משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין

עוד פשיטה על בנק קרקוקלי

ביאחב"ל ורשות המסים טוענים שנמצאו ראיות להלבנת הון נגד מחזיק קו הלוואות המזוהה עם ארגון פשע בשרון ותפסו הפעם לצורכי חילוט ג'יפ פורד אקספלורר ואופנוע טימקס חדשים בשווי 350 אלף שקל * עדכון: המשטרה שחררה את התפוסים
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
explorer
אקספלורר. הדגם של קרקולי

כעשרה בלשים מכוח משולב מיוחד לתקיפה כלכלית של יאחב"ל ורשות המסים שוב השכימו קום השבוע כדי להגיע בשש בבוקר לביתו של חנן קרקולי בפתח תקווה, שם הם תפסו רכוש ומסמכים מבעל הבית הבית החשוד בעבירות כלכליות על רקע ניהול בנק הלוואות.

קרקולי, מפרדס כץ במקור, מזוהה עם ארגון הפשע של אבי רוחן, ולפי החשד הוא מנהל בימים אלה את אחד מקווי ההלוואות אשר מתחזקים את פעילות הארגון אשר בכיריו שוהים בכלא.

לפני כחודש כבר פשטו בלשי הכוח משולב על הבית של קרקוקלי, ותפסו כ-100 אלף שקל במזומן. נפתח נגדו תיק על העלמת הכנסות ואי דיווח על הכנסות, והוא מסר גרסה לפיה הכסף הגיע ממקורות חוקיים מסוימים. הכסף נותר בכספת של רשות המסים ויאחב"ל, אבל החוקרים המשיכו בחקירה, בין היתר באמצעות מעקבים אחרי קרקולי והאזנות סתר, אבל גם באמצעות תחקור הגרסה של קרקוקלי.

od dorfman
עו"ד שילה דורפמן

ככל הנראה, הממצאים שאספו החוקרים הספיקו כדי לבסס את החשד נגדו בנוגע לעבירות המקור הכלכליות שיוחסו לו מלכתחילה, והמעצר שלו השבוע כלל כבר גם עבירה על חוק איסור הלבנת הון. במסגרת זו הגיעו הבלשים לביתו עם צו חיפוש, פטישים ולומים, למקרה שלא יהיה מענה מעבר לדלת. ברגע האחרון קרקוקלי פתח את הדלת ונמנעה פריצה בכוח לבית.

במהלך החיפוש אספו החוקרים מסמכים שונים וסמרטפונים, אבל התעניינו יותר ברכוש שהיה בחצר הבית – ג'יפ פורד אקספלורר חדש ומפואר, בעלות של 250 אלף שקל, ואופנוע טימקס שחור חדש אף הוא, בעלות של 100 אלף שקל. שני כלי הרכב נתפסו על ידי החוקרים וקרקולי נעצר לחקירה ביאחב"ל בה הוטחו בפניו פרטי החשדות החדשים. כמו כן נמסר לו כי הרכוש שנתפס ו-100 אלף השקלים תפוסים לצורך חילוט עתידי, ובשלב זה לפחות עד הגשת כתב אישום נגדו בעבירות של העלמת הכנסות, אי דיווח והלבנת הון.

הסנגורית שלו, עו"ד שילה דורפמן, מסרה בתגובה: "נבדוק בימים הקרובים את האפשרות לקבל חזרה את כלי הרכב בהסכמת המשטרה, אם לא תהיה הסכמה נפנה לבית משפט ונבקש את התערבותו".

timax

עדכון (4.2): נדחתה בקשת חנן קרקוקלי להחזרת תפוסים

בית משפט השלום בראשון לציון דחה את בקשת בני הזוג קרקוקלי, חנן ומירב, לשחרור התפוסים שנותרו – כספים בסך 73 אלף שקל וג'יפ פורד אקספלורר בשווי 250 אלף שקל.

עם זאת, הג'יפ הרשום על שם בת הזוג כבר הוחזר בשלב קודם למשפחה לאחר שנרשם עליו עיקול לטובת המדינה. גם האופנוע הוחזר. קרקוקלי הגיש תצהיר כי המזומנים שנתפסו הם ממכירת רכב נוסף, ולא שימשו לעבירה. הסנגור המטפל בענייני המס של קרקוקלי הן בהליך הפלילי והן באזרחי, עו"ד אלי מויאל, טען כי אין עילה חוקית לתפיסה ולחלופין ביקש להורות על החזרת חצי משווי התפוסים.

 od moyal eli 200 200
 עו"ד אלי מויאל

השופט אברהם הימן קבע כי חומר החקירה מעלה חשד סביר "ואף מעבר לכך" לביצוע עבירות בידי בני הזוג, באופן המצדיק תפיסת הכספים והרכב לצורך בחינת אפשרות אפקטיבית לחילוטם בעתיד. השופט ציין כי בעניין הג'יפ מתקיימת ממילא חלופת תפיסה, לאחר שנרשם עליו עיקול, וכי המשך החזקתם של 73 אלף שקל אינו פוגע בעקרון המידתיות.

עדכון (3.7)

השופט הימן אישר שחרור כל הרכוש של בני הזוג קרקוקלי אשר נתפס על ידי המשטרה.

לידי בני הזוג הוחזרו שיקים בסך עשרות אלפי שקלים. גם עיקול שהטילה המשטרה על ג'יפ הפורד אקספלורר שלהם בוטל, והרכב הוחזר להם אך קיים עדיין עיקול של מס הכנסה על הרכב וכן על מזומנים בסך 73 אלף שקל, עד לסיום ההליך האזרחי מול רשויות המס.   

השארת תגובה

Comments icon
נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן