משפט פלילי | נוער | משפחה | צווי הגנה וחירום 24/7
0525588944 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | צבאי | אסירים
0523307111 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | בינלאומי
0547577333 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | אזרחי | עסקים ונדלן | אסירים
0528488515 מידע מורחב
פלילי | כלכלי | תעבורה | אסירים
0505645022 מידע מורחב
פלילי | צבאי | מעצרים וחקירות
0505275828 מידע מורחב
כלכלי | מיסים | הלבנת הון
0506245512 מידע מורחב
מיסים - פלילי ואזרחי | פשיטות רגל
0522614884 מידע מורחב
פלילי | צווארון לבן | תעבורה
0505073551 מידע מורחב
עו"ד ליאור אפשטיין
פלילי | כלכלי | מנהלי | נזיקין
עו"ד מיקי חובה
פלילי | כלכלי | מנהלי | תעבורה | בינלאומי
עו"ד שרון קינן
פלילי | פשיעה חמורה | מעצרים וחקירות | אסירים | מנהלי | נוער | צבאי
עו"ד חיים שטנגר
משפחה | אזרחי | כלכלי | עסקים | נזיקין | פלילי
עו"ד אליה של"ם
אסירים | פלילי | מיסים | כלכלי
עו"ד זאב לקט
פלילי | אסירים | פשיעה חמורה
זנו – קרן, משרד עו"ד
פלילי | אסירים | כלכלי | נוער

אהרון אביטן בסרט המשך

לטענת המשטרה, אביטן שנשפט לאחרונה לשלוש שנות מאסר על חשבוניות פיקטיביות בחברות שמירה, מקים בכל פעם חברה בגלגול חדש ומניב רווח של מיליוני שקלים באותן שיטות – גם אחרי שנעצר בתיק הקודם. כמיטב הז'אנר, החקירה כוללת פרוטקשן באתרי בנייה
שיתוף ב email
שיתוף ב google
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
avitan ahron martin 330 330
אהרון אביטן ואשתו מרטין

רק מספר שבועות עברו מגזר הדין שניתן לאהרון אביטן – שלוש שנות מאסר על קיזוז חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים, בשלוש חברות שמירה בענף הבנייה שבהן שלט מאחורי הקלעים. אביטן הממתין לכניסתו לכלא הצפויה בעוד חודש – נעצר שלשום בעקבות חקירה חדשה, בעבירות שלפי המשטרה הן המשך כרונולוגי ישיר של התיק הקודם.

חוקרי מפלג ההונאה במחוז תל אביב וחוקרי מע"מ טוענים כי בכל מהלך התקופה בה נחקר אביטן ועמד למשפט על גלגול חשבוניות פיקטיביות בחברת השמירה שבבעלותו, "דוד המלך", הוא המשיך לבצע את אותן עבירות בדיוק ובשיטה דומה – כאשר רק שם החברה והבעלים שעל שמם היא רשומה למראית עין השתנה. אם החברה הקודמת נקראה "דוד המלך", ועבירות כלכליות בוצעו בה בשנים 2007-2012, החברה בגלגולה החדש נקראת "י.ל כוח המכבים", והפצת החשבוניות הפיקטיביות על ידה בוצעה לפי הנטען בשנים 2012-2015.

הן ב"דוד המלך" והן ב-"י.ל כוח המכבים" היו רשומים בעלים אחרים, גם כיוון שאביטן מנוע מלקבל רשיון עקב הרקע הפלילי שלו, אך חוקרי ההונאה טוענים כי כמו בתיק הקודם, גם הפעם אביטן עומד מאחורי הפעילות. אביטן, המיוצג עכשיו על ידי עו"ד מנחם רובינשטיין, טוען כי העביר את פעילות "דוד המלך" לבעלים של "י.ל" ב-2012 ומאז אין לו שום נגיעה לחברה.

maatzar hevrot shmira1
החוקרים החרימו מסמכים (צילום: חטיבת דובר המשטרה)

בפרשה הנוכחית נחקר גם חשד לעבירות סחיטה. לפי הנטען, חברת י.ל מגייסת לקוחות, חברות בנייה, באמצעי פרוטקשן: שליחי החברה פונים לקבלנים ואתרי בנייה באזור תל אביב, מציעים שירותי שמירה, ואם הקבלן מחליט שלא לקבל את ההצעה, נפגע הציוד תוך פריצה והצתות באתרים, בליווי הודעות ואיומים שלא מותירים לקבלנים ברירה אלא לקבל את שירותי השמירה.

