עו"ד לוסי מאיר
גירושין | צוואות | ירושות | אפוטרופוסות
עו"ד גיל דחוח
משפט פלילי | צווארון לבן
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד עומר גואטה
משפט פלילי | פשיעה חמורה

עורכי הדין בנתניה נערכים לביקורות הלבנת הון

נכתב על ידי כתב פוסטה ב 10/12/2017 12:33:37.

נוכחות גבוהה בערב עיון בנושא "טפסי הכרת לקוח" שנערך ביום חמישי בוועדת הקשר של לשכת עורכי הדין בנתניה.

בעקבות ביקורות מטעם הממונה על נותני שירות עסקי במשרד המשפטים, שנערכו במשרדי עורכי דין בשרון בימים האחרונים, פנו מספר עורכי דין אל הלשכה בבקשה לתת מענה, הכשרה והדרכה בנושא החובות החדשות של "הכרת הלקוח" לפי חוק איסור הלבנת הון.

משרדים שיימצאו בהתנהלותם ליקויים, חשופים לעיצומים כספייםעו"ד גל שרטוב, יו"ר ועדת הקשר בנתניה, ויו"ר מחוז מרכז עו"ד אבי חימי, אירגנו בדחיפות ערב להכרת הנושא - בו נערכה הדרכה לעומק על ידי עו"ד אורי גולדמן, סגן יו"ר ועדת איסור הלבנת הון בלשכת עורכי הדין ויו"ר (משותף) של ועדת איסור הלבנת הון של מחוז מרכז, אשר לקח חלק בתהליכי החקיקה.

od sartov gal kahal
עו"ד שרטוב עם הקהל שהגיע

מספר שעות לפני האירוע התכנסה ועדת איסור הלבנת הון של מחוז מרכז בבית הפרקליט ברמלה לדיון בביקורות של הממונה על נותני שירות עסקי, דרכי ההתמודדות עמן, התיקון החדש לחוק איסור הלבנת הון ונושאים בדיני חילוט.

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד איתן סבג
משפט פלילי | מעצרים | פשיעה חמורה | ייצוג אסירים
עו"ד בנימין מלכא
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צבאי | תעבורה
קטגוריה 2