גולדמן ושות' - משרד עורכי דין
פשיעה כלכלית | עבירות מס | איסור הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד אלון קריטי
אלימות | מעצרים | סמים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | רכוש
עו"ד אדי אבינועם
פלילי | צווארון לבן | פשיעה כלכלית | צבאי | נוער | אלימות
עו"ד ג'וליאן חדאד
עבירות מס | הלבנת הון | יצוג מול רשויות המס וחקירות
עו"ד דוד פאל
פלילי | פשע חמור | פשיעה כלכלית | הסגרה - ישראל אירופה
זנו, קרן ושות' - משרד עורכי דין
פשע חמור | אלימות | סמים | הימורים | אסירים | נוער
עו"ד מוטי אזולאי
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית |
עו"ד ד"ר איתן פינקלשטיין
כלכלי | הלבנת הון | חילוט | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד שילה ענבר
פלילי | כלכלי | מיסים | הלבנת הון | ייעוץ לעורכי דין
עו"ד תמיר סולומון
פלילי | פשיעה כלכלית | עבירות מסים והלבנת הון
עו"ד יעקב שקלאר
מומחה למשפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | משפט מנהלי
עו"ד יניב פרץ ושות'
משפט פלילי | משפט מנהלי | זכויות אדם
עו"ד זאב לקט
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים | ועדות שחרורים
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
ד"ר גיל עשת - עו"ד
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | ניירות ערך | עבירות מס
עו"ד יהודה שושן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | צבא | תאונות דרכים קטלניות
ד"ר ניסן שריפי - משרד עורכי דין
רישוי עסקים | תכנון ובנייה | מיסים והלבנת-הון

אישום: הפיץ חשבוניות פיקטיביות בחצי מיליארד שקל

נכתב על ידי ​זיו קריסטל ב 23/03/2017 16:34:38.

לפי האישום, חסן מכאוי חבר ברשת בראשה עמד יעקב שמואל מאשקלון

כתב אישום הוגש נגד מפיץ חשבוניות פיקטיביות גדול מהרשת שבראשה עמד לכאורה יעקב שמואל מאשקלון. לנאשם, חסן מכאוי (28) מלוד, מיוחסת הפצת 750 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 455 מיליון שקל, ואשר סכום המע"מ בגינן עומד על כ-70 מיליון שקל.

בדצמבר האחרון הוגש כתב אישום נגד יעקב שמואל, רונן יחזקאל, גלעד כהן, אמיר עבד אל-האדי ושני עורכי דין, ונטען כי הקבוצה אחראית להקמת רשת מסועפת של חברות קש אשר הפיצו 1,500 חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של יותר מ-600 מיליון שקל, כאשר הונאת מע"מ שבוצעה באמצעות אותן חשבוניות הגיעה לסכום של יותר מ-90 מיליון שקל.  

היום כאמור הוגש כתב אישום נגד איש מרכזי נוסף לכאורה ברשת, מכאוי, אשר לפי האישום, שימש מפיץ שטח בשנים 2015-2016 במסגרת המיזם העברייני שמטרתו הנפקת חשבוניות פיקטיביות ומכירתן תמורת עמלה, במרבית המקרים לקבלנים בתחום הבנייה.

מכאוי נרשם כדירקטור בחברה בשם א. שהדי, ואנשי קש שמונו בחברות נוספות ייפו את כוחו על מנת שיפיץ חשבוניות פיקטיביות של החברות, כך על פי הנטען בכתב האישום. מכאוי נאשם בעבירות מס מסוג מרמה.

od grinveld nadav 195 195    
עו"ד נדב גרינולד    

כתב האישום הוגש על ידי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה) לבית משפט השלום בראשון לציון. במסגרת החקירה בפרשה על ידי ימ"ר מרכז, נעצרו גם שישה בעלי צ'יינג'ים מכפר קאסם, ראש העין ומודיעין, ונתפסו מהם כספים במיליוני שקלים, ואולם הם עדיין במעמד של חשודים בפרשה.