אתמול נעצרו 15 חשודים הקשורים, לפי המשטרה, לחברת "י.ל", בראשם אביטן ושני הבעלים הרשומים של החברה בפועל, וכן ארבעה קבלני משנה – בעלי חברות שסיפקו לכאורה שומרים ל"י.ל", הוציאו לה חשבוניות פיקטיביות וקיזזו חשבוניות בסכום המע"מ.

maatzar hevrot shmira2

 לצד ההליך הפלילי, פתחה המחלקה לאכיפה משולבת בפרקליטות האזרחית במחוז תל אביב בהליך לשלילת רישיו החברות. החקירה מנוהלת בשיתוף פעולה עם חקירות מע"מ באר שבע, משרד הכלכלה וביטוח לאומי. 

אהרון אביטן חשוד בסחיטה באיומים, עבירות מע"מ ומס הכנסה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קבלת דבר במרמה והלבנת הון. עו"ד רובינשטיין אומר כי אביטן יצא מענף השמירה בעקבות התיק הקודם כאמור ב-2012. יצוין, כי במסגרת גזר הדין שהוטל עליו לאחרונה חולט ממנו רכוש בשווי של כ-20 מיליון שקל, ובסיבוב הנוכחי לדברי הסנגור לא נתפס דבר. מעצרו הוארך עד ה-29 בדצמבר על ידי שופטת בית משפט השלום בתל אביב רונית פוזננסקי כץ.

od rubinshtein menahem
עו"ד מנחם רובינשטיין

באמצעות עו"ד רובינשטיין מערער אביטן גם על עונשו בתיק הקודם, בו הודה בהסדר טיעון אשר לא כלל הסכמה על העונש. המתחם בהסדר נקבע על 0-40 חודשי מאסר. השופט ג'ורג' קרא ציין כי אביטן "הסיר את המחדל" (רכושו חולט), אך קבע עונש קרוב מאוד לרף העליון.

שמו של אחד הבעלים הרשום כיו"ר חברת "י.ל כוח המכבים" נאסר לפרסום. שותפתו להקמת וייסוד החברה לכאורה היא שירי לוי (48) מתל אביב, הרשומה כדירקטורית, אך לטענתה מעולם לא דרכה במשרדי החברה. ללוי אין עבר פלילי. סנגורה, עו"ד שרון קינן, אמר בבית המשפט כי החוקרים השמיעו לה הקלטות שיחות מהן עולה לכאורה כי אחרים איימו עליה ועל שותפה בחברה. מעצרה של לוי הוארך ביומיים בלבד עד היום.

מיכאל אלנקוה מיקנעם – שימש כמנכ"ל חברת "י.ל" עד לפני שנה. לדברי עו"ד ענבוסי אשר ייצג אותו מטעם הסנגוריה הציבורית, "למשטרה אין אפילו ראשית ראיה שמצביעה על כך שהוא מעורב בהנפקת חשבוניות פיקטיביות או רווח כלשהו מלבד שכרו בחברה". מעצרו הוארך עד ה-27 בדצמבר. בינתיים שכר אלנקוה באופן פרטי את שירותיו של עו"ד רועי גולדשטיין.

עדי אילוז ממודיעין – פעל כקב"ט בחברת "י.ל". מעורב לפי החשד גם בעבירות הסחיטה. סנגורו, עו"ד אלי גבאי, אמר כי לא ניתן לקשור אותו לעבירות הקשורות להוצאת חשבוניות  או הלבנת הון. מעצרו הוארך עד ה-28 בדצמבר.

מחמוד אגבאריה -חשב בחברת "י.ל". מיוצג על ידי עו"ד חיים חרובי. מעצרו הוארך בהסכמה עד ה-28 בדצמבר.

בתיה כהן מירושלים, מזכירה ב-"י.ל". סנגורה, עו"ד אהוד קעטבי ממשרד עו"ד אבי אודיז, טען שהיא אינה מנהלת חשבונות, וכי אין לה אפילו הרשאה להיכנס למחשב. מעצרה הוארך רק ביומיים.

נטלי אזולאי מירושלים – עבדה בעבר בהנהלת חשבונות ב-"י.ל".  הסנגורית שלה, עו"ד לאה סיגלר, אמרה כי אזולאי נחקרה גם בתיק הקודם של אביטן בחברת "דוד המלך" לפני שלוש שנים, תיק שנותר פתוח בעניינה. לדבריה, היא אינה עובדת בחברה, בגלגול זה או או אחר לה, כבר שנתיים וצריך לעשות גם הפעם הבחנה בינה לבעלים. מעצרה הוארך עד ה-25 בדצמבר..

od grinveld nadav 195 210od gueta omer
עו"ד נדב גרינוולדעו"ד עומר גואטה

נשאת עודה מג'לג'וליה – בעלים של חברת "הנאמנים שמירה וכוח אדם". משמש קבלן משנה של "י.ל כוח המכבים". חשוד שפעל להפצת חשבוניות פיקטיביות ל-י.ל וקיזז חשבוניות במיליוני שקלים. סנגורו הוא עו"ד שמעון טננבלט. מעצרו הוארך בהסכמה עד ה-27 בדצמבר.

אלכסנדר אקסלרוד מאשדוד ויבגני ויסמן מבת ים – בעלים של חברת "א.א. בטחון שרותים מיוחדים". עוד קבלן משנה של "י.ל". נטען כי ב-2014 הפיצו חשבוניות פיקטיביות ב-4.5 מיליון שקל. לדבריו סנגוריהם, עורכי הדין נדב גרינוולד, ערן חסיד וחיים לוי,  המשטרה חקרה את אקסלרוד על עבירות דומות גם לפני שנה. מעצרם הוארך עד ה-25 בדצמבר.

אמיל פוזאילוב מחולון – בעלי חברת "איי.אר.אס סקיוריטי". עוד קבלן משנה לכאורה, ללא עבר פלילי.  סנגורו הוא עו"ד יוסי בוקר. מעצרו הוארך עד ה-27 בדצמבר.

אמין אל פקיר מלוד – הבעלים של חברת "כוכב הירח". חשוד שפעל להפצת חשבוניות מול "י.ל" וא.א. בטחון". סנגורו, עו"ד עומר גואטה, מסר: "מרשי מנהל עסקים בסכומי כסף גדולים ואף הציג בעצמו מסמכים המלמדים כי המדובר בעסקאות אמת". מעצרו הוארך עד ה-25 בדצמבר.

עדכון 4.1

אהרון אביטן שוחרר למעצר בית ביום חמישי 31.12 למעצר בית של שבועיים בערבויות עצמית וצד ג' של חצי מיליון שקל. 

od goldshtein roee 
 עו"ד רועי גולדשטיין

מיכאל אלנקוה, מנכ"ל חברת השמירה "י.ל כוח המכבים" שוחרר ב-30.12  למעצר בית של עשרה ימים ואיסור עיסוק באבטחה למשך חצי שנה. סנגורו, עו"ד גולדשטיין, החבר גם בצוות ההגנה של ריקו שירזי בפרשת 512, מסר: "החשוד כופר בכל החשדות המיוחסים לו ומכחיש כל קשר למעורבות בפרשה". 

ב-4 בינואר נעצר חשוד נוסף מחברת "י.ל", אבי בבאי, אשר אותר טלפונית לאחר שהמשטרה חיפשה אחריו מאז גל המעצרים הראשון בפרשה. בבאי חשוד בעבירות מסים, סחיטה והלבנת הון. לטענת המשטרה, הוא פעל לגייס לקוחות עבור חברת השמירה בה עבד תוך נקיטת איומים, וכמו כן קיבל לידיו חשבוניות פיקטיביות והעביר דיווחים כוזבים לרשות המסים.

od saar stav new 200 200
עו"ד סתיו סער

סנגורו, עו"ד סתיו סער: "אני סבור שמדובר במעצר מיותר. ספק גדול אם בחומר יש ראיה משמעותית הקושרת אותו לעבירות מסים וחשבוניות או לאיום כזה או אחר. העובדה שכל שאר החשודים שוחררו מצביעה על אחת מהשניים – או שהחשד מצומצם ולא משמעותי, או שאין מסוכנות ויכולת שיבוש". בבאי, שמסר לדבריו גרסה מפורטת, שוחרר בתנאים אחרי שלושה ימים במעצר.

השארת תגובה

Comments icon

סמן כאן שאינך רובוט

נבנה על ידי אנגורה מדיה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן