשה להמשיך להחזיק בנכסים של מאות מיליונים

tzim adi 200
עדי צים

שופט בית משפט השלום בראשון לציון שמעון שטיין הורה לשחרר רכוש תפוס בשווי 330 מיליון שקל של עדי צים ולהשאיר בתפיסה זמנית רכוש בשווי 18 מיליון שקל הכולל את בית המגורים שלו ופקדון.

צים, בעל השליטה בחברת נכיון השיקים הבורסאית "אס.אר.אקורד", בנותן שירותי מטבע נוסף, "צים פיננסים" ובחברות נדל"ן, נעצר לפני כשנה בחשד למתן שירות של הלבנת הון לעבריין איציק וזאנה, הנאשם בהפצת וניכוי חשבוניות מס פיקטיביות לקבלני כח אדם ביותר ממיליארד שקל. עיקר החשדות נגד צים הם להפרת חובות דיווח כנותן שירותי מטבע לפי סעיף 3ב' לחוק איסור הלבנת הון והסתרת וזאנה כנהנה לכאורה בכספים שהופקדו אצלו.

כבר בחודש ינואר הוסכם על דעת פרקליטי רשות המסים, המנהלים את התיק, לשחרר את מניות צים באס.אר.אקורד (שהן לבדן בשווי 230 מיליון שקל) ולהותיר בתפיסה זמנית נכסים בשווי 100 מיליון שקל, אולם ההסכמות לא מומשו בפועל עקב מחלוקות שונות. הסנגורים - עורכי הדין גלעד ברון, חיים לוי והגר נגלר - עתרו לשחרור הרכוש וטענו כי אין כמעט תקדים לתפיסת רכוש בהיקף כזה, בשלב מקדמי.

od baron gilad new 195 od levi haym    
עו"ד גלעד ברון עו"ד חיים לוי    

השופט שטיין כתב בהחלטתו: "טרם הוגש כתב אישום בתיק ולא ברור אם ומתי יוגש כזה". לדברי השופט, טענת רשות המסים, כי "החקירה בראשית דרכה" אינה מתיישבת עם פרק הזמן שחלף - 11 חודשים מאז המעצרים בפרשה. יתרה מכך: רשות המסים נאלצה להודות כי לא היתה התקדמות בחקירה בשמונת החודשים האחרונים, מאז הוגש דו"ח סודי לבית המשפט. לעיכובים אלה ניתן תירוץ דחוק של "חילופי גברי ביחידה החוקרת והצורך לבצע השלמות חקירה".

השופט שטיין כתב: "אין ספק כי למבקשים נגרמו ונגרמים נזקים כבדי משקל והם נמשכים על בסיס יומי". עוד הוסיף, כי שווי העבירות המיוחס לצים נמוך בצורה דרסטית משווי הנכסים  שנתפסו, ומעיון בכתב האישום שהוגש נגד וזאנה אף עולה כי הקשר שלו לצים על פניו הוא שולי. "עסקינן בסעד זמני. למבקשים עומדת חזקת החפות והתפיסה היא פגיעה יסודית ואף אנושה בקניינם", סיכם בית המשפט.

od shklar yaakov    
עו"ד יעקב שקלאר    

בשבוע שעבר קיבל שופט בית משפט העליון אורי שהם ערר שהגיש איציק וזאנה, באמצעות עו"ד יעקב שקלאר, על מעצרו עד תום ההליכים, והורה על חלופת מעצר של איזוק אלקטרוני.  

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | משפט מינהלי | זכויות אדם
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד קרין בן סימון
פלילי | נוער | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אייל בסרגליק
משפט פלילי ואזרחי | עסקים ונדלן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
קטגוריה 2