עורכי הדין ערן חסיד ונדב גרינולד המייצגים את מכאוי מסרו: "טרם קיבלנו את חומר החקירה. נמסור תגובתנו לבית המשפט על פי חומר הראיות. מדובר בנאשם אשר אינו בקו הבריאות".

הוסף תגובה
Comments icon
אחד מהפרטים שהוזנו אינם נכונים. אנא הזן מחדש התגובה נשלחה לצוות האתר בהצלחה.
שלח send comment
שירותים מקצועיים
פרוגינטר - אחסון אתרי אינטרנט
מהירות | הגנה | גיבוי | תמיכה

חברת סומך אבטחה
חקירות | מודיעין | איתורים | שירותים מיוחדים לעורכי דין

פסגה שירותי רווחה
שירותים מיוחדים לעורכי דין, טיפול בעברייני מין, כתיבת תוכניות שיקום, אבחון מסוכנות

מרכז התחלה חדשה
שיקום אסירים | טיפול בעברייני מין | גמילה מסמים | טיפול קבוצתי ופרטני

רונן הלל ניהול מוניטין
מחיקת כתבות מגוגל ודחיקת אזכורים שליליים

עו"ד אריאל וינדר
משפט פלילי | צווארון לבן | פשיעה חמורה
עו"ד ערן אמרני
משפט פלילי | פשיעה כלכלית
עו"ד ונוטריון - מחמוד נעאמנה
משפט פלילי | פשיעה חמורה | עתירות אסירים וועדות
עו"ד (רו"ח) יואב ציוני
עבירות מס, הלבנת הון, שומות וערעורי מס
שוורץ - נרקיס - משרד עו"ד
משפט פלילי ומשמעתי | קניין רוחני | משפט אזרחי מסחרי | דיני עבודה
עו"ד אסף ברדוגו
פלילי | תעבורה | מסים | התמחות מיוחד בתיקי הגירה
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד דני גרינברג
משפט פלילי | רישוי עסקים | תכנון ובניה
עו"ד יוסי חמצני
עבירות מס | פשיעה כלכלית | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד נעמה אלחדד
פלילי| פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צבאי
עו"ד רובי גלבוע
פלילי | פשיעה חמורה | מנהלי | תעבורה | נוער | צבאי
עו"ד לימור רוט חזן
פלילי | מעצרים | צווארון לבן | פשיעה חמורה | הסדרים מותנים
עו"ד סימון חדאד
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן
עו"ד שי טובים
משפט פלילי | מעצרים וחקירות | אכיפה כלכלית | מיסים |
עו"ד רון פרסטר
משפט פלילי | פשיעה כלכלית והלבנת הון | צווארון לבן | דיני צבא
עו"ד גיל נמיר
פלילי | אסירים | צווארון לבן
עו"ד איתן כבריאן
משפט פלילי | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | הליכי הסגרה
עו"ד אורן בר עוז
משפט פלילי | פשיעה כלכלית | הלבנת הון
עו"ד אסי סגל
משפט פלילי | פשיעה חמורה | צווארון לבן | מעצרים וחקירות
עו"ד אליה של"ם
פלילי | אסירים | מסים | כלכלי
עו"ד דרור לובצקי
הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות רשיון נהיגה ויציאה לחו"ל
עו"ד מירי פרידמן
פלילי | עבירות כלכליות | הלבנת הון | צווארון לבן
עו"ד שוש חיון
פלילים | פשיעה חמורה | פשיעה כלכלית | צווארון לבן
עו"ד זאב וישניא
הדין הפלילי על כל היבטיו | הלבנת הון | פשיעה חמורה | סגירת תיקים
עו"ד אסף דוק
עבירות מחשב ואינטרנט | סמים והימורים | צווארון לבן והונאה | מחיקת רישום פלילי
קטגוריה 2