צווארון לבן
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב

שירותים מקצועיים לעורכי דין

מרכז התחלה חדשה
שירותים מקצועיים | אסירים | עבירות מין
ניר קידר – צלם מקצועי לעורכי דין
שירותים מקצועיים | צילום עורכי דין
פרוגינטר – אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה | שירותים מקצועיים

אישום: צעירים צרפתים מנתניה עקצו כ-2 מיליון אירו מחברות באירופה

העוקץ בשיטת ה"הנדסה החברתית" על ידי איסוף מידע פיננסי, יצירת מסמכים וכתובות דוא"ל מזויפות, ומתן הוראות לאנשי כספים בחברות באמצעות הזדהות כמנהליהם. כספי המרמה הועברו לחשבונות קש בפולין והונג קונג. אחד הנאשמים צנחן ובוגר תואר בכלכלה
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
man talking on the mobile phone
אילוסטרציה: FREEPIK

הפרקליטות הגישה (27.4) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד בני ברהמי (27) מתל אביב וג'ורדן כהן (27) ו-וילי ג'ורנו (26) מנתניה. לפי הנטען, שלושת הצעירים, שאחד מהם שירת כצנחן בצה"ל ובעל תואר בכלכלה, עקצו באופן שיטתי בחודשים האחרונים חברות מסחריות בגרמניה, אוסטריה וצרפת וקיבלו לידיהם במרמה, דרך חשבונות בחו"ל, כשני מיליון אירו. כמו כן, נטען כי הם ניסו לעקוץ לכאורה מעל שני מיליון אירו נוספים.

החקירה החלה בעקבות ממצאים של רשויות החקירה באוסטריה, שהצביעו על כך שמקור המרמה מצוי במדינת ישראל. רק בעקבות התפתחות החקירה בארץ התגלו ממדי המרמה, השולחת זרועות לכאורה גם לצרפת ולגרמניה. שלושת הנאשמים הם מכרים ותיקים, שעלו מצרפת בשנים האחרונות. לפי כתב האישום שהוגש באמצעות עו"ד שרה טל, השלושה קשרו קשר להונות חברות באופן מתוחכם, באמצעות איסוף מידע פיננסי אודותיהן, יצירת מסמכים מזויפים, הזדהות כמנהלים בכירים בחברות ומתן הוראות בדואר אלקטרוני לביצוע העברות כספים לחשבונות בשליטתם במיליוני אירו.

על פי כתב האישום, שלושת הצעירים פנו למנהלי חשבונות בחברות בחו"ל דרך כתובות מייל מזויפות, שבאמצעותן התחזו כמנהלי החברות וכעורכי דין המלווים עסקאות שלהן. סיפור הכיסוי היה בקשת ה"מנהלים" להעביר כספים לחשבונות שונים בהונג קונג, קרואטיה ופולין (בהם החזיקו לכאורה הנאשמים), לצורך רכישת חברות וביצוע עסקאות פיננסיות שונות.

הנאשמים שכרו דירה בנתניה, אשר שימשה כמשרדם וממנה פעל על פי האישום מערך ההונאה, באמצעות ציוד של מחשבים וטלפונים.

לפי הנטען, ב-20 במרץ האחרון למשל, יצא ממשרדם מייל למנהלת חשבונות בחברה אוסטרית, באמצעות כתובת דוא"ל פיקטיבית המתחזה לזו של מנכ"ל החברה. במייל, כותב "המנכ"ל" למנהלת תחת הכותרת "סודי": "אנחנו נמצאים כרגע בהליך של רכישת חברה שמנוהל כיום בשמי על ידי מר דניאל מילר מ-CMS (שם של חברת עורכי דין). במועד זה יש לשמור על הרכישה בסודיות מוחלטת. בלי להיכנס לשאלות המשפטיות של 'מידע פנימי', מספר מתחרים שלנו מעוניינים מאד ברכישה הזאת. אנא צרי קשר עם מר מילר (כאן הופיעה כתובת דוא"ל שלו) על מנת לקבל את פרטי הבנק עבור התשלום. ברגע שתקבלי אותם אני מבקש כי תשלחי לי מייל ואני אודיע לך על המשך הפעולות שיש לבצע בעניין זה. אני סומך על שמירת סודיות מוחלטת מצדך וניתן להשיג אותי בכל עת באמצעות המייל. בכבוד רב, (שם המנכ"ל)".

כתוצאה מהמשך התקשורת וחילופי המיילים עם המנהלת, היא העבירה לחשבון בהונג קונג שמסרו לה הנאשמים, לכאורה, 690 אלף אירו. לאחר שכבר בוצעה העברת הכספים לחשבון הבנק, התעורר חשדה של החברה האוסטרית ופנייתה המיידית לבנק הביאה להקפאת הכספים. במקרים אחרים, לפי כתב האישום קבלת הכספים במרמה בהיקף של מיליון ורבע אירו, מחברות בגרמניה וצרפת, הושלמה.

od felus lia 150od fal davidod zilbershlag gadi 200 200 
עו"ד פלוסעו"ד פאלעו"ד זילברשלג 

ב-28 במרץ נעצרו הנאשמים במשרדם – ב"דירת המרמה" לכאורה בנתניה, כאשר באותו היום לפי כתב האישום הם היו בעיצומה של תקשורת עם מנהל החשבונות בחברת מנופים מאוסטריה בשם Falfinger, והציגו לו חשבונית לתשלום על סך 740 אלף אירו והוראה לביצוע ההעברה במייל המתחזה לזה של יו"ר מועצת המנהלים של החברה.

כתב האישום מייחס לנאשמים, כל אחד לפי חלקו, עבירות קשירת קשר לפשע, זיוף וקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, התחזות ועבירות הלבנת הון בשווי 17 מליון שקל.

הראיות לכאורה כוללות את תלונות החברות וחומרי חקירה שנאספו בידי הרשויות בגרמניה, אוסטריה וצרפת, הכוללים מיילים ושיחות מוקלטות; כמו כן מסמכים מזויפים לכאורה שנתפסו במחשבים ובטלפונים הניידים שנתפסו ב"דירת המרמה"; מיצוי ראיות מחשב ומסמכים; תצפית שנערכה על ידי שוטרים לעבר דירת המרמה ומחקרי תקשורת הקושרים בין הטלפונים הניידים שנמצאו בדירה לשיחות שבוצעו אל החברות האירופיות. הנאשמים ברהמי וכהן שמרו על זכות השתיקה במהלך חקירותיהם. הפרקליטות מבקשת הארכת מעצרם עד תום ההליכים.

עו"ד ליה פלוס שמייצגת את ברהמי מסרה בתגובה: "מרשי הינו צעיר ללא עבר פלילי, מלח הארץ, בעל תואר ראשון בכלכלה וצנחן קרבי בצה"ל שאין לו יד ורגל בעבירות המיוחסות לו ואני משוכנעת שלאחר לימוד חומרי החקירה יווכח בכך גם בית המשפט ויורה על שחרורו לביתו".

עו"ד דוד פאל שמייצג את ג'ורנו: "טרם קיבלנו את חומר החקירה אך מה שמיוחס למרשי בכתב האישום נעדר כל קשר עם המציאות".

עורכי הדין גדי זילברשלג וירון לונדון מייצגים את ג'ורדן.

קרא גם

 פרשת מעצרם של חשודי העוקץ הצרפתי

ביקורת על חוקרי משטרה שהכפישו סנגורים פליליים בתיק הונאה בינלאומי

 

 

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן