צווארון לבן
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין

הורשע שותף שני בבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

דורון אלעד הורשע בהלבנת הון, אך סך העבירות קוצץ. פסק הדין מבקר את יאח"ה על חורים בעלילה וחקירה מפוספסת של מנחם מגן, השותף הדומיננטי ב"בנק"
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
elad doron
דורון אלעד

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את דורון אלעד כשותף בבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים, בעבירות על חוק איסור הלבנת הון במאות מיליוני דולרים, עבירות מס ועבירות שיבוש והשמדת ראיות.

כתב האישום נגד אלעד הוגש בגין הפעלת עסק שחור למתן שירותי מטבע ליהלומנים, יחד עם מנחם מגן. לפי העדויות, העסק פעל במשך 20 שנה אך חוק איסור הלבנת הון הוא מאוחר יותר, וכתב האישום הוגש בגין השנים 2005-2011. מחזור הפעילות הכלכלית העבריינית של העסק לפי האישום עמד על כ-350 אלף דולר ביום, ו-330 מיליון דולר סך העבירות לכאורה במהלך כל התקופה. מגן ואלעד ניכו צ'קים, המירו מטבע וביצעו העברות כספים ללא דיווח לרשויות המס והרשות לאיסור הלבנת הון, ותוך הוצאת וקבלת חשבוניות פיקטיביות מלקוחותיהם.

מגן הודה והורשע לפני שנתיים ונדון לארבע שנות מאסר וחילוט רכוש בשווי חמישה מיליון שקל. הוא הפליל במשטרה את שותפו, אלעד, אך בבית המשפט חזר בו והוכרז עד עוין. 

bursa yahalomim
 הבורסה ליהלומים

מגן שיתף פעולה בשלבים הראשונים של החקירה, לאחר שהוצגו לו הצילומים המפלילים מחדירת המשטרה לעסק והתקנת המצלמות הנסתרות שתיעדו את המתרחש בו במשך מספר שבועות.

בתחילת החקירה מגן חשף בפני החוקרים קלסרים שהחביא בארונית בבית התפילה בבורסה לאבני חן, והכילו את תיעוד כל פעילות העסק במשך חצי שנה. מגן סיפר כי נהג להטמין את הקלסרים עם החשבוניות, המסמכים והנתונים הכספיים בכל ערב בבית הכנסת – "חומר בעל ערך חקירתי שלא יסולא בפז", כדברי בית המשפט.

אולם לאחר ששוחרר מגן ממעצר, הוא הפסיק לשתף פעולה, ככל הנראה עקב איומים שקיבל מגורמים הקשורים לפרשה. בבית המשפט טען מגן, כי החליט להפליל את אלעד, משום שחשש ששותפו יקדים ויפליל אותו.

shofetet haymovich tali 
השופטת טלי חיימוביץ' 

לנוכח הפסקת שיתוף הפעולה מצד מגן כבר בשלב מוקדם, נותרו לדברי השופטת טלי חיימוביץ "חורים בעלילה". השופטת משבחת את תחכום החקירה והחדירה לעסק, אך מותחת ביקורת על חוקרי יאח"ה-להב 433 אשר כשלו לנצל עד תום את "חלון ההזדמנויות" של שיתוף הפעולה עם מגן כדי לברר נתונים חשובים באשר להיקף מעורבותו של אלעד. "החוקרים לא ביררו את הטעון בירור עד תום, ולא ערכו את העימות המתבקש בין הנאשם למגן. בחקירה הפרונטאלית נפלו מחדלים משמעותיים, אשר בסופו של יום פגמו בתשתית הראייתית, ומקשים כיום על קביעת ממצאים בשאלות חשובות, דהיינו, מעמדו של הנאשם בעסק, היקף הפעילות הכלכלית והתפלגותה. הגם שניתן לקבוע כי הנאשם מבצע בצוותא, נותרו שאלות פתוחות ביחס להיקף תרומתו למעשה העברייני".

השופטת דחתה על בסיס עדויות וראיות אחרות את טענת אלעד כי הוא היה רק פקיד בעסק ועבד במשרה חלקית, וקבעה כי הוא היה שותף שווה, שותף לחובות ולרווחים, ובעל "מודעות מלאה למלוא העשייה העבריינית ולהיקפי העסקאות" – אף שמגן היה המנהל הדומיננטי יותר.

עם זאת, השופטת קיבלה חלק מרכזי בתזה של הסנגורים, עו"ד גלעד ברון וסיימון יניב כי "סכום העסקאות הוא יסוד מיסודות עבירת אי הדיווח (בחוק איסור הלבנת הון), ונדרשות ראיות מוצקות כדי לבסס את היקפי העבירות לאורך השנים". לאור החקירה החסרה של מגן בזמנים שבהם שיתף פעולה, קיימות ראיות המאפשרות לכמת את ההיקף הכספי של העבירות, לפי התפלגות השירותים שנתן העסק, באופן חלקי. נוכח זאת, התערבה השופטת בנתונים וקבעה כי לגבי חלק מעבירות הלבנת ההון יש להפחית את הסכומים ב-30 אחוז ובאשר לפעולות הלבנת הון נוספות, הסכומים לא ידועים.

 od baron gilad new 195 od yaniv saymon150 150
 עו"ד גלעד ברון עו"ד סיימון יניב

מפרקליטות מיסוי וכלכלה נמסר כי "אלעד היווה חוליה מרכזית בפעילות עבריינית בהיקף ניכר שהתרחשה בשיטתיות, במשך שנים, במסווה של עסק למסחר ביהלומים בבורסה ליהלומים ברמת גן. מעשיו נעשו תוך ניצול מעמדו המיוחד של ענף היהלומים למטרות עברייניות, והובילו לנזק כלכלי משמעותי". התיק נוהל על ידי הפרקליטים אורנה גלבשטיין, ד"ר אלון גילדין ורוי גורדון.

כאמור, שותפו של אלעד, מגן, נדון בעבר לארבע שנות מאסר בהתחשב בשיתוף הפעולה המשמעותי בזמנו ובעדויות שהוא נדרש להעיד בפרשה. בחודש שעבר, כפי שפורסם לראשונה בפוסטה, קיצר בית המשפט העליון את מאסרו של דמות מרכזית אחרת בפרשה, היהלומן מאיר אוחנה, מ-10 לשבע וחצי שנות מאסר. אוחנה שהיה בעל עסק נפרד, סיפק חשבוניות פיקטיביות למגן ואלעד ונתן בנוסף שירותים פיננסיים תוך עבירות על חוק איסור הלבנת הון.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן